Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Под прикрытием.

... опубликовал исследование: существенную часть российской экономики контролируют семь крупных «групп влияния». Новые русские «чеболи» — это «Газпром», «Роснефть», РЖД, группы Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, акционеры банка «Россия» и, конечно ...
Между тем «Рособоронэкспорт» через ЗАО НПЦ «Реструктуризация и новые программы» участвует в уставном капитале и этой компании. Копия в Google

2002. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

Юристы Race отправили во Францию несколько предостерегающих писем и посоветовали сотрудникам российского отделения сообщить Яковлеву, который настаивал на встрече с Биллингтоном с тех пор, как вести о его секретной французской сделке перестали быть ...
[...] За сорок восемь часов до того, как юристы сели сравнивать документы в офисе Мейера, Серван-Шрейбер присутствовал на приеме в отделанном мрамором зале Народного Банка, где объявил о покупке пакета акций, которая гарантировала ему в ближайшие ... Копия в Google

2003. Часть 4. Касты, масти, разряды

... когда преуспевающие российские банки приглашали на работу воров в законе. Авторитет занимал должность руководителя службы безопасности и сам устанавливал себе месячное жалование. Торг, как правило, был неуместен. Взамен вор возвращал банку долги ...
Бабки общаковые Воровской клан напоминает громадное предприятие с мощным капиталом, опытными кадрами, региональными представителями и уставом. Копия в Google

2004. Химия-2004

... и трех НПЗ "Башнефтехима" оказались внесены в уставный капитал ООО "Башкирский капитал". Отраслевые эксперты выдвигали противоположные версии: то ли Рахимов прячет активы, не рассчитывая остаться во главе республики, то ли он обменял контроль над ними на очередной президентский срок. Выборы в декабре 2003 года Рахимов выиграл. О смене собственника башкирских нефтехимических предприятий пока ничего не известно. История экспортная Российская химическая отрасль уже с середины 1990-х принципиально ... Копия в Google

2005. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц.
24 октября 1996 года РФФИ был проведен инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО "Сибнефть", составляющих 15% его уставного капитала. Копия в Google

2006. Абрамович - справка ФСБ

Оригинал этого материала © АПН, 08.07.1999 Абрамович - справка ФСБ Российские спецслужбы утверждают, что Абрамович предлагал Дьяченко физически устранить Скуратова Абрамович Роман Аркадьевич Глава московского представительства "Сибнефти" Член Совета ...
Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро". Копия в Google

2007. Виноградов отмывал деньги

... материала © Lenta.Ru, 04.11.99 Еще один новый поворот в "деле Bank of New York" Спецслужбами Великобритании и США обнаружена компания, через которую российский Инкомбанк мог вывезти накануне банкротства большую часть своего капитала в оффшорные зоны ...
... американских банков, предоставлявших свои услуги для вывоза капитала из России и стран СНГ. В свою очередь, представитель BoNY отверг все обвинения в нарушениях правил финансовой деятельности, заявив, что у банка есть "мощные" аргументы в свою защиту ... Копия в Google

2008. Деньги "Аэрофлота"

То есть по российскому законодательству "Аэрофлот" хоть завтра можно объявить банкротом и назначить внешнего управляющего со стороны главного кредитора - ШРМ. О том, как подобная ситуация сложилась, Березовский поведал в том же интервью "Коммерсанту". БАБ заявил, что перевод счетов "Аэрофлота" в Объединенный банк (ОКБ) осуществлялся с целью консолидации финансовых потоков. Копия в Google

2009. Чьи деньги отмывал Френкель

... него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны ...
Все опрошенные «К0» знакомые Френкеля, включая его бывшего университетского преподавателя, депутата Госдумы Павла Медведева, главу Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, главу ассоциации региональных банков России депутата Анатолия Аксакова ... Копия в Google

