Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия". По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия".
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

362. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Владимира Романова взяли на четвертом банке Экс-бенефициара Ринвестбанка вместе с бывшим президентом Светланой Поздновой задержали за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Владимир Романов Как стало известно “Ъ”, сегодня ночью в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

363. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих Сооснователи проекта Петров, Новиков и Лагута требуют выплатить им более 400 млн руб. по трудовым соглашениям Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.04.2020, Партнеры Аветисяна судятся с его банком, Фото: "Ведомости" Екатерина ЛитоваАнна Еремина Артем Аветисян Три основателя Модульбанка — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута — подали в суд на свое детище из-за нарушений трудовых соглашений, следует из картотеки московских судов.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

364. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Однако именно после покупки «Камского горизонта» Востриковым у банка и начались проблемы. Бизнесмену, как он сам заявлял, банк понадобился с конкретной целью.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

365. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Между тем, закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

366. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

367. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года. Налицо резкое ухудшение качества кредитного портфеля и не сложно догадаться, каким именно фирмам и с кем именно аффилированных «Агросоюз» выдает кредиты. Видимо, как и в самарском банке, в «Агросоюзе» явно предчувствуют приближение «судного дня».
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

368. Пауки пожирают друг друга.

А вот покупатель был иного мнения: «По словам Дмитрия Геркусова, управляющего директора Инвестиционного банка КИТ Финанс, приобретение данного актива прошло по более чем привлекательной цене.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

369. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

370. Два капитала.

Не оказал Путин и видимой поддержки Пугачеву в его попытках купить «Славнефть» (она в итоге досталась ТНК с «Сибнефтью», выложившим $1,86 млрд) и получить контроль над Газпромбанком, опорным банком «Газпрома».
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

371. Дело Хакера №1

Как уже сказано, в 1994 году в Москве был открыт дочерний банк Ситибанка -- Citibank Т/О Moscow -- полностью с иностранным капиталом (что по российским законам, кажется, было запрещено, но это мелкая деталь, к делу не относящаяся). Копия в Google

372. Банкиры в розыске.

ЦБ пролонгировал кредит на 11 млрд руб. АМТ-банку Мухтара Аблязова, "чтобы не признать, что его выдача была ошибкой" Оригинал этого материала © "Российская газета", 13.04.2010 Банкиры в розыске Власти трех государств пытаются найти беглого финансиста, который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

373. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

374. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», говорилось в сообщении ЦБ. Иначе говоря, банк начал жить и работать только на средства вкладчиков, собственные средства по предварительным данным, были выведены через пресловутые фирмы-однодневки (возможно, те самые кредиты корпоративным клиентам, на которые делал ставку в смене стратегии Александр Григорьев).
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

375. ГУТАперчивый мальчик.

Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

376. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

377. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

378. Утомленные солнцем коррупции.

Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

379. Ответ КБ "Росавтобанк".

В статье утверждается, что ООО «ЕвроМастер» предоставил Банку все необходимые документы, доказывающие законность его деятельности, однако эти сведения являются ложными.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

380. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал 317-е место. По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google