Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6321. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Министерство финансов России согласилось, но при этом потребовало, чтобы и доля города в уставном капитале "Гермеса" тоже перешла в федеральное ведение. Таким образом, почти 40 процентов долей уходили из-под контроля Яковлева. В борьбе за возврат долга австрийскому банку Дубовик, видимо, зашел слишком далеко.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

6322. "Динамо" в законе.

За бензин аграрии расплачивались сахаром и другими продуктами, которые отправлялись в Россию для бартерных закупок нефти и нефтепродуктов, которые снова шли в украинские сёла.
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

6323. Плюнь в глаза.

Основная задача -- привлечение инвестиций в Россию. В 1996 году создан холдинг "Госинкор" (в него входит более 20 компаний), опорным банком которого является Гута-банк (его контрольный пакет принадлежит "Госинкору").
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

6324. Справка СБП на Смоленского.

в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных . В 1992г. следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

6325. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

6326. "Секретные материалы" Гусинского.

Список связей Евтушенкова В.П. Кох-Евстафьев-Вексельберг-Фридман-Авен (Аналитическая справка) Лица, (визитеры) посещавшие Фонд "Центр защиты частной собственности" Досье на все крупные преступные группировки Материал по ворам в законе Список фирм и банков контролируемых ОПГ Наша мафия в Европе (аналитический материал) Столичный банк сбережений (информация) Справка по Менатепу Справка по Ходорковскому МНБ Стремление Онексима к алмазному рынку России (аналитическая записка) Приоритетные ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

6327. Обурение ископаемых.

Сейчас дело Рогачева в полном порядке, и он открыто заявляет, что он самый богатый прокурор России.
... Югорскому банку (владелец О. Кантор). Кантор потребовал от Рогачева и Шевченко, чтобы они как страховщики погасили кредит, платить, естественно, никто не хотел. Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

6328. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Разграбление Сейчас здание городской прокуратуры внешне походит на дворец целенаправленно обанкротившего себя банка и не пожелавшего возвращать вкладчиком их кровные сбережения.
... сама фирма "АТА" не имела юридического лица на территории России, равно как и расчетного счета, лицензии на право производства строительных работ, т.е. в соответствии с действующим законодательством вообще не имела права работать на территории России ...
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

6329. Бомба за пазухой.

Нам удалось добыть уникальные документы, относящиеся к проведению взаимозачетов России с Белоруссией, в результате которых бюджет страны недосчитался 800 млн долларов.
На всех документах по этой сделке стоят подписи не только главы Газпрома Вяхирева и руководителя Национального резервного банка, который был оператором по этой сделке, Лебедева, но и – в порядке согласования, разумеется же, Вавилова.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

6330. Непечатные дела министра.

Лесина подкармливали радио «Юность», «Российская газета», «Маяк», «Радио России» и вторая кнопка ТВ. Жаль, что на канале «Культура» рекламы нет. Служебное положение Лесина как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовую ...
Самые крупные среди них — имеющая счет в «Барклайс Банке» «Ellerby Services Ltd» (1 миллион долларов), «Maksla TV» (Цюрих) ($493 352 и $30 091), американские «International Media Market Inc.» ($349 000) и «Pfizer International Corp.» ($ 214 027) и ...
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

6331. Старший лейтенант с запасом.

Но в России, как известно, чрезмерная информированность зачастую сопряжена с риском для здоровья. Когда Московский национальный банк канул в Лету и в воздухе запахло скандальными разоблачениями, господин Фомин (не мудрствуя лукаво) прямиком отправился — нет, не на Канары — в психиатрическую клинику имени Кащенко с диагнозом «шизофрения», где благополучно поправлял здоровье в течение 1997 года.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

6332. Украинские олигархи делят третью власть.

И это в стране, которая в рейтингах экспертов Мирового Банка занимает одно из ведущих мест в мире по уровню коррупции, опережая даже Россию!
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

6333. Закрытие сайта www.chernoi.nu.

По нашим сведениям, разбирательство в коллегии ICANN в связи с размещением клеветнической информации в Internet станет первым прецедентом в отношении разрешения подобных споров в России цивилизованными, правовыми методами.
... Линда К.И. Кайла, эта компания получила “chargeback” из банка, обслуживавшего кредитную карту. “Сhargeback”, как пояснется в письме, означает, что Internet Users Society-Niue получила из банка уведомление о том, что на использование кредитной карты ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

6334. Как разворовали страну.

Через несколько дней – 27 июля 1999 года на эту же деликатную тему выступила газета “Советская Россия”. В статье “Семья в золотой лихорадке” говорилось о крупных финансовых успехах дочери президента Дариги Назарбаевой: “Она уже давно пользуется несколькими так называемыми золотыми кредитными карточками (корпоративной “Америкэн Экспресс” и именной “Визой”), выданными ей швейцарской фирмой непонятного происхождения “Форсайт трейдинг Лтд” и швейцарским банком “Swiss Banking Corp”.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

6335. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

... московским представительством американской компании "Конгстон Файнэшнл Корпорейшн" (КФК) и турецкой фирмой "Юрал туризм Офелсилик", где декларантом выступал брянский "Адмирал", был аннулирован уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи ...
Деньги, получаемые "Адмиралом" от челноков за доставку груза ввозились в Россию "грязным налом" тем же самолетом, который доставлял и груз.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

6336. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

... в Центральном банке было заморожено несколько десятков миллиардов долларов в рублевом эквиваленте на момент «заморозки». Иностранцам невыгодно было покупать что-либо в России на эти рубли. Между тем рубль обесценивался в результате девальвации и инфляции. И тогда догадливые олигархи-«штабисты» выборов-2000 предложили иностранным банкам выкупить у них эти рубли за границей за доллары, но со скидкой 30%. Условием оплаты в валюте была продажа принадлежащей иностранному банку коммерческой структуры ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6337. Маленькое хобби Починка.

(Дополнение: Комментарий А.Починка от 25.03.2000 ) MAX Только узкий круг людей знает, что центральный банк России регулярно выпускает мелкие серии ( иногда всего 200 - 300 шт.) так называемых юбилейных монет.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

6338. Алло, прачечная?

Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с ...
При прямом контракте GTSI с российской стороной осуществление данной сделки в силу законных ограничений было бы затруднительным, но даже в положительном случае валюта поступила бы на счет банка резидента российской компании с соблюдением налогового и ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

6339. Александр Абрамович Добровинский.

Что везде, а тем более в России, человека встречают по одежке, Д. усвоил очень хорошо.
... Франкфурта, предложила ему поехать вместе с ней в Швейцарию, где она работала в женевском Интер Мэритайм Банке (Inter Maritime Bank) личной переводчицей Председателя правления банка, а точнее его полноправного хозяина - г-на Брюса Раппапорта ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

6340. Новая афера Добровинского.

Главным же публичным участником разгоревшейся войны стал адвокат Биркенхольца Александр Добровинский - человек, известный не только своим тройным гражданством (Франции, Греции и России), но и более чем неоднозначной профессиональной биографией.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google