Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6241. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Кроме того, на складах курской таможни находится так официально и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия. КСК находится в банкротстве, несколько попыток выставить имеющиеся у нее активы на торги не увенчались успехом из-за разногласий между кредиторами. "Банк полностью удовлетворен приговором суда.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

6242. "Сфера" затянула бизнесмена.

По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ ...
Прилетев в Россию, Алексей Рошаль написал заявления в главное управление собственной безопасности МВД, УВД ЦАО и прокуратуру о том, что ему и его представителям препятствуют в попытках попасть в здание "Сферы", а на телефон поступают угрозы.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

6243. МТС запеленговали в Крыму.

К слову, выход в Крым для Пьера Фатуша не первая работа в «проблемной зоне»: еще в начале 2000-х он создал национального оператора «Карабах-Телеком» непризнанной Россией Нагорно-Карабахской республики, являющейся спорной территорией между Арменией и ...
Однако пока санкции применялись очень избирательно, о чем говорят примеры Добролёта и Российского Национального Коммерческого Банка.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

6244. Ядерные схемы Вадима Микерина.

«Техснабэкспорт» поставлял низкообогащенный уран по межгосударственному соглашению 1993 г. между Россией и США о переработке высокообогащенного урана (ВОУ), получаемого из советских ядерных боеголовок, в низкообогащенный уран (НОУ) — топливо для ...
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

6245. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

6246. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

О том, что депутату законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» Юрию Шушубаеву, контролирующему, по данным правоохранителей, ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ...
Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

6247. Приватизаторы активов и власти.

У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".
Титановый бизнес Фирташа продолжает работать на аннексированной Россией территории Крыма.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

6248. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Мотив был благородным: нефтепродукты должны были пойти на нужды вооруженных сил и Нацгвардии ввиду военной угрозы со стороны России.
6.Основная часть средств госкомпании (около 2 млрд гривен) размещена почему-то не в госбанках, а в банке Коломойского.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

6249. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

6250. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Он проигнорировал требования суда о раскрытии своих активов и явке на заседания по иску российского банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал около 1,8 млрд руб. Ранее подобные приговоры лондонский суд уже выносил в отношении казахстанского банкира ...
Исключение составили только сама Россия, Белоруссия, Китай и Куба.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

6251. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Интересно, что пять лет назад в аналогичной ситуации обвиняемый Чувилин выступил в роли потерпевшего: он выплатил "решальщикам" $1,5 млн, а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ. Как ...
Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным "Ъ", пока не собираются.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

6252. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и ...
Андрей Столбунов покинул Россию осенью 2013 года после того, как суд обязал его выплатить 800 тыс. руб. за неисполнение судебного решения о публикации опровержения статьи 2008 года о Петре Кацыве, появившейся на портале "Справедливости".
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

6253. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как рассказал Лукас, Шувалов "использовал множество компаний для маскировки и сокрытия импорта европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

6254. Ангела Меркель, канцлер трансатлантической ориентации.

В мае 2004 года Меркель навязывает избрание на пост президента ФРГ банкира Хорста Кёлера, главного редактора Маастрихтского соглашения и создателя евро, а затем президента Всемирного банка и директора МВФ. После чего начинает кампанию, направленную ...
Меркель же делает ставки на проамериканские режимы Центральной Европы и Прибалтики, правительства которых ненавидят Россию.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

6255. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Ему инкриминируют соучастие в легализации активов БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова.
... суду, что несколько фигурантов расследования хищений средств БТА-банка уже осуждены на длительные сроки, а несколько человек числятся в розыске (в частности, во Франции идет разбирательство по вопросу об экстрадиции в Россию самого Мухтара Аблязова ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

6256. С Александра Гительсона спросили материально.

... и виновные действия (бездействие) руководства и собственников банка",— говорит партнер компании "Яковлев и партнеры" Майя Чудутова. В уголовном деле можно получить свидетельские показания о реальной роли банкиров в его крахе, в рамках гражданского процесса сделать это гораздо сложнее, поясняет она. Уголовное дело в отношении господина Гительсона как раз имеется. Более того, в ходе расследования в прошлом году финансист был задержан в Австрии и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Россию ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

6257. "Крестника" Япончика погубили кавказские связи.

Тимоха вернулся в Россию, где вновь взял фамилию Тимошенко.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

6258. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Группа контролировала более 20% рынка нефтепродуктов Украины и 20–30% рынка сжиженного газа, импортировала нефтепродукты и нефть. Также она поставляла на Украину трубопроводный газ из Венгрии. Сам Курченко после смены власти в стране скрылся в неизвестном направлении. В конце февраля ходили слухи о бегстве Курченко сначала в Беларусь, а затем в Россию, а также о том, что из главного офиса ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

6259. Хозяева слова.

Дата: 13.03.2014 Копия в Google

6260. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... Snoras якобы украли деньги из национализированного банка, полная чепуха". ["Ведомости", 22.01.2014, "Антонов стал ближе к Литве": Владимир Антонов, бывший основной акционер банка Snoras, уже в эту пятницу намерен обжаловать решение лондонского суда о своей экстрадиции. [...] «Литва — это такая же бывшая советская республика, которая почему-то, находясь в составе ЕС и ловко пользуясь европейскими соглашениями, может позволить себе то, что, например, Россия, в которую не отдают реально отъявленных ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google