Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Дело BONY: эвенкийский след.

Последний отрезок пути похищенные средства проходят по маршруту "Висконт" -- Лондонский банк - "Бэнк оф Нью-Йорк", на личный счет господина Акатова.
По словам Гизатулина, около 30-ти миллиардов рублей тогда были конвертированы из долларов в рубли, потому попали в латвийский "Парекс-банк", где были конвертированы в доллары и пришли в BONY.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

502. Законодателям закон не писан.

Помимо семи сотен грузовиков, всплыли дела о получении в Центральном Банке нескольких миллиардов рублей по фальшивым авизо, о нападении на следователя прокуратуры Татарстана с нанесением ему «тяжких телесных» и так далее.
Уже на основании судебных решений Шашурин должен компании 16 366 542 93 рубля миллионов.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

503. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбульского коммерческого банка, дал указание подчиненным ему сотрудникам изготовить подложное кредитовое авизо Р N 05355063 и фиктивное распоряжение N 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 млрд.
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

504. Арье Л. Гелер.

... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
Всего через несколько месяцев после того, как в "Деловой России" рубли алтайских крестьян превратились в доллары Адольфа Шпехта.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

505. 5. На что жил Нагульнов?

Книга "Человек с рублем" Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, 1992 г. *** Часть V. На что жил Макар Нагульнов?
Исключение составляют лишь четыре московских банка, входящих в объединение. Копия в Google

506. Чеченская ОПГ-1

При этом, в том или ином "чеченском" банке, подчас, невозможно найти ни одной "кавказской" фамилии. К 1995 году чеченцы активизировали также свой мошеннический бизнес ("чеченские авизо") и переместили акцент своей деятельности на экономику. Аферы с "чеченскими авизо" и фальшивыми рублями С мая 1992 года появился новый вид экономических преступлений - махинации с фальшивыми авизо. Копия в Google

507. Акт проверки

Для закупки стенового камня в ЗАO Славутич-Крым- "Украина" МСХП Чеченской Республики было перечислено п/п № 34 от 13.06.95г. через коммерческий банк "Грант" 51.7 млн.рублей.
рубле и,.. Копия в Google

508. 3 МУР против ФСБ

Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»?
Рубли никто даже не брался подсчитывать, так как они лежали везде, даже на кухне в банках из-под крупы. Копия в Google

509. Франк и Золотая Рыбка

Не важно какие: американские доллары, российские рубли, французские или бурундийские франки.
Еще 5 тысяч 100 долларов банк отдал за перерегистрацию прав собственности и нотариальные услуги. Копия в Google

510. Похороны банка "Восток-Запад"

... эти рубли за тридцать лет. Финансовая деятельность руководства «Востока—Запада» по выводу денег из банка за пределами России не ограничивалась. 5 марта 1998 года банк разместил депозит в 375 тысяч долларов на корреспондентском счете Сбербанка России в печально известном Bank of New York. 14 октября 1998 года, уже после дефолта, эта сумма плюс проценты (всего 391 765 долларов) по распоряжению тогдашнего президента банка Парфененко переведена на корреспондентский счет банка «Восток—Запад» в банк ... Копия в Google

511. Тень Собчака

При такой постановке дела я бы не доверил этим господам ни рубля, ни доллара, ни тугрика...
Те, что с коммерческой жилкой, - финансовую ассоциацию или коммерческий банк... Копия в Google

512. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК».
В 2009 году я консультировал одну из автозаправочных компаний и знаю, что прибыль в этой отрасли составляет как минимум 4 рубля с 1 литра бензина.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

513. Как Божена Рынска делит наследство Игоря Малашенко.

Браслет от Chanel — 15 000. Тоже в рублях.
Сейчас две семьи отца-основателя НТВ делят не только дом, но и несколько квартир в Москве и за границей, а также приличный счет в банке.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

514. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
... засекретили, однако годом ранее его зарплата в РФПИ составляла 78 522 809,4 рубля, в Ростелекоме — 4 000 000 рублей, в РЖД — 5 730 748,34 рубля, в Алросе — 6 364 286 рублей, в Транснефти — 7 962 840 рублей и в Газпромбанке — 41 743 072,09 рубля ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

515. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... кредитных соглашений между своими офшорными компаниями в первой половине 2015 года, когда в его отношении уже как минимум девять месяцев действовали санкции ЕС. А в 2016 году MeritServus подписала соглашение о конвертации долларового долга в рубли ...
В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру до того, как санкции вступили в силу.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

516. Скелеты Алексея Голубовича.

Председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская и Алексей Голубович официально разошлись десять лет назад.
По сути, в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

517. Разменный Динго.

В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

518. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

... много вопросов к интерьеру, поэтому в этот вагон будут допускаться исключительно пассажиры с проверенной устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи», — шутят в УЗ. — Врезка К.ру Liga.net, 31.03.2021, "Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях — "Схемы": Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке ...
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

519. Клуб анонимных аналитиков.

В конце января после выхода отчета «Белуги» в анонимном канале «РынкиДеньгиВласть», одном из самых популярных у инвесторов, действительно, вышел пост о том, что справедливая цена акции «Белуги» составляет 2352 рубля — на 70% больше тогдашних уровней.
Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

520. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

... падения курса рубля на биржевых торгах 11 октября — "черного вторника" — и отставки и.о. министра финансов Сергея Дубинина Вавилов был назначен на его место, на котором пробыл месяц, а затем вернулся к обязанностям заместителя. В 1994–1997 годах имя Вавилова олицетворяло силу и влияние, при этом журналисты его связывали со многими сомнительными операциями. Вот как писала о нем "Независимая газета" в 1997 году: "Он может резко увеличить активы того или иного коммерческого банка простым росчерком ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google