Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кредиторы осадили Исмаилова.

... в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать», — ответил человек из окружения Тельмана Исмаилова на просьбу «Ведомостей» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о банкротстве бизнесмена ...
... вложить деньги в строительство гостиничных комплексов в Сочи под Олимпиаду 2014 г. — никто не запрещает». Уже в апреле 2010 г. Исмаилов подписал с корпорацией «Олимпстрой» соглашение о строительстве в Сочи отелей на 4000 номеров стоимостью $800 млн ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

22. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел ...
Еще она строила инфраструктурные объекты для зимней Олимпиады в Сочи, выполняла работы для ОАО «Системный оператор ЕЭС», модернизировала Киришскую и Рязанскую ГРЭС, а также благоустраивала набережные в Астрахани и Ярославле.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

23. Банкформирование Владимира Романова.

В ходе поиска активов банка «Электроника» мне удалось выяснить, что как минимум часть денег, выведенных из «Электроники», предположительно могла быть вложена в строительство жилого комплекса в Сочи. Напомню: 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники». А 18 февраля 2009 года администрация города Сочи выдала «Разрешение на строительство» жилищного комплекса «Голубые Дали», расположенного в 600 метрах от моря.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

24. Проклятие "черного девелопера".

... заявил, что банк уже одобрил выдачу кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. Одну из крупнейших кредитных линий ВЭБ выделил на строительство гостиницы для членов Международного олимпийского комитета. Большой кредит на строительство в Сочи спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» получило и некое ОАО «Красная поляна». Примечательно, что 25% акций данной компании принадлежит дружественному Жукову «Сбербанк Капиталу». О строительстве двух гостиниц в Сочи к Олимпийским играм в ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

25. Дань силовикам.

Банк оказывает помощь организациям и учреждениям по поддержке военнослужащих, пострадавших при исполнении долга, и членам семей погибших военных.
... московской фирме «Газфинанспроект» и администрации Сочи. Летом 2007 года представитель немецкого газового трейдера E.ON Ruhrgas AG в России Райнер Хартман заявил информагентству «Росбалт», что у них в Сочи есть проект строительства наполняющих ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

26. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

Строительный Петров Сыну арестованного в Испании Геннадия Петрова (на фото) принадлежит половина Петербурга и элитная недвижимость в Москве и Сочи Девять месяцев назад испанская полиция арестовала знаменитых питерских авторитетов Александра Малышева ...
Аркадий Буравой (слева), Антон Петров (в центре) *** Соседи криминального авторитета Геннадия Петрова и основателя банка "Россия" Юрия Ковальчука по элитному дому 19 на 2-й Березовой аллее в Санкт-Петербурге Рогач Валерий Иванович - с 2003 года ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

27. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия».
Владимир Путин на этих выходных залихватски играл в хоккей в Сочи (интересно, что Кабаева, спортсменка, думает о том, что президенту на коробке все поддаются).
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

28. Top-77 (Forbes-2016).

Кирилл Шамалов — младший сын давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
При поддержке государства миллиардер стал крупнейшим частным инвестором зимней Олимпиады в Сочи — он построил горнолыжный курорт «Роза Хутор».
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

29. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
В 2011 году подконтрольное Бударину ООО «Агроторг» получило право аренды до 2052 г. участка в 11,3 га (в государственной собственности) в районе ул. Ленина, 2 в городе Сочи, где рядом с участком находится набережная реки Мзымты и Олимпийский парк.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

30. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

— Ни одна финансовая организация или банк Молдовы не были вовлечены в судебные процессы.
... могли быть олимпийские проекты в Сочи. Один источник в ЦБ подтвердил нам эту версию: по его словам, столь сильное увеличение объемов сомнительных финансовых операций могло быть связано с активной стадией завершения строительства объектов в Сочи ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

31. Есть такая профессия – Родину расхищать.

Последним, с их слов Романова и Ряписова, в их распоряжение была передана сумма в 5 млн. дол. Поставленными целями были арест Шорора и вымогательство у него акций СМК. В январе 2002 года в Сочи забили на смерть депутата городского собрания Ефрюшкина ...
... авторитетные рейдеры, поддерживаемые конкретными пацанами из какой-нибудь казанской ОПГ. Тяжба за банк для Янковского закончилось плачевно. Бабло и зло без особого напряга победили просто бабло. Банк понятно, после этого скандала долго не прожил ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

32. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Погоржевский пытается спорить, но получает ответ: мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка.
Сочи 7 сентября Козлов едет на банковскую конференцию в Сочи.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

33. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Об этом заявил на банковском форуме в Сочи первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов. [...] Причина подобной инициативы, по словам Андрея Козлова, в том, что, как правило, команда банкиров кредитной организации, которую ЦБ лишает лицензии, в скором времени почти в полном составе оказывается в другом банке, где тоже занимается "обналичкой".
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

34. "Здесь льют и налят миллионы".

Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи». «Я не был в Сочи». «Скажите, можете быть вы передавали доступ в личный кабинет другим лицам?» «Нет». «Ваши деньги у нас застрахованы, необходимо оформить страховой случай». Пока «сотрудник» банка якобы разбирается со страхованием денег, жертве поступает ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

35. Дело Козлова. Часть 5.

Она «решала проблемы» с санаторием в Сочи и сводила Френкеля с аудитором Счетной палаты (куда он думал устроиться). Ее безработный брат был назначен коммерческим директором контролируемого ВИП-банком водочного завода, и когда по телефону клиенты спрашивают ее о ВИП-банке и РТБ, она отвечает: «Это наш банк. Второй банк, который он назвал, тоже наш».
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

36. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Ахмед Билалов Историю увольнения Грефа из правительства в разговоре с «Проектом» вспоминает Билалов — бывший бенефициар компании «Красная поляна», одного из основных застройщиков Олимпиады в Сочи.
В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

37. Золотов партии Путина.

Как показало наше расследование, основной акционер банка «Таврический» Олег Захаржевский и Григорий Нагинский оказались давними знакомыми и бывшими партнерами по бизнесу. Одновременно с публикацией «Новой газеты» ГУЭБиПК МВД России проводил доследственную проверку в связи с поставками угля в Минобороны. Привела ли эта проверка к возбуждению уголовного дела, «Новой газете» неизвестно. Справка — 2 По соседству с шале Романа Золотова в Сочи находятся дома других влиятельных владельцев.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

38. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

С весны 2010 года — член Совета директоров ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», расположенного в Сочи.
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

39. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
Периодические визиты на «дачу» в Сочи.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

40. Страховка для олигарха.

Руслан Титов Александр Лебедев изъявил желание стать мэром Сочи.
... товарищи "сорвал банк" — точнее, приобрел НРБ (Национальный резервный банк) у Олега Бойко, хозяина банка "Национальный резерв". Благодаря связям будущего миллиардера деньги "Газпром"а начали перетекать в НРБ, а вскоре газовики приобрели паи в банке ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google