Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Зачем банкроту Потанину НЛМК

Для этого будет специально создана трастовая компания,к которой и перейдет право управления активами банка.
Приглашенные Потаниным эксперты ФКЦБ никаких нарушений законодательства на собрании не выявили, хотя представители Потанина еще долго рассказывали журналистам, что будут опротестовывать в суде сам факт собрания. Копия в Google

362. 3. Деньги в трубу

© Журнал "Компромат" ("Ледокол"), № 1, 2003 Деньги в предвыборную трубу По подсчетам экспертов, опубликованным на сайте Антикиллер.ру, избирательная кампания Валентины Матвиенко перед первым туром стоила, по разным данным, от 17 до 20 миллионов ...
Во время выборов финансистами предвыборной кампании Матвиенко назывались действующие банкиры - представитель правления Промстройбанка Ю. Левченков и глава банка «Санкт-Петербург» А Савельев (по материалам интернет-изданий). Копия в Google

363. Леонид Волков получил и расписался.

«Раз я брала открытые честные контракты (мило, конечно, что наш полугодовой труд по модной стратегии с лучшими экспертами легендарной Британской высшей школы дизайна спустили до «презентации», но спишу это на то, что великие расследователи — не эксперты в индустрии), то из этого следует, что я неискренне считаю, что Собянин крутой мэр?
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

364. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Инвестиции средств, полученных нечестным путем в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как считает Сандро Кевхишвили, эксперт по борьбе с коррупцией из правозащитной организации Transparency International.
Недавно власти начали принимать суровые меры в отношении семьи, и 12 января дочь Талыбова Бахарханум исключили из совета директоров банка. Юрист Maqro подтвердил, что Учар «некоторое время владел небольшим процентом акций “Нахичевань банка”», но ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

365. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в ...
Эксперты говорят, что стоимость алкоголя продолжит расти — из-за валютных колебаний, новых санкций и роста затрат на логистику.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

366. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

367. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

При этом Cyberplat аффилирован с банком «Платина» через своего гендиректора Андрея Грибова.
Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов говорил, что на рынке — «особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

368. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. «Сбербанк» после публикации опроверг эти данные: «„Сбербанк“ не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes».
— Если на имущество наложен по какой-то причине арест или человек должен платить алименты — то у него как бы ничего и нет, — сказал эксперт.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

369. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
И почему Россия так хочет его вернуть?, Фото: Flash90 Марк Котлярский Алексей Бурков «Алексей Бурков прекрасно известен в хакерском сообществе, — сказал «Деталям» Илья Шатхин — израильский эксперт по вопросам компьютерной безопасности и хакерским ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

370. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
По мнению экспертов, это ещё одна попытка Хачатурова спасти своё богатство.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

371. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Так предприниматель, чьё состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов, может застраховаться от экстрадиции в Анголу, предполагают эксперты.
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

372. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов. После публикации материала власти Эстонии и Швеции начали совместную проверку, а глава эстонского «Сведбанка» Роберт Китт был уволен. Это масштабное расследование началось с отчета норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

373. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Зато выбор алкоголя (70 % которого, как заявляют эксперты, составляет в России голимый фальсификат), все больше напоминает известную на весь мир игру в «русскую рулетку».
В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

374. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
... с качеством активов и, судя по убыткам ФГ «Будущее» по итогам прошлого года, ситуация не изменилась и даже стала более серьезной в связи с санацией ФК «Открытие», отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

375. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
«Даже те, у кого есть ?100 млн на дом, сидят тихо», — говорит она. Если сделки и совершаются, то только с привлечением финансирования, добавляет эксперт: «Одна из причин — закон о наследстве, согласно которому наследник должен уплатить 40% от ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

376. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы. Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку".
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

377. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
По суждению эксперта рынка строительства, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, Исаев — своего рода «кошелек» Ворониных, лишенный возможности любой инициативы: на него перевели часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

378. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Однако из банка Патрушев-младший, совершенно точно, уходит не с высоко поднятой головой.
Эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка сельского хозяйства разительно увеличится уже к 2020 году, поскольку отрасль сегодня по праву считается главным драйвером российской экономики.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

379. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

В случае, если содержание серы в товаре больше 1%, угольных трейдеров штрафуют, напоминает эксперт.
... в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

380. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Но речь идет о том, что это скрытая эмиссия", - говорит "Стране" эксперт.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google