Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Вот уже несколько лет она говорящая голова банка своего мужа, два года назад переметнувшегося из стана банкиров в большую политику. Международный банк Санкт-Петербурга, в котором сенатору от Пензенской области Сергею Бажанову принадлежит 98,36% акций, небольшой даже по российским меркам — на 1 апреля 2010 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», он занимал 72-е место по активам (41,8 млрд руб.) и 95-е — по капиталу (4,4 млрд руб.). Но зато с большими амбициями: пережив кризис, банк активно наращивает ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

322. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

... дому 19 на 2-й Березовой аллее в Санкт-Петербурге Рогач Валерий Иванович - с 2003 года генеральный директор «Балтийской строительной компании» (Главное управление). Буравой Аркадий Семенович - генеральный директор холдинговой компании «Балтийский монолит». В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

323. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Не получив положительного ответа, банк обратился к «Тамерлану» и его дочерним предприятиям с требованием о досрочном возврате всех займов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

324. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
15 мая 2006 года арбитражный суд Москвы признал необоснованными претензии инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 6 к ОАО "Морской порт Санкт-Петербург".
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

325. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Борис Грызлов (он возглавляет петербургский список “ЕР”) берет пример с президента даже в малом: у Путина появились акции банка “Санкт-Петербург” — и у Грызлова тоже.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

326. Родственный бизнес.

Бывший военный переводчик (по другим сведениям — сотрудник госбезопасности), коллега и подчиненный Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга Игорь Сечин вслед за ним двигался вверх по служебной лестнице, пока не обрел пугающее некоторых обитателей ...
Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

327. Банк семейного развития

Сергей Матвиенко – сын губернатора Санкт-Петербурга – руководит дочерней девелоперской компанией Внешторгбанка – «ВТБ-капитал». А вот второй сын Михаила Фрадкова 26-летний Павел окончил Академию ФСБ и Дипломатическую академию. В 2005 году начал работать в Министерстве иностранных дел третьим секретарем в департаменте, отвечающим за связи со странами «большой восьмерки» и Евросоюзом. *** Банк развития Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» зарегистрирована 8 ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

328. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

... на операциях по обналичиванию прибыль, в несколько раз превышающую затраты на покупку банка. Примечательная подробность: серьезные проблемы в отношениях НЭП-банка с властями начались после того, как некий Максим Арцинович покинул должность члена Совета банка. Арцинович отвечал за связи НЭП-банка с силовыми структурами (т.е. попросту должен был заниматься «крышеванием» схем), в узких кругах был известен как человек Романа Цепова, трагически погибшего в сентябре 2004 года в Санкт-Петербурге ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

329. Особый случай банка "Глобэкс".

Последние два года банк активно открывает отделения (в июне появилось 21-е по счету отделение в Москве). Зарегистрировал два филиала — в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Привлекает розничных клиентов —у банка уже 6,9 млрд рублей, принесенных частными вкладчиками. По этому показателю «Глобэкс» занимает 21-е место, тогда как еще пару лет назад замыкал первую сотню. В планах на 2005 год записано начало ипотечного кредитования: банк будет кредитовать покупки коттеджей в подмосковном поселке ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

330. Корпорация "Брателло".

За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
По протекции Янжинова руководителем ООО «Калмалкоголь» назначен некий Алыев Незами Насраддинович, азербайджанец по национальности, житель г. Санкт-Петербург.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

331. Человек-невидимка из Группы МДМ.

А на вопрос, проводились ли в последнее время в офисе МДМ-банка какие-либо обыски, проверки или выемки документов, в пресс-службе банка заявили, что ничего не будут говорить на эту тему.
Примерно год назад СУЭК, принадлежащая Группе МДМ, и компания "Русский уголь", совладельцами которой являются "Роснефть" и Межпромбанк (Санкт-Петербург), не поделили несколько угольных активов - "Красуголь" (Красноярск), "Дальвостуголь ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

332. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Тогда же появмлись о том, что банк "Славянский" пытался перевести 2 миллиона долларов со счета СП в "ДИАЛОГ-Банке" на офшорный счет. Приблизительно в то же время другие совместные предприятия, организованные Тейтумом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде испытывали финансовые и кадровые трудности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

333. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Оказывается, живет в Санкт-Петербурге гражданка по имени Светлана Кривоногих. Когда-то она была просто симпатичной молодой девушкой, а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину, акционера банка «Россия».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

334. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Так сын Гаркушкина — Григорий оказался в Санкт-Петербурге, помогая клану управлять Торгово-развлекательным центром «Пулково-3», который неожиданно перешёл под контроль «махновцев» после громкого заказного убийства его прежнего владельца Михаила ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

335. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск Отбывший срок за присвоение 2,5 млрд руб. Александр Гительсон обвинен в хищении из банка 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2017, Следствие не нашло Александра Гительсона, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин Александр Гительсон (в центре) Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу объявило в федеральный розыск бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, которому заочно предъявлено обвинение в ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

336. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

337. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Сразу после заключения сделки по покупке акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited». В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

338. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

Бывшему владельцу ВЕФКа Александру Гительсону добавили к растрате мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.09.2010, Фото: "Коммерсант" В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Как стало известно "Ъ", следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона в качестве обвиняемого по новому уголовному делу.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

339. Страна вечно обманутых вкладчиков.

Павловская реформа, потом гайдаровская, «МММы» с «хопрами», пресловутые ваучеры, 1998 год и банк «Столичный».
Имели двенадцатикомнатные апартаменты в центре Москвы, две квартиры и особняк в Санкт-Петербурге, еще две квартиры в Волгограде.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

340. Военно-промышленный комплекс-2004.

До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк.
В августе гендиректором концерна назначен выходец из Санкт-Петербурга генерал-майор ФСБ Владислав Меньщиков.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google