2010. 5. Прочие СП

... Банка Российской Федерации на вывоз капитала за рубеж. Поэтому обязательства Группы Газпром были исполнены МГК «ИТЕРА» поставками газа Правительству Армении и денежными средствами, заимствованными под поручительство Группы Газпром. АО «Латвияс Газе» Первоначально компания «Латвияс Газе» была создана Правительством Латвии, в марте 1991 года и затем приватизирована в 1995 году. Целью создания компании была продажа газа и газоконденсата потребителям Латвии, а также транспортировка российского газа ... Копия в Google

2011. 7 ФСБ против народа

... необходимо передать в Совбез, секретарем которого должен быть человек системы ФСБ. [...] Чтобы остановить дальнейшую утечку капитала, необходимо передать под реальный контроль системы Центральный банк и Государственный таможенный комитет России ...
24 сентября, как в хорошо спланированном спектакле, российские политики начинают дружно требовать войны. Копия в Google

2012. Как стать миллионером?

... не требует значительного стартового капитала. Так Андрей Евгеньевич стал независимым консультантом. Его компания получила загадочное название «Союз-Оптим Технологии инвестиций», правда, в сокращенном виде это выглядело более благозвучно — «СОТИ». Фирма занималась управленческим консультированием, в том числе антикризисным управлением, операциями на фондовом рынке, оценочной деятельностью и т.д. Одним словом, предлагала стандартный набор консультационных услуг для молодого российского бизнеса ... Копия в Google

2013. Похороны банка "Восток-Запад"

Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами.
Потом эти векселя продаются «Автоэкспорту» — одной из компаний группы АТЭКС, которая владеет 21,9 процента уставного капитала «ITC», с оплатой «электронными» деньгами внутри банка. После эти векселя снова продаются банку, который в тот же день ... Копия в Google

2014. Операция "Захват"

Но таковы издержки российского бизнеса - при возникновении недоразумений главным аргументом считается "товарищ маузер".
Нам только по старым долгам не вернули 50 млн. рублей, а еще новые - ~ 50 млн. Мы и сами берем в долг под проценты в банке, но видим, что территории в тяжелом положении. Копия в Google

2015. Похождения голого генпрокурора

... в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым ...
... поскольку действующее уголовное законодательство Российской Федерации не допускает возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица. По этой причине «дело о «Национальном резервном банке»» не могло быть возбуждено и ... Копия в Google

2016. Первое интервью Мамута

– Нет. Просто выстраивается следующая схема: "семья"–"человек, в нее вхожий"–"банк, причастный к отмыванию капитала". Если замкнуть два крайних звена цепи, получится: "семья"–"вывоз капитала". Брешь в том, что МДМ-банк в этом никогда не участвовал. Об этом, возможно, просто не знали. – Чем вы занимаетесь в МДМ-банке – Стратегическим планированием, позиционированием банка. Ведь большинство российских банков, кроме двух-трех, которые неплохо капитализированы,– это банки переходного периода. Копия в Google

2017. Что Мамут делает в МДМ

... наш банк в месяц проходило почти $3 млн в месяц, а за 1999 год уже прошло $131 млн. Наша доля несопоставима с объемом средств, который проходит через Альфабанк, Росбанк, Сбербанк. -- Какие еще бюджетные счета вы обслуживаете? -- Российского фонда ...
Наш начальный капитал был мизерным – 25 млн рублей, то есть на тот момент около $50 тыс. -- Такие деньги у студентов? Копия в Google

2018. Предприимчивый делец

К сделке было решено привлечь коммерческие структуры, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке. Выбор пал на Nordex. Предполагалось, что нефть (4,801 млн тонн) компания закупит по предоплате у российской компании "Нафта", на что банк ...
Да и деньги у Лучанского, по всей видимости, были - согласно данным той же самой комиссии, в результате различных сделок в фирме Лучанского "неспецифицированными" остались $10,224 млн. Это могло стать неплохим стартовым капиталом для любого дела. Копия в Google

2019. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... Канделаки — она, по словам самой телеведущей, вложила в агентство «свой социальный капитал». Семейная пара из "Карточного домика" Сотрудник одного из российских бизнес-изданий в беседе с авторами расследования вспоминает следующую историю: десять лет ...
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

2020. От гранат к госнаградам.

Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке.
Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google