Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... com Кирилл Белянинов Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру Будовскому и Владимиру Кацу. По данным следствия, услугами выходцев из бывшего СССР активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. [...] Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

302. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

между обязательствами и активами банка, представлявший явную угрозу для вкладчиков. В результате деятельности Сухова сотоварищи только в 2005-2006 годах узкая группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

303. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка. По словам представителя Росбанка, банк отслеживает денежные потоки и, когда видит, что на личный счет клиента поступает большая сумма, «берет ситуацию под контроль». По его словам, грешат оформлением банковских карт для продажи другим лицам в основном студенты. «Но такие случаи в нашей практике единичны, при выявлении подозрительных операций система фрод-мониторинга блокирует допуск к счету до выяснения обстоятельств с ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

304. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

Но JPMorgan Chase & Co в 10 раз больше Группы ВТБ по активам ($2,3 трлн против $230 млрд), а чистая прибыль американского банка превышает прибыль ВТБ более чем в шесть раз ($19 млрд против $3 млрд).
Шестой — Дмитрий Разумов ($12 млн, «Онэксим»), восьмой — Иван Стрешинский ($10 млн, USM Holding), девятый — Владимир Стржалковский ($10 млн, «Норильский никель»), десятый — Михаил Шамолин ($10 млн, АФК «Система»).
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

305. Топ-20 "дивидендных" миллиардеров.

Проблема в том, что АФК «Система» — структура-аналог «Альфа-Групп» или «Интерроса» — торгуется на Лондонской фондовой бирже. Дивиденды «Башнефти» и МТС, полученные «Системой», составляют десятки миллиардов рублей.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

306. Who is мистер Двоскин?

... в этом отношении Козлова) он сумел добиться включения банка в систему страхования вкладов. В «Интелфинанс» перешел ряд солидных клиентов, с которыми Завертяев до этого работал в более крупных банках: они поверили в его «фидуциарную» идею и хотели в первую очередь надежности. К числу таких относился и НИИКЭД — режимный институт, занятый проектированием ядерных реакторов, на чью охраняемую территорию «Интелфинанс» и переехал. Завертяева подвело то, что банк воссоздавался им под идею финансирования ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

307. "Академики" из Инвестбанка.

В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) . Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

308. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню. Общий ущерб составил фантастическую сумму, от одного до четырех триллионов рублей: по курсу того времени, примерно от четырех до... 13 миллиардов долларов! Только через банк Медкова испарилось свыше 10 миллиардов рублей (около 40 миллионов долларов).
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

309. Кузнец своего "Газпрома".

... система добычи и транспортировки нефти, но он человек старой школы, хороший гендиректор из советских времен. Но современная жизнь требует иных подходов: его счастье, что на каком-то отрезке пути он встретил Геннадия Тимченко и тот наладил ему экспорт нефти и нефтепродуктов с Киришского НПЗ. Именно тогда Тимченко получил первые партии нефти. Все легенды о том, что он был связан со спецслужбами и они ему помогли,— бред сивой кобылы. В 1998-м сложился еще один альянс Тимченко — с питерским банком ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

310. 13 друзей Путина.

... сын директора Курчатовского института Михаила Ковальчука и племянник основного акционера и председателя совета директоров банка «Россия». Возможно, СОГАЗ — не единственное звено, связывающее банк и «Газпром». Как выяснила «Новая», учредительские связи фирмы, которая имела отношение к банку и двум топ-менеджерам системы «Газпрома», приводят к газпромовским подрядчикам и структуре, которая занималась транспортировкой газа по трубопроводам. Банк «Россия» владел 4% питерской фирмы «АБР консалтинг ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

311. Кто претендует на то, чтобы возглавить Саратовский областной суд.

Напомним, что кадровые перетряски в судебной и правоохранительной системах Саратовской области начались чуть больше года назад, когда был застрелен у подъезда своего дома главный областной прокурор Евгений Григорьев.
Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга". Кстати, руководитель Приволжской железной дороги, который тоже хотел контролировать этот банк, тоже был расстрелян.
Дата: 01.05.2009 Копия в Google

312. Пиарщики кошмарят екатеринбургские банки.

