Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк са". Результатов: банк - 9474 , са - 271 .
Результаты с 21 по 40 из 112.

Результаты поиска:

21. Красноярская ОПГ (II).
К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
22. СП о продаже Котласского ЦБК
Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются; * далее 57000 млн. руб. перечисляются ЗАО "IPE" платежным поручением от 27 декабря 1995 года № 1780 со своего счета в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на счет АО "Котласский ЦБК", открытом в том же банке; * АО "Котласский ЦБК" на полученные деньги приобретает по договору от 27 декабря 1995 года № 308/196 ПСБ в г. Санкт-Петербурге у Промстройбанка его вексель ПСБ-002 № 0001152 на сумму 57000 млн. руб. В тот же день 27 декабря 1995 ... Копия в Google
23. Вексельторг здесь неуместен.
Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
24. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.
Все 27 бюджетных миллионов, уже разбитых на четко выверенные доли перекочевывают 29 сентября из "Империала" в АКБ "Славянский" для покупки акций этого банка.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google
25. Утомленные солнцем коррупции.
Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google
26. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.
Этой стороной деятельности "Донкавамет" заинтересовалась служба по борьбе с оргпреступностью, вскоре после чего и случилось убийство Гольдина - основного носителя информации о деятельности СП. Через несколько месяцев после убийства Гольдина "Донкавамет" на основании кредитного договора №17-ВК от 13.02.93 получило валютный кредит от Государственного экспортно-импортного банка Украины в сумме 34 миллиона дойчмарок.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google
27. Вся правда о "чистых" руках.
... займав у ній ключову позицію. В той же час, починаючи з травня 1994 року слідство фактично стало «згортатися» - було виділено матеріали з кримінальної справи по обвинуваченню Докійчука О.М., Клочкова В.М., Чекалова О.М., Фрідмана М.І., Маргуліса А ...
руб. не можуть вважатися для акціонерів банку тяжкими наслідками.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google
28. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.
В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google
29. Попались на "вторичном отжиме".
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google
30. Похождения дядюшки Скруджа в России.
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google
31. Справка №951208/?-4/50
Первоначальные учредители: 1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария.
Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Копия в Google
32. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
... УГОЛЬ 806 150,00 806 150,00 08.07.2009 Казакевич ОЕ (219,24*5000$) кА 10 000$ УГОЛЬ 1 226 200,00 1 226 200,00 07.06.2010 Шпоруненко СА (164,04*1557,3$) кБ 11 000$ УГОЛЬ 1 683 980,51 1 683 980,51 07.06.2010 11 002 995,43 Luwes Trade -809 552,25 0,00 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google
33. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Вначале банк обслуживал бизнес-учредителей и их «крыши» — представителей криминального мира.
... тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ 282, Сан-Франциско, СА 94103, США. Адрес очень интересный ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
34. Александр Янукович заработает на чужом добре.
Основными активами сына президента страны являются "МАКО Холдинг", работающий на рынке Украины с 2006 года и занимающийся инвестициями в строительство, и Всеукраинский банк развития.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google
35. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
Через 2-3 месяца В.В.Гершкович заявил, что работа по возвращению средств ЗАО «Русатомкапитал» путем взыскания долга с АКБ «Московский национальный банк» и ООО «ВИТО» завершена.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google
36. Пугачева уличили в мошенничестве.
Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
37. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
38. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.
Но результатом стало то, что совершенно случайно на одной из встреч знакомый банкир, в банке которого руководство администрации президента и правительства Российской Федерации держало свои депозиты, спросил меня: вы не знаете, что происходит?
Дата: 14.02.2013 Копия в Google
39. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".
Тогда же сообщалось, что "Аплерсон холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google
40. "Занес? Заходи."
А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Лукашенк
Проект ЦКАД
Лукашенк
Вор в законе север
Гули.
Амелин Александр Андреевич
Сергей ФСБ служил с Путиным в Германии
Евгений ким
Рустем Шиянов СОК
Арцыгов
Лукашенк
Евгений ноздратенко
Евгений ким
Криминальные авторитеты ингуши
ОБЭП Ростовской области
Система
Лукашенк
Исмаилов
Лукашенк
Игорь шехтерман
Лукашенк
Ладыгин константин
Лукашенк
Евгений ноздратенко
Русский проект
Валерий Шолохов
Толстиков Василий Юрьевич
Греф максим
Генерал агарков
Владимир Потанин
Греф максим
Толстиков Василий Юрьевич
Греф максим
Счетная палата конфликт
Лукашенк
ГК «Чистый город
Шакро
Промышленные технологии
Геи России
Дми
Шестаков Дмитрий Анатольевич
Уланов
Власов ВлаÐР
Лукашенк
Греф максим
Геи России
Нещименко роман

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru