Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сутяжничество и подставные собственники.

Менеджеры банка были в курсе, что выдают кредит аффилированной компании, поэтому залог имущества не имел смысла, доказывают управляющие.
... Plaza и торговый центр «Горбушкин двор». На его территории московская мэрия разрешила построить жилье. А Альфа-банк осенью попросил признать банкротом самого Хотина. Бизнесмен должен «Альфе» $590 млн, в залоге торговые центры «Филион» и «Черемушки» и ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

62. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию ...
... примерно на $600 млн, залогами по которым были бизнес-центр Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательный центр «Щука» на Щукинской. Первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев тогда говорил, что кредиты были куплены именно «Роснефтью ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

63. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... недостоверной информации" о золотовалютных резервах Национального банка. До этого МВФ в течение 5 лет выдал Таджикистану кредитов на общую сумму в 80 миллионов долларов, однако после заявления МВФ Национальный банк был вынужден вернуть более половины ...
В октябре 2013 года в центре Душанбе произошла авария, в которой погибли два человека и еще трое получили серьезные травмы.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

64. "Плазы" и стразы.

На здание "Плазы" в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.
Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы "создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области", где ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

65. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Побежали в банк за кредитом, а там вежливенько так говорят, что не могут выдать денежки организации, подобной Центру. Вот если бы их о подобной услуге попросила "классово близкая" контора, то бишь банк... Так на свет появился "Менатеп" - пока еще исключительно как "подсобное хозяйство" Центра, созданное лишь для получений кредитов.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

66. Орден национального достояния.

Желание Кремля лучше контролировать «Газпром» привело к тому, что в газовой монополии появилось как минимум два центра силы. В середине апреля в Патриарших палатах московского Кремля состоялось таинственное событие. Газпромбанк (ГПБ) подписывал соглашение о предоставлении ему синдицированного кредита на $650 млн. Беспрецедентные условия синдикации (на сегодняшний день это крупнейший кредит, полученный банком из СНГ) едва ли объясняют выбор столь пафосного места для заключения сделки.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

67. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Одним из самых заметных инструментов, использованных Смоленским для собственного возрождения, является “Первое общество взаимного кредита” или “Первое ОВК”. Это общество назвало себя “Банком нового тысячелетия” - наглое хвастовство для предприятия ...
Он разъезжает по Москве на BWM 750, живет в просторной квартире на Патриарших прудах в самом центре города и на загородной даче, постоянно летает в Европу - навещает проживающую в Австрии жену.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

68. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

... предоставить кредит на 150-200 млн. долл., который намеревались потратить на Гостиный двор, Манежную площадь и Сити. Однако этих средств было явно недостаточно. Если в 1990 году звучала сумма в 500 миллионов долларов, то в 1997 году Лужков назвал сумму 12 млрд долл. В декабре 1997 года правительство Москвы приобрело контрольный пакет акций банка "Москва-Сити" (подробнее см. ниже). Банк был назначен "головным финансовым агентом" проекта по созданию московского международного делового центра ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

69. АФК "Система"-I

Возможно, интерес вызывают тесные личные связи Виноградова с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). У Виноградова была хорошо отработана схема получения кредитов от ЕБРР, согласно которой до 10 % полученного кредита ...
По имеющимся данным, через пресс-службу "Связьинвеста" в различные московские печатные издания в конце октября 1998 года был направлен пакет документов и справок, собранных аналитическими центрами ОНЭКСИМбанка и КБ "МФК" для проведения журналистского ... Копия в Google

70. Империя Ходорковского

Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп».
Правда, в ходе аукциона случилась маленькая неприятность: «Российский кредит», «Альфа-банк» и «Инкомбанк», подстрекаемые прежними претендентами на руку и сердце Муравленко, огорчились намерением правительства назначить в долларовые миллиардеры именно ... Копия в Google

71. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
В 2019 году издание Republic находило недвижимость семьи Вайно на 1,6 млрд рублей, в том числе квартиру в центре Москвы площадью 172,5 кв. м, также оформленную на Ежевскую.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

72. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить ...
Кроме того, в июле 2017 г. в ходе банкротства «Ижевскинвеста» был продан торговый центр «Столица» (35 000 кв. м).
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

73. Малые грешники.

4 февраля 2005 года компания «Авто Престиж 1» выполнила все условия договора с банком «Нефтяной» - кредит был полностью погашен. Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

74. Хроника наездов на "Мост"

"Группа 'Мост'", получив в банке "Столичный" кредит $10 млн, внесла $5 млн из них в уставной фонд ТОО "МОВИС".
Еще в одной статье, появившейся в марте, газета "Завтра" утверждала, что успешная работа кооперативного центра "Инфекс" стала возможной только потому, что г-н Гусинский подкупил мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

75. Контрабанда на "Черкизовском"

Все они располагаются на территории торгового центра «Черкизовский» на Сиреневом бульваре. 11 сентября там прошли масштабные обыски. «На рынках была изъята необходимая нам документация, зафиксированы факты сбыта товара, вызывающего подозрения»,- отметил собеседник агентства. Одновременно следователи провели обыск в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4). Копия в Google

76. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... владелец компании «Сотранс», в 2020 году был приговорен к 6,5 года колонии за хищение 578 млн рублей путем фиктивного возврата НДС при строительстве административного центра ГК «Сотранс» в Красном Бору. По этому же адресу зарегистрирован и сам банк ...
Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 млрд рублей — заведомо невозвратные кредиты, выданные перед отзывом лицензии, но и это ему не удалось. В банке, по данным ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

77. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере ...
... Татьяна Навка, предположительно, незаконно использовала налоговые льготы и указывала заведомо ложные сведения при заполнении деклараций в США. Центр «Досье» и издание The Guardian выяснили, что во время проживания в Америке до 2015 года Навка могла ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

78. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Соответчиком выступает его помощник Сергей Говорухин: они являются созаемщиками по этому кредиту, указано в иске. Согласно ему, заемщики не внесли ни одного платежа по кредиту, и банк потребовал полного досрочного погашения. «Банк подтверждает факт ...
Например, долги ООО «Мирс», которому принадлежит крупный торговый центр Columbus на юге Москвы и совладельцем которого считается все тот же господин Самиев, как писал “Ъ”, на конец прошлого года составляли $350 млн. В Тушинском райсуде Москвы ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

79. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Банкротство наперегонки Первый иск о персональном банкротстве Исмаилова 5 октября 2015 г. подал БМ-банк, требовавший с бизнесмена 17,4 млрд руб. Представители Исмаилова тогда выражали недоумение действиями банка. Кредиты были обеспечены залогом ...
... стали владельцами ресторана «Прага», «Бизнес-клуба «Тропикано» и торгового центра АСТ в Измайлове. Акции российских компаний и их недвижимость перешли в залог БМ-банку, вдобавок Исмаилов дал личное поручительство по каждому из полученных кредитов ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

80. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Проект также предусматривал возведение пяти детских садов, двух школ, поликлиники, торгово-развлекательного комплекса и логистического центра. По данным следствия, в 2008–2010 годах дольщики своевременно перечислили «Рокасу» денежные средства на строительство домов №8, 9 и 10, однако в конце 2008 года проект был заморожен. Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google