Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Команда.

... раз. Существующие способы хищения цветных металлов с промышленных предприятий можно условно разделить на два вида - контролируемые и бесконтрольные. Первый подразумевает хищения, совершаемые различными коммерческими структурами с использованием коррумпированных связей среди чиновников администраций областей, руководителей предприятий-производителей и правоохранительных органов. Данный способ предопределяет наличие крупных финансовых средств подставных фирм, связей с криминальными структурами ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

262. Личное досье

Заключается соответствующий договор с финансовым управлением администрации. Действия по данному договору осуществлялись с грубыми нарушениями валютного законодательства. Из самого договора следует, что ТОО "ИНТЕРФЛОТ всего лишь посредник, т.к. ссуда подлежит переселению на счет фирмы DEEP Sea Fisherier Inc. в банке Калифорнии.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

263. Сахатая капуста

Нет, не правительством - такие фокусы уже в эти годы были стрёмными, - а, скажем, уполномоченным правительством банком. Им был выбран республиканский Сахакредитбанк. Авалируются, то есть гарантируются, правительством. Потом под их залог в республику привлекаются инвестиции. По окончании срока обращения векселей, который был определён в пять лет с возможной пролонгацией, происходит обратный обмен - кредита на ценные бумаги. Ну и что ж тут такого необычного? Для финансовых транзакций - схема ... Копия в Google

264. СП о продаже Котласского ЦБК

АО "Котласский ЦБК" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, его уставный капитал равен 751003 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов на 1 октября 1999 года составляет 1733735 тыс. руб., численность персонала - 10133 человек ...
1.3.1. В период, предшествовавший проведению инвестиционного конкурса по продаже акций АО "Котласский ЦБК", на комбинате проводились комплексные исследования технико-экономического состояния комбината и его финансовых возможностей осуществления ... Копия в Google

265. В моей смерти прошу винить...

Разработанные еще при советской власти самотлорские месторождения давно вызывали чувство зависти у некоторых финансовых магнатов. Это понятно: "ТНК" приносит живые деньги. Причем огромные. До весны 97-го, впрочем, акулы капитала могли только облизываться на желанную компанию - возможности подмять под себя "ТНК" у них не было. Копия в Google

266. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Накануне путча Семигин уверял прессу, что вскоре будет создан супербанк с иностранным капиталом, который профинансирует российскую программу приватизации.
Сначала РФПГ запустила Московскую региональную биржу приватизации, распродававшую промышленные госактивы с молотка.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

267. Кому достался самолет Путина.

А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея Акимова.
Еще в советские времена молодой Акимов, чьи родители не принадлежали к элите, начал трудиться в финансовых учреждениях СССР в Швейцарии и Австрии.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

268. Базар, таможня и Абдукадыры.

«Банки регулярно составляют отчеты о подозрительных транзакциях, это одно из наших обязательств по правилам взаимодействия финансовых институтов и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка.
... тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

269. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... и промышленных сферах; компания создавала фирмы с собственным капиталом и инвестировала в объекты, у которых были другие акционеры». Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам. Чтобы Bandenia казалась настоящим финансовым ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

270. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства ...
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

271. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... клиентами банка становились подведомственные «Росатому» организации. 10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 ...
Что здесь не так Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

272. Михаил Абызов "остался без всего".

Однако чиновник, сообщая об официальных доходах в правительстве и средствах, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком», как считает надзор, скрывал, что владел и управлял ОАО СИБЭКО, а также офшорами.
Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

273. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... 10 млн. «Все крупные бизнесмены сделали свое состояние в Украине, почему бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль Ярославского — скупать активы на дне. *** 11. Владимир Крупчак Владимир Крупчак Состояние: $660 млн Источник состояния: FMCG 62 года, женат, семеро детей Принадлежащий Крупчаку ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

274. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... еще 39,34% — у французской страховой и инвестиционной группы AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн. Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га ...
В сентябре 2017 года Бинбанк, который занимал 12-е место по активам, но находился в сложной финансовой ситуации, попал под санацию Центробанка и полностью перешел под контроль государства. Основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев обвинил в крахе банка ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

275. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям. По словам бывшего владельца Музаффара Чумаева, компания не смогла привлечь дополнительный капитал в том объеме, который удовлетворял бы новым ...
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Построенный для людей" Влад Лавров, Ольга Гейн «Фароз» управляет металлургическим комбинатом в древнем городе Хисор, который считается одним из крупнейших промышленных центров страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

276. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем троим совершать действия по распоряжению долей в уставных капиталах ...
Его прежняя головная фирма, Промышленная Группа «Ладога», некогда один из лидеров российского алкогольного рынка – в 2015 году неожиданно для участников рынка стала банкротом.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

277. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... 36,7% акций владеет французская страховая и инвестиционная группа AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную ...
Его старший сын Николай окончил Московский институт управления, стажировался за границей и работает у отца в «Техносерве», занимается финансовыми вопросами.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

278. Свой человек в Плесе.

... управления рынками капитала. Гендиректор «Центра политической информации» Алексей Мухин свидетельствовал о том, что в то время у Каримова «сложились конструктивные отношения» с основателем группы «Атон» Евгением Юрьевым, который во время президентства Дмитрия Медведева занимал должность его советника. После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

279. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... стало известно о финансовых проблемах подрядчика проекта — компании «Мостострой-12». Как утверждал в комментариях РБК представитель акционеров компании Александр Забарский, сначала «Мостострой-12» по инициативе госзаказчика лишился крупного господряда в ЯНАО, а потом проблемы возникли и на мостах в Удмуртии. Забарский говорил, что бывший гендиректор ООО «РИК» и совладелец «Мостостроя-12» Сергей Полевиков размещал деньги, которые выделялись на строительство, в банке «Пересвет», который ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

280. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

"Как Владимир Путин ни выгораживает представителей крупного капитала, то бишь олигархов, сколько ни раздаёт им государственные награды, трудовой народ этих людей почему-то не любит." — сказано в кургиняновском "Вестнике бури" за 2 марта 2017 года.
А уже в финансовом отчете ЗАО "КЭТЦ" за 2015 год появляется радующая глаз цифра годового дохода — 266 млн 33 тысяч и рублей, тогда как в предыдущие три года эта сумма составляла 46-49 млн. По мнению экспертов, столь резкий прирост прибыли обеспечен ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google