Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Шахтер, спекулянт, банкир.

Шахтер, спекулянт, банкир Основатель ТКС-банка Олег Тиньков выводит риски на биржу Оригинал этого материала © "МК", 23.10.2013, Чьи это риски?, Фото: "Коммерсант" Павел Мокроусов Олег Тиньков В Лондоне стартовало IPO, которое СМИ называют «ажиотажным», а многие эксперты — «сомнительным». На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

122. Как финансируются российские выборы.

... Александр Каплан в категорически опровергал подозрения, что группа «Магистраль» в реальности принадлежала ему с другим вице-президентом Германом Ханом, и поэтому она была куплена нефтяной компанией за слишком дорогую, по оценкам экспертов, цену ...
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

123. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000 года — Банк кредитования малого бизнеса). Также в 1990-х годах в качестве гендиректора дочерней компании банка "Проект-Финанс-Консалт" участвовал в скупке 30% акций компании "Бурятзолото", входил в совет директоров золотодобытчика.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

124. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Отвечая на вопросы прокурора Брендона Макгвайера, Карлос подчеркнул, что у него не было инструкций от DEA запрашивать военных инструкторов, интересоваться покупкой банка или созданием «авиакомпании FARC». При этом Карлос показал, что все эти идеи вновь обсуждались позднее уже самим Виктором Бутом на встрече в Бангкоке, сразу после которой россиянин, как и Смулян, были арестованы. Бут уже поставлял оружие FARC? По словам Кэти Остин, бывшего эксперта ООН по отслеживанию торговцев оружием, которая ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

125. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

В кризис «Интеко» получила поддержку Банка Москвы. Летом 2009 г. компания продала 58 га земли на юго-западе Москвы (оформлены на ООО «ТД «Раменская»). Почти за 13 млрд руб. участок выкупило аффилированное с Банком Москвы ЗАО «Премьер эстейт». По оценкам экспертов, это вдвое больше рыночной стоимости.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

126. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

Эксперт «Центра политической конъюнктуры» Дмитрий Абзалов считает, что они и запустили «утку», но промахнулись, выбрав «Газпромбанк». Название банка созвучно с «Газпромом», который для азиатской аудитории — синоним России.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

127. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Эксперты считают, что ОПК удастся вернуть затраченные средства.
Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

128. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
... расходы на оплату семинара по арбитражной практике, проводимого в ЮАР. Среди компаний, бесспорно выигрывавших у налоговиков, эксперты вспоминают, в частности, ООО "Газкомплектимпэкс" — дочернюю компанию ОАО "Газпром" (см. также справку ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

129. Лотерея от Лебедева.

Александр Лебедев, как обычно, в своей манере заявил, что банк НРБ здесь не при чем, несмотря на прямо противоположные заявления других сторон, приведенных выше.
Какие эксперты проводили экспертизу Общественной палате, те которые вклеивали куски из статьи Лебедева в свое информационное письмо? Нет, эксперт, похоже, один – главный борец с "игорным злом", не забывающий о своем гешефте, ловко манипулирующий ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

130. Кому задолжали:

На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
... заводом», оценили почти в десять раз дороже - $373 млн. «Роснефть обкрадывает миноритарных акционеров в российском стиле», - заявил по этому поводу эксперт по стратегии Sovlink Securities Эрик Краус, представляющий интересы миноритариев госкомпании ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

131. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

... с помощью экспертов и анализа дополнительных документов. Полностью всю схему финансирования “Роснефть” описала лишь в отчете за I квартал 2006 г., опубликованном в минувший понедельник (см. схему). Из нее следует, что компания не оплатила бы вовремя акции “Юганскнефтегаза”, если бы не помощь Внешэкономбанка (ВЭБ) в размере $5,3 млрд. Правда, его председатель Владимир Дмитриев неоднократно заявлял, что банк не имеет отношения к приобретению “Юганскнефтегаза”. Вчера представители банка были ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

132. "Сторонник быстрых проектов" Керимов.

Эксперты называют приобретение удачной покупкой, стоимость которого будет расти.
А летом акционеры банка одобрили допэмиссию его акций, в выкупе которых собиралась участвовать"Нафта".
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

133. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

Изучавшие финансовую документацию БВТ эксперты ЦБ РФ пришли к выводу, что давать согласование на кандидатуру Игоря Трифа в качестве Председателя Правления банка (сейчас он является исполняющим обязанности) не следует в виду отсутствия у него профильного образования и элементарных навыков работы по специальности.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

134. На агрокомплекс Александра Ткачева напал вредонос.

Хакеры ориентировались на агрокомплекс из-за его финансовой стабильности и высокой вероятности выплаты выкупа, по мнению экспертов.
Стоимость земель группы компаний, принадлежащей бывшему губернатору Кубани и экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, оценивается в 152,1 млрд руб. В 2023 г. земельный банк агрохолдинга достиг 1,2 млн Га. При этом выручка предприятия составила 84 ...
Дата: 11.04.2024 Копия в Google

135. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Как отмечает эксперт в энергетике Эрнест Карыбеков, этого слишком мало, чтобы обеспечить электричеством майнинговую ферму «Соларкоина» в Быстровке: весной она потребляла в среднем 22,5 мегаватт в час, а к концу июля, по словам министра энергетики ...
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

136. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

На поиски ее хозяина ушло несколько лет. Чтобы заполучить «№?6. Фиолетовый, зеленый и красный» Марка Ротко, одно из лучших, по мнению экспертов, произведений абстракциониста, пропавшее с горизонта почти на полвека, Бувье стал искусителем и ...
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

137. Миллионы шпионского происхождения.

Так как эти силовики представляли собой «политически значимых лиц» (PEP — politically exposed persons), их счета подлежали особому контролю со стороны Credit Suisse и должны были вызвать у банка серьезные вопросы. По словам швейцарского эксперта по финансово-юридическому контролю Моники Рот, сотрудников спецслужб банки считают высокорискованными клиентами.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

138. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... на 5,5 лет условно за хищение средств банка "Восточный") вошел в состав акционеров группы компаний «ЦФТ» и получил блокирующий пакет акций. Юридически эта группа представлена платежной системой «Золотая корона», «ЦФТ», расчетным центром «Платежный центр», процессинговым центром «КартСтандарт», компанией «Биллинговый центр» (Faktura.ru). Доля фонда, по данным из различных источников, составила 35%. Из физических лиц, владеющих акциями, эксперты отмечают того же Андрея Смирнова — он занимал пост ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

139. Пирамида на пирамиде.

Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

140. Кандидат в бегах.

... из руководства банка ответственности так и не понес. А сам Умаханов продолжает представлять Дагестан в Совете Федерации. “И сам Касумов, и его тесть Ильяс Умаханов являются достаточно известными персонами в Республике. Их имена часто появлялись в громких историях с банкротством компаний. Поэтому неудивительно, что кто-то из представителей этого семейства опять засветился в скандале”, — говорит президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. Эксперты отмечают, что ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google