Поиск по "Банк сфера". Результатов:
банк - 9494
,
сфера - 4948
.
Результаты с 101 по 120 из 1861.
Результаты поиска:
- 101. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
-
... денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы». Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в московском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены. В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была ...
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 102. Господин надзиратель.
-
... что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской деятельностью, и "не для диктофона" называют имя главного лоббиста — это зампред ЦБ по надзору в банковской сфере Дмитрий Тулин. Версия инсайдеров не лишена оснований хотя бы потому, что за господином Тулиным тянется целый хвост аналогичных историй, причем связанных именно с его работой в Центробанке. Говорят, "снаряд в одну и ту же воронку дважды не падает", но в Банке России этот закон баллистики, похоже не работает ...
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
- 103. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
... были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ. C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 104. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.
-
В сферу интересов Volga Group входят энергетическая, химическая, банковская, страховая, транспортная отрасли и торговля недвижимостью.
«Сейчас он находится в сложных отношениях с российской юстицией в результате жалобы со стороны банка «Зенит» о невозвращении долгов», — говорится в описании профиля.
Дата: 30.11.2015
Копия в Google
- 105. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".
-
На сайте компании говорится, что у нее были и есть прямые инвестиции в проекты, по большей части связанные с РЖД. К примеру, у ЗПИФ УК «РВМ капитал» есть 49,87% в ОАО «Торговый дом РЖД» — крупнейшем поставщике товаров и услуг в сфере экспорта ...
... банку» (СТБ), более известному под старым названием «Конверсбанк-Москва». Как сообщало агентство Reuters, РЖД держала в банке крупные вклады, но отношения руководителей госмонополии и Горбунцова испортились в 2008 г., когда выяснилось, что банк не ...
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 106. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», - Мозес Виктор Кениг. Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 107. На чем дети чиновников кашу варят.
-
Кроме того, птенцы из гнезда Credit Suisse имеют огромный вес и влияние как в России, так и в иных странах СНГ. Так что Россия вряд ли включится в действия, направленные против известного банка. Начало таких расследований в нашей стране практически означает смену режима. Кожин на электрическом стуле «Игорь Владимирович — один из наиболее авторитетных руководителей, которому по плечу решение самых ответственных, стратегических задач в сфере энергетики» — так сказано в пресс-релизе ...
Дата: 08.12.2011
Копия в Google
- 108. Наличный опыт Александра Судакова.
-
Одной из наиболее доходных и наиболее коррупционных сфер в Москве был банковский бизнес. Примеров масса. По словам руководителя Счётной палаты России Сергея Степашина «Банк Москвы» (главный «лужковский» банк) выдал в 2009-2010 гг. кредитов без должного обеспечения на 100 млрд рублей Глава контрольного ведомства заявил, что палата решила подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, чтобы вернуть средства, которые в результате его действий потеряли российский и столичный ...
Дата: 04.05.2011
Копия в Google
- 109. Как консервный завод закатал фермеров.
-
Мало того, достаточно сложно отыскать сферу, в которой не нашли бы себе применения родственники многолетнего руководителя республики. Возьмем, во-первых, финансы и строительный бизнес — одни из самых «живых» даже для дотационного региона. Старший брат главы Александр Иванович Меркушкин владеет без малого 30 процентами ОАО АКБ «Актив Банк» — в основном как частное лицо и через ООО «Цемент», в котором у него 50%. Он же является председателем совета директоров этого банка.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
- 110. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
-
Еще одна сфера не совсем законного приложения «талантов» Магомеда и Зияутдина Магомедовых – их участие в банковском бизнесе. Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»). А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в ...
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
- 111. Не умеешь - научат.
-
... привилегированных акций банка «Россия» на сумму более 1 млрд руб. По всеобщему убеждению комментаторов, банковская сфера нефтяников не интересует, и покупать ценные бумаги «России» они бы никогда не стали, если бы не одно «но»: банк связан лично с президентом. Крупнейший акционер банка Юрий Ковальчук считается другом Путина еще со времен соседства по дачному кооперативу «Озеро» в 1990-х годах. После избрания Владимира Путина президентом, многие менеджеры и совладельцы банка стали видными ...
Дата: 02.05.2007
Копия в Google
- 112. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
-
Но покровители банка, видимо, сильнее ведомств и законов. «Запсибкомбанк» может стать как раз тем самым камнем, на который и найдет коса новой межведомственной комиссии... Думается, однако, что указания Президента РФ о наведении порядка в банковской сфере не должны быть сведены к потоку победных реляций, а должны быть выполнены самым надлежащим образом.
Дата: 29.09.2006
Копия в Google
- 113. Частные службы безопасности:
-
Параллельно с расширением сферы делового, лоббистского и политического влияния "Альфа-групп", владельцы консорциума повышают роль и участие его силового блока в обеспечении успеха решаемых задач.
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
- 114. Отчет Счетной палаты.
-
... к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства; на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и ...
Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты за пользование им в сумме 38,0 тыс. рублей, а также возвращен ...
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
- 115. Китайская мафия в Москве.
-
Так состоялся раздел сфер влияния между действующими в столице северной, пекинской, южной и фудзяиьской группировками.
... через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай ...
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
- 116. Cолнцевская ОПГ (IV).
-
В географическом плане ее сфера влияния распространяется преимущественно на Юго-Запад Москвы (Западный округ).
... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 117. Те же яйца.
-
Ими оказались Же Жанг и Константин Соколов, “профессиональные инвесторы с богатым опытом работы в сферах телекоммуникаций, финансов, энергетики и управления активами”.
Но куда более интересно то, что “SIFT Capital Partners” участвовала в деле управления новым иностранным собственником бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
- 118. Фарммагнат Парвина Рахмонова.
-
Таджикский предприниматель, работающий в сфере здравоохранения, рассказал Радио Свобода, что на деловых встречах в Душанбе директор одного из филиалов Sifat Pharma подчеркивает, что компанией владеет дочь президента. Эмомали Рахмон и члены его семьи, включая Парвину Рахмонову (вторая справа) Нам также удалось выяснить, что: директор Sifat Pharma Шерали Холов владеет акциями Международного банка Таджикистана. Как установило предыдущее расследование Радио Свобода, этот банк связан с братом Ашрафа ...
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 119. Покорители башен "Москва-сити".
-
Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере. Он был главой Первого украинского международного банка, министром финансов, советником премьер-министра Януковича, возглавлял наблюдательный совет «Укрсоцбанка».
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
- 120. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.
-
... сфере. По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «один из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — ситуация, когда государством управляет сообщество воров и мошенников — КазТАГ). FT считает, что прошедшие в начале января беспорядки в Казахстане назревали четверть века. «21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке ...
Дата: 18.01.2022
Копия в Google