Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Путь "черного" Вдовина,

... кредитов для VIP-дочки, чтобы предотвратить дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах которого знал регулятор, но ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

102. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

103. "Только я его хвалю".

А мой банк существует, все наезды пока ничем не кончились, я защитил капитал, уволил кучу людей, порезал косты и в общем даже могу поблагодарить Центральный банк и управление «К» за такой стресс-тест. Но метелят меня каждый день. — Метелят, но метелят так опереточно все-таки. — Как это опереточно? — Ну никто же всерьез не рассматривает возможность вашей посадки. — Почему? А где вы видели, чтобы российский суд современный при статье до пяти лет, в которой даже нет условных сроков, кого-то ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

104. "Позвонковое" трудоустройство.

Когда же Коган решил продать долю в капитале «Санкт-Петербурга», появились слухи, что покупателем выступает Сергей Матвиенко. Хотя последний так и не купил долю Когана и даже перешел на другую работу, оставшись миноритарным акционером банка ...
Громкие события прошлого года, такие как задержание совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова, а также арест Петра Жукова, сына российского вице-премьера, повысили градус интереса к олигархам и детям чиновников.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

105. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... образованное научным институтом, контролируемым Академией наук, Автовазом, российским автозаводом, и итальянской компанией Logosystems. Четыре других члена вложили такие же суммы. Через 5 лет капитал этих членов достиг поразительной суммы 20 ...
Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

106. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... при осуществлении выдачи денежных средств предусмотрено Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации 22.09.1993 № 40. Кроме того, в ходе проверки был ...
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

107. Газпром: долгая дорога к рынку.

... компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга. В итоге доля офшора в каждой из них оказывается ниже 50%, что и необходимо для участия в покупке акций «Газпрома». Российские компании также регистрируются во внутренних офшорах ...
В 1997 году банк МФК даже выдвинул в совет директоров «Газпрома» своего представителя Андрея Вавилова (до этого он представлял в совете государство в качестве первого замминистра финансов), и он лишь чудом не набрал нужного числа голосов.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

108. Отчет Счетной палаты.

... межрегиональной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам №1 в городе Москве. Уставный капитал Компании на 1 января 2001 года составлял 7586079,4224 рубля и состоял из 4741299639 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 рубля. Номинальными держателями акций Компании являлись: НП “Национальный Депозитарный Центр” - 14,85 % от акционерного капитала, ЗАО “АБН АМРО Банк” 19,59 %, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)”, ООО “Дойче банк” - 17,43 ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

109. Лев Черной.

Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

110. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Банк же быстро вышел в число ключевых игроков на российском финансовом рынке. Среди крупнейших акционеров банка до сих пор числится фирма с "говорящим" названием ООО "Хан" (более 28% паев). Еще одна фирма, ООО "Безелянский", имеет более 2% паев. Остальные фирмы-учредители не имеют столь ярко выраженных названий - по некоторым данным, большинство из них контролируется Фридманом. Так, он лично руководил фирмой "Альфа-Ом" (более 13% паев) - затем его сменил Шелухин. От банка как отправной точки ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

111. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

... департамент Европейского банка реконструкции и развития. Короче, стал ЕБРРопейцем. Он возвратился домой, обогащенный, как уран, множеством идей и связей, плодотворных для себя, но, к сожалению, взрывоопасных для Государства Российского, Возвращенцу ...
В двух словах: две столичные компании, входящие в «империю ОФГ», создают в уже упоминавшемся райцентре Читинской области три фирмы, в каждой из которых делят уставный капитал в соотношении 50 на 50. Затем к схеме подключается одна из кипрских ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

112. Текст обвинительного заключения

Глава 3. Показания сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации.
... фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" ("GS FINANZ-UND VERMOGENSVERWALTUNG GmbH"), ранее имевшей название "ГС Файненшл Сервис Гмбх" ("CS FINANCIAL SERVICE GESELLSCHAFT mbH"), в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95% уставного капитала ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

113. Лернер: жизнь и тюрьма

... территории непризнанной республики Северный Кипр Независимый профсоюзный банк. Он, видимо, был излюбленным инструментом лернеровских махинаций. С февраля фирма “Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа. Всего через Независимый профсоюзный банк было пропущено 48 миллионов долларов – эти деньги ... Копия в Google

114. "Падает снег"

В 1993 году «Мост» обретает нового друга — министра финансов Б. Федорова, который делает сей банк уполномоченным банком российского правительства и агентом по продаже «золотых сертификатов» Минфина.
По некоторым сведениям, «Мост» стал опускаться вниз по величине активов и собственного капитала. Копия в Google

115. Золото КПСС - 10 лет спустя

В отличие от монстров российского капитала вроде Гусинского, Смоленского, Ходорковского, Потанина...
Банк был создан на деньги КПСС. Копия в Google

116. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... сотню по размеру капитала РФИ Банком, который контролирует бизнесмен Степан Попов. В сети даже можно найти макет договора процессинга между партнерами. The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил. После публикации статьи с нами связался представитель банка. Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

117. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

118. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... с Государственным комитетом по управлению имуществом и с Российским фондом федерального имущества сделало хранение этого секрета проще. И хотя г-н Константин Кагаловский, старший сотрудник Банка «Менатеп», был не единственным сотрудником занимающимся ...
27. Важно, что в соответствии со статьей 18-1 Закона № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», «приобретение лицом (группой лиц акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

119. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

... рекорд для российского рынка. ВЭБ выделил Кончаловскому около $11 млн в качестве спонсорской поддержки, а также предоставил в 2007 г. компании Nutcracker Holdings Ltd кредит на $50 млн. Полтора года назад источник в банке говорил «Ведомостям», что с ...
«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

120. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие. Таким образом, ситуация, касающаяся C.R.R. B.V., — всего лишь один из элементов большой схемы. — «Российская газета» оценила ущерб, который ...
... в состав участников вошло некое ООО «ЭлектроМонтажСтрой», а уставный капитал вырос с 8,4 тысячи рублей до 58 тысяч. Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google