Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон.
Если развалится их санкционная система, то внешняя политика США окажется, в общем-то, в тупике.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

182. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... Борисяк Национальный банк Чехии в понедельник отозвал лицензию у Европейско-российского банка (ЕРБ). Основные причины — нефункционирующие системы управления и контроля банка, а также нарушение закона при покупке облигаций, указано в сообщении регулятора. Из него следует, что ЕРБ в «совершенно нестандартных условиях» купил облигации австрийской компании на 60 млн евро, во много раз превысив норматив на одного заемщика. Несмотря на разбирательство, снизить вложения до разрешенного уровня банку не ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

183. Путь "черного" Вдовина,

В ноябре Банк России покинула зампред Надежда Иванова, которая возглавляла сводно-экономический департамент. Сам департамент будет расформирован. Самое интересное, что кадровыми решениями Набиуллина никак не решает проблему надзора: можно сколько угодно менять людей, но если не менять систему, такие банкиры как Вдовин будут процветать.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

184. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 03.02.2016, Фото: "Ведомости" Зампред Центрального Банка Василий Поздышев: продажа абонементов на тот свет Сергей Филатов Василий Поздышев Поздравим нашу банковскую систему! Наконец-то банковский надзор доведен до совершенства! Отвечающий за него заместитель председателя центрального Банка Василий Поздышев создал-таки бесперебойную систему.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

185. Кто контролирует пенсионный рынок.

Но, вероятно, такая система не соответствует духу закона: предполагалось, что все фонды, работающие с накоплениями, покажут, кто является бенефициаром и получает выгоду от ведения пенсионного бизнеса",— считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. В Банке России вчера не ответили на запрос "Ъ".
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

186. Альфа-блогер.

"Полученные денежные средства будут перечислены ОАО "Альфа— банк" и Михаилом Маратовичем Фридманом на благотворительные цели", — отмечается в документе.
Судя по тому, что говорит Навальный и по его программе, он существо, сформированное олиграхической системой, которая была в 90-е годы.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

187. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Если в целом портфель активов ненадлежащего качества — возможно, даже это и не вывод средств, — банку может грозить банкротство, вкладчикам — потеря части средств", — констатирует зампредседателя правления Международного банка развития Светлана Бахарева. Но клиенты, судя по всему, не слишком беспокоятся о судьбе банка, ведь есть система страхования вкладов, и АСВ вернет всю сумму и проценты по ней, если вклад не превышает 700 000 руб. "А зачем изымать и сваливать, если сумма в пределах покрытия ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

188. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

... был основателем системы страхования вкладов. Он, будучи зампредом, занимался отбором банков в систему страхования вкладов. А еще отнимал лицензии у банков. Стреляли в Козлова 13 сентября 2006 года у спорткомплекса. Водитель банкира погиб сразу, а Козлов умер на следующее утро в больнице. Алексей Френкель руководил коммерческим банком. Но потом у банка отозвали лицензию. Тогда было объявлено, что банк часто нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Еще один банк связывают с ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

189. Тень энергетика.

Предприятия «Росатома» пользуются услугами банка. Например, в 2009 г. компания «Технопарк-технология» (ее единственный учредитель — «Росатом») разместила на депозитном счете в Саровбизнесбанке 800 млн руб. — так сказано в отчете компании. А в отчете банка за 2010 г. говорится, что в нем обслуживаются структуры госкорпорации «Росатом»: Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ экспериментальной физики, НИИ измерительных систем им. Седакова, Нижегородская инжиниринговая компания ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

190. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

Борьба между казахскими собственниками банка обернулась для АМТ несколькими уголовными делами, серьезными финансовыми проблемами, несоответствием требованиям для участия в системе страхования вкладов. У АМТ банка тысячи кредиторов и вкладчиков (которым в конце прошлого года банк был должен 13,1 млрд руб.), а также долг перед Банком России (8,5 млрд руб.), который банк не в состоянии погасить.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

191. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк». Кроме того, в период с 1994 по 2005 гг. И.Р. Ашурбейли начал формировать подконтрольные структуры, специализирующиеся на сборе и обработке информации, а также формировании общественного мнения (ООО «СоциумИнфоПолис», ООО «Алмаз-Телеком», ООО Издательский дом «Алмаз-медиа» и др.). В начале 2000-х гг. у И.Р. Ашурбейли произошел конфликт с участниками ОАО «Оборонительные системы» из-за контроля над активами ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

192. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Ускользающая близость Долгое время на столичном рынке недвижимости существовала когорта бизнесменов, которых эксперты считали непотопляемыми в первую очередь из-за их близости "московской системе".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

193. Большая стирка.

... из России — Питере Берлине, его жене Люси Эдварде сотруднице Bank of New York, и Алексее Волкове, создавших «красивую систему» отмывания денег через корсчета российских банков в BoNY. По оценкам WSJ, каналом пользовались «до 80% российских импортеров» и, предположительно, структуры предпринимателя Семена Могилевича (недавно арестован в Москве по делу о неуплате налогов сетью парфюмерии и косметики «Арбат Престиж»). Российскими фигурантами дела были названы четыре банка (см. «Схема прогона ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

194. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

Однако же, по доходящим из-за толстых стен ВАСа слухам, господин Дроздов стал новым серым кардиналом этого уважаемого судебного органа, этаким Мазарини российской арбитражной системы. Верить или нет этим слухам – личное дело каждого. Примечательно, что господа Иванян и Дроздов являются выходцами из адвокатской фирмы «Афанасьев, Егоров, Пугинский и партнеры». Именно давняя дружба этих правоведов является, по некоторым данным, основным «оружием» банка «Траст» в решении вопроса.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

195. Миллионы летят на "Альфу".

Этот конфуз портит имидж банка Валерий Конявский, доктор технических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ: В данном случае можно уверенно диагностировать отсутствие у «Альфа-банка» сквозного контроля целостности и достоверности электронных платежных документов, хотя такая система на основе защитных кодов аутентификации разработана давно и давно с успехом используется в банках, уважающих клиента.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

196. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Страна должна откуда-то брать ресурсы для развития, и часть сверхприбыли от добычи сырья на своей территории изымается государством вне зависимости от политической системы и ставок налогообложения в других бизнесах.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

197. Фридман стоит $8 млрд.

Самое ценное здесь — банк, его грубая оценка — $2 млрд, считает гендиректор агентства “РусРейтинг” Ричард Хейнсворт.
В 1980-х гг. он учился в одном из московских институтов, но продолжить карьеру в науке ему не дали - по словам г-на Фридмана, из-за антисемитизма, процветавшего в советской системе образования.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

198. Владимир Коган и банковский кризис.

И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

199. Закончено дело о чеченских авизовках.

Даже Джохар Дудаев тогда стал насмехаться над банковской системой России. В одном из интервью на вопрос, откуда ему поступают деньги, президент Ичкерии сказал: «Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег». По оценкам экспертов, в общей сложности преступники успели заработать на авизовках -- пока власти не отменили эту систему -- от нескольких сот миллионов до 2--3 млрд долларов.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

200. Геращенко назвал Волошина "уродом".

"Как известно, Председатель Банка России никогда не обременял затратами на свое денежное содержание бюджет страны, так же, как и вся система ЦБ РФ. Поэтому было бы логичным, чтобы ежемесячная доплата к государственной пенсии также выплачивалась за счет сметы Банка России в соответствии с нормативной базой, регулирующей доплаты к государственной пенсии. В течение шести последних недель между руководством Банка России, Минфином и Госкомтруда обсуждается вопрос о том, к какому должностному ...
Дата: 02.04.2003 Копия в Google