Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... контрольным пакетом акций банка. Связаться с ним не удалось. ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии. «Тройка» — уникальный банк», — говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Из отчетности банка на 1 сентября следует, что из 234,1 млн руб. его активов почти половину (106,6 млн) составляли «расчеты с работниками по подотчетным суммам». «Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне», — говорит ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

162. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Регулятор 22 июля 2015 года направил в кредитное учреждение предписание, в котором руководству «Российского кредита» предлагалось сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд руб. и в срок не позднее 15 час. 00 мин. 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». Впрочем, это требование Центробанка являлось по сути формальностью, поскольку уже тогда было понятно, что спасти «Российский кредит» не удастся. Однако из поступившего из банка ответа ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

163. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

По состоянию на 27 февраля балансовая стоимость активов банка с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 2,35 млрд руб. Обязательства банка составили 8 млрд руб., из них перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — 4,23 млрд руб. Основным акционером банка (23,22%) была администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. С лета 2017 года банк находился под санкциями Минфина США за работу на ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

164. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о выкупе «РГС жизни», но безуспешно. В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них. Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили продавать полисы «РГС жизни».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

165. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов». Кроме того, по данным Центробанка, банк «Мираф» не раз представлял в надзорный орган «существенно недостоверную отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности». В результате в феврале 2016 года у кредитной организации была отозвана лицензия. [kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

166. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы финансовая организация полностью утратила собственные средства. Кроме того, как заявляли в ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а руководство не приняло мер по нормализации деятельности. В банк была назначена временная администрация, а действующее руководство было отстранено от управления.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

167. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

«С учетом большой неопределенности в этом деле — Barclays еще не видел текста обвинения и изложения фактов — мы полагаем, что во II квартале невозможно было бы оценить необходимые резервы по этому делу, — сказал FT банковский аналитик Investec Йэн Гордон, — напротив, мы полагаем, что эта сага может длиться годами». К 18.00 мск акции Barclays подешевели на 1,25%, капитализация банка — 35,1 млрд фунтов ($44,3 млрд).
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

168. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А как же эти загадочные миллионы можно логически связать с репрессивной политикой, проводимой Поляковой, Свердель и их коллегами, по отношению к российским банкам - выписывание предписаний с требованиями по досозданию резервов на возможные потери по ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

169. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор. При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

170. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... кредитов на общую сумму около 2 млрд руб. При этом, резюмируют в управлении СКР, в банке «не было сформировано достаточного резерва на возможные потери выданных средств». В следственном комитете считают, что именно действия господина Лисютченко повлекли за собой потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии. В результате были «нарушены права акционеров банка», а также «причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, перед которыми банк не исполнил свои обязательства по вкладам ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

171. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций). — Естественно, в Махачкале украли все деньги, которые были у банка. Там беспредел. Центральный Витас-банк не имеет отношения к дагестанским делам. Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк. […] Лицензия у Витас-банка была отозвана в июне прошлого года из-за того, что кредитная организация не сформировала резервы на ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

172. Схема краха Сергея Пугачева.

Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов". По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года. По ее результатам в мае 2010 года банку было выдано предписание о доначислении резервов.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

173. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

... предприятия городского хозяйства, обеспечивать хранение городского резерва и мобилизационного запаса нефтепродуктов». В марте 1995 года Владимир Путин подписал распоряжение мэрии, согласно которому «ПТК» поручалось «приобрести и хранить городской резерв автомобильного топлива», что практически сделало «ПТК» монополистом на бензиновом рынке. При создании «ПТК» в 1994 году, как говорится на сайте компании, среди ее акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

174. "Весь год ВТБ экономил на всем, чем мог, кроме своих топов".

Тем не менее, банку удается показывать двукратное снижение доли расходов в операционных доходах. Но происходит это, по большому счету, не столько за счет снижения расходов, сколько за счет роста процентного дохода банка до создания резервов из-за увеличения ставок по кредитам. Жизнь на зарплату И все-таки банку удалось сэкономить, снижение расходов составило 10% от плана, а их объем оказался ниже уровня предыдущего года.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

175. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

... компанию Сергей Градов 2 февраля 2009 года, после критики со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Государственный Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал 251,3 млрд тенге (около $2,09 млрд), купив акции допэмиссии по ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

176. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Для «БТА Банка» средства ведь нашлись. А остальные деньги уводят просто «налево» – на другие компании, оффшорные счета и т. п. Как ясно из биографии господина Аблязова, все эти схемы уже опробованы в его родном Казахстане. Деньги явно крайне активно уводят, прикрываясь заявлениями, что «Еврокоммерц» якобы всячески мобилизует свои резервы, чтобы удовлетворить инвесторов и акционеров, но ему, мол, требуется время.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

177. Приведи друга.

При этом Варниг сохранил место в совете директоров российского Dresdner Bank и питерского банка “Россия”, который контролирует еще один давний знакомый Путина — Юрий Ковальчук. В последние годы акционерами “России” стали “Северсталь” и “Сургутнефтегаз”, а структуры банка получили контроль над страховщиком “Согаз” и компанией “Лидер”, управляющей резервами НПФ “Газфонд”.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

178. Генеральская схема губернатора Шпака.

... обыкновенная акция крупнейшего российского банка стоила на рынке 43 тысячи рублей, больше смахивает на халатность, полный непрофессионализм и несоответствие служебным полномочиям. Однако вряд ли губернатор Шпак и его многочисленные советники могли так по-детски опростоволоситься. Тем более что, как однажды с гордостью заявил генерал-полковник Шпак, он «член резерва Верховного главнокомандующего», то есть президента России Владимира Путина. Сомнительно, чтобы резерв руководителя страны составляли ...
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

179. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Другая половина заключается в том, что бандитская инфраструктура – криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма ...
Устойчивое нежелание обувщиков возвращать долги породило у руководства банка некоторые сомнения относительно их биографий, дабы развеять которые, оно стало наводить о бизнесменах справки.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

180. Самый равноудаленный олигарх.

Для их выплаты формируется резерв в размере 20 млрд руб. (неденоминированных). Неудивительно, что из-за таких дивидендных игр с акционерами ПСБ не имел возможности как следует наращивать уставный капитал, который долгое время не соответствовал реальным объемам бизнеса банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google