Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как слить "БайкалБанк".

Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

162. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

И «отмываться» предлагают всем клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

163. Чьи деньги отмывал Френкель

После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Копия в Google

164. Борис Иванишвили.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Источник: http://www.flb.ru/ivanishvili/1.html Справка о хозяине "Роскредита" (теперь "Импэксбанк") Иванишвили Борис Григорьевич (банк "Российский кредит") Борис Григорьевич Иванишвили появился в Москве и приступил к активной коммерческой деятельности в начала 1989 г. В течении года им была подготовлена почва для создания целого ряда коммерческих структур.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

165. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

166. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения Усть-Илимского ЛПК. Причина нежелания кредитных институтов работать с ИПЭ также неоднократно обсуждалась в СМИ: активы и имущество, предлагаемые компанией в залог, могут быть уже заложены, причем неоднократно.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

167. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

168. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

169. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Отдавая такое указание, руководитель МГТУ сыграл на растущем в аппарате Центрального Банка (от Неглинной до территориальных учреждений) раздражении, что рядовым сотрудникам аппарата приходится заверять своей подписью заключения по команде сверху, а деньги за это получает человек, который принимает решения, прикрываясь этими заключениями и «принципом коллегиальности» банковского надзора.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

170. Иванишвили вышел из тени.

Пускать их в свой бизнес я не хотел, чтобы избежать контактов с ними, я решил формально отдалиться от банка: заявил, что ухожу с поста президента, а в 1994 г. на полгода уехал с семьей к знакомым в США. Ситуация в Грузии была неспокойная, казалось, что жить за границей спокойнее, думали, может, стоит уехать ради детей, их будущего.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

171. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

172. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

173. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

174. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

175. Новые лица Банка Москвы.

Перед своим уходом госпожа Удальцова попыталась предпринять попытку трудоустройства на работу в Банк Москвы своего мужа — господина Павлушина.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

176. Золотомонетный обнал.

— Врезка К.ру @banksta, 17.04.2018 01:10: Акционер банка "Развитие Столица" Рустем Терегулов владеет самолетом Boeing 737 BBJ (M-Urus) за $50 млн. Капитал банка сопоставим с ценой джета, а к Терегулову уже наведались правоохранители.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

177. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб. Банк добился возмещения от своего бывшего зампредправления за растрату на кредитовании лесопереработчика Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.06.2023, Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло почти 11 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Анатолий Балло Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования государственной корпорации развития ВЭБ.РФ к бывшему заместителю председателя правления Анатолию Балло.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

178. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Журналисты изучили отчеты компании за 2012, 2016 и 2019 годы и нашли там большие фрагменты текста, по-видимому, взятого из годовых отчетов других компаний, в том числе британской «дочки» японской корпорации Hitachi и банка Metro Bank.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

179. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

180. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google