Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Недетский долг.

Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей «Банана-мама» в отчете компании за I квартал 2008 г. значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), «Транскапитал бизнес консалтинг лимитед» (13% через кипрскую ...
... займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

2. Шаккум Мартин

Перед самым банкротством "Реформы" Лосева перешла работать из банка в фирму-кредитор "Флайтурсервис". А потом именно "Флайтурсервис" подала в арбитражный суд заявление о признании КБ "Реформа" банкротом. Долг фирме в 373 тыс. рублей банк вполне мог погасить: в то время только наличных денег на его счету было в два раза больше указанной суммы. Та же Лосева стала юристом конкурсного управляющего В. Астахова, который перевел резервные деньги в ТОО "Транскапитал", где они и исчезли... Копия в Google

3. Чеченская ОПГ (III).

меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал; Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или руководства: 1. АОЗТ "БМВ-Мерседес-Сервис", юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь Иванович ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Ирина Бирюкова в начале 2010-х годов также была совладелицей компаний «Транскапитал Со» и «Тескла», которые за несколько лет до этого, когда Петр Бирюков был префектом Южного округа, получили от города землю для строительства торгового центра у метро ...
... Бирюковых Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google