... по мановению волшебной палочки (Росселя?) вдруг обретает все шансы (или надежды) стать ведущим банком региона. Как раз за счет других банков, подвергшихся информационным атакам. Уже поговаривают, что Губернским дело не обойдется, что на очереди у него «Северная казна» и «24.ру». Но это региональные власти. А региональные власти обычно следуют в фарватере властей федеральных. И здесь, очень похоже, было так же. С началом финансового кризиса государство объявило о господдержке финансовой системы ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

313. Операция "Кенгуру".

... кризиса, банковская система и её клиенты из числа простых граждан оказались совершенно не защищёнными от злого умысла финансовых "комбинаторов". Визит в Австралию Диагноз российскому банковскому сообществу ставили все, от западных экспертов до аудиторов отечественной Счётной палаты. Точнее всех оказался банкир Френкель, ныне пребывающий в статусе подследственного. Как писал банкир в одном из своих открытых писем в газете "КоммерсантЪ" , "казалось бы, всё очевидно - Центральный банк страны стоит ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

314. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

... 10,8) 35 (--) Орловский- Танаевский Бланко Ростислав "Росинтер Ресторантс" 61,29 10,7 (н. д.) 36 (--) Леонов Олег "Дикси Групп" 50,96 10,3 (н. д.) 37 (26) Лейвиман Александр АФК "Система" 2,65 9,9 (8,8) 38 (13) Фролов Александр Evraz Group S.A. 13,31 9,3 (30,6) 39 (42) Якобашвили Давид "ВБД Продукты питания" 10,3 9,2 (4,7) 40 (--) Савельев Александр Банк "Санкт-Петербург" 24,6 8,9 (н. д.) 41 (22) Маганов Равиль ЛУКОЙЛ 0,49 8,7 (10,0) 42 (--) Кутафин Олег ЛУКОЙЛ 0,49 8,7 (н. д.) 43 (30) Белявцева ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

315. Френкеля допросили по прослушкам.

Проблемы у ВИП-банка были выявлены еще в августе 2005 года, когда ЦБ отказался включить банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

316. Третье "письмо Френкеля".

Для завершения построения всей системы необходима поддержка и на самых верхних этажах власти, то есть в коридорах Кремля. Схема этого взаимодействия выстроена по одной линии, через председателя правления «О» банка И.В.К., по другой линии через близкого доверенного лица А.А.К., руководителя банковского объединения Г.А.Т. (Гарегин Ашотович Тосунян ?).
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

317. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

Перед запуском программы ее называли крупнейшим социальным госпроектом, с которого должна была начаться реформа российской системы соцобеспечения.
С 15 апреля 1995 года – член совета директоров Флайт-банка (15 июля 1997 года Банк России отозвал у банка лицензию, в ноябре 1997 года банк был признан банкротом).
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

318. Потрошители кредитов.

И официально придраться к риск-менеджменту банка регулятор не мог. Однако теперь ЦБ бьет тревогу: даже по его далеким от реальных показателей данным, за полгода доля просроченных кредитов в системе выросла почти в два раза — с 21,8 млрд.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

319. Владимир Логинов - "шестерка" из "пятой колоды" российской власти.

Это те, кто внутри системы работает на скорейшую смену Путина.
Дело кончилось тем, что кредит так и осел в Агропромбанке, вскоре переименованном в банк СБС-Агро.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

320. Уральский Жириновский.

Бывший вузовский преподаватель экономики в средине 90-х пришел в банковский бизнес и вместе с командой единомышленников создал банк «Северная Казна».
... вхождением в ВТО. Впрочем, с этими пророчествами Владимиру Фролову повезло значительно меньше: падение доллара запоздало на 4 года, банковская система региона остается одной из самых стабильных в России, в ВТО наша страна до сих пор не вошла, а ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google