Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Объединенная компания должна была стать недосягаемым лидером — по итогам 2017 года группы «Согаз» и «ВТБ Страхование» занимали 1-е и 5-е места на российском рынке, по данным сайта «Страхование сегодня». Осенью 2018 года сделка была закрыта — «Согаз ...
... дочери Путина), получив по 12,6% капитала банка каждый. Столь высокую цену акций глава правления банка Михаил Клишин объяснял тем, что «банк интенсивно развивается». В отчете о выпуске новых акций в 2005 году «Россия» раскрыла еще одного акционера ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

22. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

... в уставный капитал «Технопромэкспорта» в течение года. В августе того же года энергосбытовая компания сообщила, что владельцем 25% стал Евгений Гинер. На 1 января 2018 г. Евгению Гинеру принадлежало 88,9% акций киевского Первого инвестиционного банка ...
*** Активы семьи Евгения Гинера В 2001 г. владельцем 49% акций ПФК ЦСКА стала британская Bluecastle Enterprises Limited, 25% — российский «АВО-капитал», подконтрольный Bluecastle.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

23. Ильхам Алиев банкует.

... восемь лет закрылись 22 банка, в основном из-за ужесточения требований к достаточности собственного капитала и валютного кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это почти половина из 45 банков, работавших в Азербайджане в начале 2015 года ...
Ее старшая сестра Лейла вышла замуж за российского поп-певца и несколько лет прожила в Москве, где основала глянцевый журнал о культуре.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

24. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

25. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

... компанией: она была совладельцем банка «БФГ-кредит». В июле 2016 года у банка, занимавшего 99 место по активам среди российских финучреждений, была отозвана лицензия: «При неудовлетворительном качестве активов “БФГ-Кредит” неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

26. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Истцы оспаривают результаты аукциона, на котором в 2015 году компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. приобрела акции Vivacom у "ВТБ Капитал", английского дочернего банка.
Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

27. Самые богатые наследники России — 2019.

В 2018 году Ксения продала свои 12,5% акций «Согаза», доставшихся от отца. Она работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко, который занял первое место в рейтинге благотворительных фондов российских миллиардеров Forbes.
Юрий владеет люксембургской компанией по управлению капиталом RiskInvest Holding — ей принадлежит 4,25% Fletcher Group, в которую входят НЛМК и UCLH.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

28. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Под управлением экономического «вундеркинда» банк, правда, оказался крайне неэффективным. Согласно отчетности, в 2016 г. его убыток составил 58,9 млрд руб. Дыры в капитале РСХБ латаются за счет бюджета: летом 2017 года он был докапитализирован на 25 ...
Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом Информацию о деятельности назначенного главой Минсельхоза сына секретаря Совбеза в "Россельхозбанке" засекретит ФСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.05.2018, Эвакуация в Белый дом, Фото: "Ведомости ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

29. Герман Греф отклонился от рейдерства.

... 2009 годов», — сказал Греф (цитата по ТАСС). Греф также указал, что банк неоднократно предлагал Пойманову различные варианты реструктуризации долга — вплоть до возможности конвертации его части в капитал?. [Ведомости.Ру, 28.02.2018, "Американский суд ...
... иск к Грефу и Сбербанку, Фото: "Ведомости" Екатерина Литова, Наталья Демченко Герман Греф Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск компании PPF Management по делу об утере контроля над российским предприятием «Павловскгранит ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

30. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб. Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

31. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Первым игроком, попавшим в этот список в конце 2018 года, стала зарегистрированная в Кюрасао Victory777 N.V., организатор азартных игр онлайн-казино Azino777. После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать ...
«Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

32. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... в 2012 году обратили внимание на подозрительные транзакции по счетам логистической компании и её хозяина. Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке ...
Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

33. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала ...
По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

34. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

... у «Константы», следует из документов «Аркана» от 2018 года. А в выписке из ЕГРЮЛ самой ООО «Константа» указано, что с 20 июня 2017 года права владения этой компанией находятся в залоге у банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти». Сделкам «Константы» предшествовали проблемы Демьяна Кудрявцева с российским государством: в феврале 2017 года медиаменеджер был лишен российского гражданства. Сама «Константа» зарегистрирована в московской квартире, ее уставный капитал — 50 тыс. рублей, цель создания ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

35. "Фуфло" Бориса Минца.

Инвестиции в проект O1 оценивала в $140 млн. К июлю 2019 года он еще не достроен. С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней ...
... недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний. 28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы, что равнозначно их ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

36. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit. После проведения в 2018 году в Латвии кампании деофшоризации Сергей Маликов признал, что он является ...
... нее следует, что уставной капитал организации — 11 млн рублей — был внесен в качестве залога в пользу латвийского АО «Rietumu Banka» до полного исполнения обязательств по кредитному договору. Проще говоря, внеся залог, в этом же банке «МКБ» получило ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

37. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Спустя полтора года в капитал компании вошел возглавлявший тогда службу безопасности «Банка Россия», а затем зампред правления банка Олег Малинин.
Главный заказчик реагентов российского производства — государственные медучреждения, отмечали представители CapMan в комментарии «Ведомостям»: иными словами успех «Витала» обеспечил госзаказ. В марте 2018 года антимонопольная служба обвинила «Витал ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

38. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона.
... хранении в банке New York Mellon». Весы правосудия качнулись в обратную сторону, но карающий меч закона, по-прежнему висит над финансовыми активами республики. Другой «конфликт интересов» произошел у Казахстана с российскими бизнесменами Сутягинскими ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

39. Меркушкин клан.

Самарский губернатор, прежде долгие годы руководивший республикой Мордовия, — яркий представитель современных российских элит.
Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

40. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... недвижимость управляется российской гражданкой, которая в прошлом работала в бизнес-структурах, аффилированных с энергетическим гигантом «Газпром». Недавно один из приобретенных у Finpar объектов был продан компаниям, которые в прошлом контролировались скандальным банкиром Вячеславом Платоном, приговоренным в первой и второй инстанциях к 18 годам тюрьмы за участие в «краже миллиарда». Июль 2018. Finpar Invest учреждает фирму Real Concept Imobil SRL и переводит три объекта в ее уставный капитал ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google