К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются; * далее 57000 млн. руб. перечисляются ЗАО "IPE" платежным поручением от 27 декабря 1995 года № 1780 со своего счета в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на счет АО "Котласский ЦБК", открытом в том же банке; * АО "Котласский ЦБК" на полученные деньги приобретает по договору от 27 декабря 1995 года № 308/196 ПСБ в г. Санкт-Петербурге у Промстройбанка его вексель ПСБ-002 № 0001152 на сумму 57000 млн. руб. В тот же день 27 декабря 1995 ...
Копия в Google
Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
Все 27 бюджетных миллионов, уже разбитых на четко выверенные доли перекочевывают 29 сентября из "Империала" в АКБ "Славянский" для покупки акций этого банка.
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк».
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
Этой стороной деятельности "Донкавамет" заинтересовалась служба по борьбе с оргпреступностью, вскоре после чего и случилось убийство Гольдина - основного носителя информации о деятельности СП. Через несколько месяцев после убийства Гольдина "Донкавамет" на основании кредитного договора №17-ВК от 13.02.93 получило валютный кредит от Государственного экспортно-импортного банка Украины в сумме 34 миллиона дойчмарок.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
... займав у ній ключову позицію. В той же час, починаючи з травня 1994 року слідство фактично стало «згортатися» - було виділено матеріали з кримінальної справи по обвинуваченню Докійчука О.М., Клочкова В.М., Чекалова О.М., Фрідмана М.І., Маргуліса А ... руб. не можуть вважатися для акціонерів банку тяжкими наслідками.
Дата: 08.02.2006
Копия в Google
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
Первоначальные учредители: 1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария. Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком.
Копия в Google
Вначале банк обслуживал бизнес-учредителей и их «крыши» — представителей криминального мира. ... тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ 282, Сан-Франциско, СА 94103, США. Адрес очень интересный ...
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Основными активами сына президента страны являются "МАКО Холдинг", работающий на рынке Украины с 2006 года и занимающийся инвестициями в строительство, и Всеукраинский банк развития.
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
Через 2-3 месяца В.В.Гершкович заявил, что работа по возвращению средств ЗАО «Русатомкапитал» путем взыскания долга с АКБ «Московский национальный банк» и ООО «ВИТО» завершена.
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Но результатом стало то, что совершенно случайно на одной из встреч знакомый банкир, в банке которого руководство администрации президента и правительства Российской Федерации держало свои депозиты, спросил меня: вы не знаете, что происходит?
Дата: 14.02.2013
Копия в Google
Тогда же сообщалось, что "Аплерсон холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google