Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Но весь фокус в том, что этот человек очень хорошо известен не только как руководитель банка, но и как преступник. Согласно справке из правоохранительных органов, Юрий Гущин был осужден первый раз в возрасте 18 лет. 24 марта 1962 года народный суд ...
Компромат.Ру] для использования данных средств в качестве залога для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам и решения других задач.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

122. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

По информации суда, предполагаемый координатор 24 февраля был взят под стражу сроком на два месяца.
В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним. — Врезка К.ру respublika.kz.media, 06.03.2023, "О задержании Маневича (Клебанова).
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

123. "На хрена мне Пермь?"

У ПЗСП 24 дочерних компании.
... 23 ПЗСП уже возводит многоквартирный дом. Территория завода смазок и СОЖ — Красное яблоко ПЗСП приобрел имущественный комплекс обанкротившегося завода смазок и СОЖ за 180 млн рублей в 2014 году, до этого выкупив долг предприятия перед банком ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

124. УДО по понятиям.

... в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно. Отмазки типа «выиграл в казино» или «нашел на обочине» в Европе не принимались. Финансовым институтам, а особенно их контролирующим органам, требовалось объяснение происхождения денег. С другой стороны, Испанию, с ее обширной территорией средиземноморского побережья, с 1993 года сотрясал жесточайший финансовый кризис. Когда в 1994 году уровень безработицы превысил 24%, а ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

125. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский». Активы выставили на торги 24 лотами за более чем 454 млн руб. — Врезка К.ру
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

126. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но миллиардер, попавший после 24 февраля 2022 года под западные санкции, стал первым россияниным, чью яхту конфисковали, а затем и вовсе перепродали. За роскошное судно неизвестный покупатель заплатил 37,5 млн долларов. На сегодняшний день это единственный случай перепродажи арестованной в рамках санкций яхты. Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

127. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей. Суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом 22 января 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника конкурсное производство. — Врезка К.ру ...
... суда Москвы, который 24 августа отказал Бернштаму во включении в реестр кредиторов этой компании 358,5 млн рублей долга перед ним. Арбитражный суд Москвы 31 января 2019 года признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

128. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб. Банк добился возмещения от своего бывшего зампредправления за растрату на кредитовании лесопереработчика Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.06.2023, Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло ...
Коммерсант.Ру, 09.06.2023, "Анатолий Балло осужден на возмещение ущерба": Всего планировалось построить шесть подобных заводов, а общая стоимость амбициозного проекта составила 14,3 млрд руб., в котором львиная доля — 11,5 млрд руб.— приходилась на ...
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

129. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Хакер.Ру, 28.11.2022, "Полиция закрыла сервис iSpoof и арестовала 142 подозреваемых": Голландский департамент по борьбе с киберпреступностью сообщает, что обнаружил серверы iSpoof в Алмере, маленьком городке недалеко от Амстердама, во время расследования мошенничества со службой поддержки банка.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

130. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

... принадлежащего банку недвижимого имущества. В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка», что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. — Врезка К.ру ...
После 24 февраля 2022 года дело застопорилось окончательно — в настоящее время у российских силовиков нет возможности отправиться в Вену для сопровождения финансистов в Москву.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

131. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
— Врезка К.ру Расследование журналистов привлекло внимание Офиса президента к бизнесу Жеваго и спровоцировало ряд проверок на его предприятиях, говорят два собеседника в ОП и правоохранительных органах.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

132. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

"Коммерсант", 24.03.2022, "Здание оказалось золотым": Как говорится в материалах уголовного дела, в начале 2018 года Павел Масловский, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на других членов совета директоров компании, с тем чтобы они ...
— Врезка К.ру Ранее РБК сообщал, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Масловского-младшего на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

133. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

На начало сентября 2022 года в конкурсной массе Внешпромбанка сформировано 24 млрд рублей, это 10,3% от текущего долга перед кредиторами. Беджамов — беглый банкир, в России его заочно арестовали по делу о мошенничестве и хищении денег на 113 млрд рублей. Его сестра Лариса Маркус, которая возглавляла Внешпромбанк, отбывает реальное наказание сроком 8,5 лет по тому же делу. АСВ выступает конкурсным управляющим Внешпромбанка. Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

134. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

— Врезка К.ру 47news.ru, 09.03.2022, "Бизнесмен Ебралидзе из-под стражи напомнил партнеру о ключах от банка в Финляндии": Как сообщили 9 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга, городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского ...
Александра Ебралидзе задержали 24 ноября, через два дня суд определил его под арест.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

135. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... культурных объектов центра Казани, доставшихся ASG еще во время программы приватизации исторического наследия перед Универсиадой-2013 — это здание комплекса Адмиралтейской конторы (ул. К. Маркса, 17) и номера Михайлова (ул. Лобачевского, 3/24 ...
— Врезка К.ру СКР уже просил арестовать счета Семина, а защита настаивает на алиби своего клиента Представляющий интересы Семина на этом процессе адвокат Марат Мухтаров был не согласен с позицией следователя, просившей об аресте.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

136. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

— Врезка К.ру Детали.
Владимир и Олеся Кожины Оба Кожиных связаны также с квартирой на Литейном проспекте, 24 в Петербурге, свидетельствуют утечки.
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

137. Наследие Чубайса.

Теперь в этой отрасли у Чубайса осталось лишь ООО «Виатор», которое в 2015–2019 годах выручало от 7 млн до 24 млн рублей в год, но 2020-й завершило с убытком 1,9 млн рублей. — Врезка К.ру У экс-супруги Чубайса-младшего бизнес тоже не заладился. В 2017–2021 годах Екатерина Чубайс владела небольшим баром-магазином в центре Москвы, оформленным на компанию «Белтрейд», однако проект так и не показал прибыли. Накопленный убыток за четыре года составил 7 млн рублей. woman.ru, 24.03.2022, "Сын Чубайса ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

138. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 24.03.2022, "Во Франции сообщили об аресте двух "яхт Кузьмичева": Власти Франции задержали на Лазурном берегу две яхты, которые предположительно связаны с российским бизнесменом Алексеем Кузьмичевым.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

139. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

... банка «заведомо ложные сведения», что у предприятий холдинга есть в наличии ликвидное имущество и имущественные права. «Зачислив в период с 24.04.2013 по 20.01.2014 указанные денежные средства на счета подконтрольных ему организаций и получив реальную возможность распоряжаться ими, обвиняемый противоправно и безвозмездно изъял и обратил денежные средства в свою пользу, а впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении надзорного ведомства. — Врезка К.ру В ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

140. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика банка потеряли 550 млн руб. Еще 55 млн руб., говорится в деле, было похищено у самого финансового учреждения. Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из ...
— Врезка К.ру В ходе дальнейшего расследования в деле появился новый эпизод.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google