Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Непредсказуемый провоКантор

Стоимость российских предприятий оценивалась в те годы по ценам, несопоставимым с реальной стоимостью их активов. Реальную стоимость тогда мало кто понимал. Тем более если отблагодарить за это руководство приватизируемого завода. Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

322. СП о продаже Котласского ЦБК

36465 млн. руб. При этом следует отметить, что у АО "Котласский ЦБК" не было счета в банке "Менатеп". В качестве документа, подтверждающего поступление на счет АО "Котласский ЦБК" Счетной палате Российской Федерации была представлена копия платежного ...
АО "Котласский ЦБК" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, его уставный капитал равен 751003 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов на 1 октября 1999 года составляет 1733735 тыс. руб., численность персонала - 10133 человек ... Копия в Google

323. 6. Пожалуйте в кутузку!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЯМ ПОКЛЕПОВ Отсюда досужие домыслы о сомнительности самого происхождения МЕНАТЕПа, дошедшие с подачи лица официального – главы Российского банка Матюхина.
Мы уже все его связи определили, все тайники знали, боялись: как бы с такими капиталами, куда не уплыл, а нам, – палец опять взметнулся к небу, – одно твердят: «Рано». Копия в Google

324. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

325. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных и российских инвесторов». При создании Nanoenergo планировалось, что целевой капитал фонда составит $150 ...
«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

326. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

327. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

328. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

329. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

А в выписке из ЕГРЮЛ самой ООО «Константа» указано, что с 20 июня 2017 года права владения этой компанией находятся в залоге у банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти». Сделкам «Константы» предшествовали проблемы Демьяна Кудрявцева с российским государством: в феврале 2017 года медиаменеджер был лишен российского гражданства. Сама «Константа» зарегистрирована в московской квартире, ее уставный капитал — 50 тыс. рублей, цель создания — оказание услуг по добыче нефти и природного газа.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

330. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй ...
... заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым образом и расхищаются. Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

331. "Фуфло" Бориса Минца.

С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
Например, из 15 заблокированных российских компаний десять в конце 2018 года принадлежали бывшей компании Минцев O1 Properties.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

332. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

... которая управляет активами банка «Россия». Второй учредитель — Павел Зайцев, гендиректор ассоциации «Развитие рынка эффективных инвестиций», учрежденной все теми же Тимченко и Колбиным. На странице яхты «Шеллест» в российском морском регистре ...
... брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина. В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

333. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Квартиры первых российских заемщиков МКБ переходили в личную собственность Маликова, и, по данным Росреестра, он тут же закладывал их банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов.
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

334. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes ...
Спустя полтора года в капитал компании вошел возглавлявший тогда службу безопасности «Банка Россия», а затем зампред правления банка Олег Малинин.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

335. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно. Оптовая торговля изумрудами у Эрнеста-оптовика не задалась. Российские активы ...
... стартовый капитал, Рустэм Магдеев перебрался в Москву, где быстро «оброс» связями в деловых и политических кругах столицы. Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана. Именно этот «капитал ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

336. Братская афера века.

... и «Русукрмет» — ведут к госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Следов Сулеймана Керимова в этих компаниях, разумеется, нет. Но, вполне возможно, он участвует в капитале компании Олега Мкртчана Azitio ...
... денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил, куда делись миллиарды долларов, которые российский ВЭБ спустил на покупку и кредитование заводов на Донбассе ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

337. Россияне в "раю".

Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Кстати, официальный адрес самого влиятельного человека в российской IT-индустрии, по версии Forbes, в 2011 году — в Нидердандах.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

338. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Группа компаний СУ-155 — некогда один из крупнейших российских строительных холдингов, в состав которого входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Минэкономики РФ 8 февраля 2015 года включило СУ-155 в список системообразующих организаций страны. Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

339. Хулиган при деньгах.

... сообщил представитель банка. Обеспечением по кредиту стали 100% акций клуба, а также недвижимость и имущество клуба, говорится в последнем доступном отчете Bluecastle Enterprises за 2014 г. Судя по данным Росреестра, ВЭБу заложены, например, принадлежащие ПФК ЦСКА земельные участки под стадионом площадью около 8,7 га. Украинские проблемы «У меня бизнес на 85% сейчас на Украине <...> 15 — крымских», — рассказывал летом 2014 г. Гинер на исполнительном совете Российского футбольного союза ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

340. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Поглощение В 2010 году «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Эта сделка стала ключевой для банка «друзей президента»: благодаря ей активы «России» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое к концу 2010 ...
Летом 2007 года кипрская компания Altria Industries приобрела доли трех российских фирм, каждой из которых, в свою очередь, принадлежал небольшой пакет акций ГНС. В общей сложности кипрской структуре удалось аккумулировать около 15% ГНС. В апреле ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google