Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Списание денег происходило со счетов клиентов банков: троянец заражал саму компанию-клиента некоего банка, после чего, как только хакеры брали компьютер под контроль, они перечисляли деньги в адрес подставных фирм, рассказал Стоянов. По его словам, атаки были направлены в том числе на клиентов Сбербанка. У Сбербанка сильная служба безопасности, и все посягательства на сам банк были предотвращены, подчеркнул эксперт.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

42. "Транзитные" владельцы УралСиба.

— Позиции этих людей [Рыжова и Таракановой] и их участие в деятельности корпорации не намекают на то, что они являются крупными владельцами банка”. Аналитик, пожелавший остаться неназванным, считает, что финансовая корпорация “НИКойл” таким образом маскировала от рынка реальных собственников на время консолидации акций “УралСиба”. “Так корпорация могла добиваться меньшей цены”, — добавляет эксперт.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

43. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Примечательна структура активов банка, которая за все время его существования практически не менялась. Весь банк - один большой кошелек, набитый швейцарскими франками, немецкими и финскими марками, итальянскими лирами, иенами и долларами - в виде кредитов и вкладов в иностранные банки. Не исключено, что из этого же “кошелька” будет финансироваться и торговая империя “РОСбилдинга”. *** © "Эксперт", №17, 08.05.2000 Добро пожаловать, российские капиталы!
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

44. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

45. Обувщик-потрошитель.

Решение о направлении соответствующего искового заявления будет принято после завершения работы по оспариванию сомнительных сделок и исполнительных производств в отношении должников банка. Судя по тому, как вяло ведутся расследования по данным делам, связи у Севагина в правоохранительных органах сохранились. Более того, сейчас он стал владельцем нового кредитного учреждения — «ПФС-банка». Появлению «обувщика» в этом банке также предшествовало возбуждение дел на его прежних владельцев. Эксперты ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

46. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Полученные материалы были переданы эксперту компании Group-IB для проведения экспертизы.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

47. Межпромбанк лишен лицензии.

Впрочем, по сведениям "Ъ", последующим после ЦБ залогодержателем акций судостроительных активов является сам банк. Перепадет ли что-то другим его кредиторам, будет зависеть от наличия желающих купить залог по цене выше 32 млрд руб., указывают эксперты. Вчера банк распространил заявление о том, что по результатам независимой оценки, проведенной одной из крупнейших аудиторских компаний, стоимость судостроительных активов, находящихся в залоге у Банка России, определена в 101,42 млрд.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

48. Пузырь, который украли.

Под гипнозом Параллельно с негативным развитием событий в бизнес-историю РБК были втянуты две крупные финансовые структуры: банк Unicredit и управляющая компания Росбанка. И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

49. "Нортгаз" vs. "Газпром": кто-то должен уйти.

"Цены на газ могут определяться путем договоров между хозяйствующими субъектами, то есть формально "Газпром" действует в рамках правового поля, - отмечает руководитель дирекции M&A дивизиона "Инвестиционный банк" ИК "ФИНАМ" Михаил Кузнецов, - Однако нельзя исключать, что "Газпром" таким способом пытается компенсировать потери, полученные в результате временной потери контроля над "Нортгазом"". И ограничения в отношении "Нортгаза" по доступу к ГТС эксперт объясняет "попыткой надавить на Ахмедова".
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

50. Кто оплатил "Юганск".

Она через дружественный банк обменяла $5,3 млрд на рубли, которые оказались в Сбербанке, где был и счет БФГ. Сделка не была завершена к концу года, поэтому ВЭБ показал на своем балансе векселя и остался должен казначейству, резюмирует эксперт.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

51. Все "пауки" в одном банке.

Константин Петренко является председателем наблюдательного совета банка, Севагин и Хатин значатся членами наблюдательного совета. Олег Лукьянычев является председателем правления «ПФС-банка», а его заместителями — Сергей Кузнецов и Виктор Лавриков. Константин Сапрыкин — тоже постоянный обитатель офиса этого банка. В данном банке работает сейчас и Петр Бочкарев — личность тоже по-своему уникальная. По мнению экспертов, этот финансист в качестве «подсадной утки» трудился в различных банках, фирмах ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

52. Таможня не отдает добро.

... по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке. То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами. Я думаю, это только облегчает работу следователей. Но и это ещё не всё. Романов рассказал, не только куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности этого дела, – говорит эксперт Алексей Кузнецов ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

53. Путин не помог Мастер-банку.

Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся" прогноз по рейтингу",— прокомментировал руководитель отдела рейтинга кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. Оценок других рейтинговых агентств у банка нет. Некоторые признаки реальной ситуации прослеживались в отчетности, говорят эксперты.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

54. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

— Удивительно, как банк вообще дал кредит «ЧелПром-Даймонду»! Чего банк ожидал от компании, у которой были такие проблемы с финансами?! — восклицает Эвоян. По его мнению, дав деньги под залог сырья компании, банк сознательно стремился к ее разорению. — Очевидно, что это предприятие не способно выплачивать высокие проценты по кредиту, потому что никогда не видело значительных прибылей, — считает эксперт.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

55. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Братьям пришлось покинуть Россию, Магомед продал свои доли в ОАО «Красная Поляна» (строило туристический комплекс «Горная карусель») и «Национальном банке развития бизнеса».
Над проектом трудились лучшие и самые уважаемые эксперты. Были немецкие компании, норвежцы, нас очень жестко контролировал Нордби Торгиер (эксперт FIS) и лучшие российские эксперты — Федоровский, Курило и Кабанцев. Они самые уважаемые эксперты в ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

56. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

... образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

57. Пресс-тур для олигархов.

С ним согласен и эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов: "С точки зрения экономической выгоды это, конечно, сомнительные операции.
Даже о банке-поручителе известно только, что это "солидный французский банк".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

58. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
Среди них был российский политтехнолог Андрей Рябчук - эксперт по выборам, ранее участвовавший в пропутинских кампаниях в России.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

59. Под колпаком.

Однако, как полагает один из опрошенных нами экспертов, отделения международных банков все же имеют техническую возможность передавать информацию о движении денег на счетах российских клиентов в головную организацию, откуда она может попадать в спецслужбы других стран. Естественно, это незаконно, и ни один банк никогда не признается в подобном информационном обмене.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

60. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

... 1990 года – эксперт 1-й категории, ведущий эксперт, главный экономист во Внешэкономбанке. С марта 1992 года работал в Межотраслевом коммерческом банке развития оптовой торговли (АКБ "Токобанк"): ведущий специалист, главный специалист, замначальника отдела, начальник отдела, замдиректора управления, директор управления, заместитель исполнительного директора департамента. После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google