Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
52. "..." Между сентябрем и ноябрем 1997-го Адамов и Каушанский создали Lemotech International, которая была зарегистрирована как иностранная компания, осуществляющая деятельность в Пенсильвании, и Margene Holding Trust - компанию, распоряжающуюся ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

62. Система СПАГ в лицах.

3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar ...
О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная — в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

63. Концы в "Озеро Джерби".

Компания Valmet поменяла название на Mutual Trust Management.
... банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение. Делу отнюдь не помог и тот факт, что, как утверждалось, 'Valmet' переводила украденые у 'Ависмы' средства через счета в этом банке ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

64. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Еще 8% акций Group MENATEP Ltd. принадлежит одному из ближайших соратников Михаила Ходорковского - Леониду Невзлину, с которым они вместе создавали банк МЕНАТЕП.
Кто владеет ЮКОСом Владелец Доля в Group MENATEP Ltd. (%) Стоимость акций ЮКОСа, приходящихся на владельца ($ млрд)* Михаил Ходорковский 9,5 1,22 Special Trust Arrangement 50 6,41 Леонид Невзлин 8 1,02 Платон Лебедев 7 0,9 Владимир Дубов 7 0,9 Михаил ...
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

65. Главный корреспондент Вьетнама.

Банк Страна Остаток, млн. руб. Оборот по дебету, млн. руб. Оборот по кредиту, млн. руб. Оборачи- ваемость за месяц, раз Dresdner Bank Германия 2538.7 3833.3 3749.3 3.0 Bank for Foreign Trade of Vietnam Въетнам 1211.6 8.7 7.9 0.0 Morgan Guaranty Trust Company Бельгия 442.3 16319.5 15924.3 72.9 Bank of New York США 187.4 398435.9 398423.0 4 252.3 Donau Bank Австрия 116.5 325.3 330.2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

66. Центральный Банд.

О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих ...
... услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

67. Черная касса страны (1999).

Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические лица, хотя и имеющие самое непосредственное отношение к совзагранбанкам — в Париже и Лондоне. По одной из версий из правоохранительных органов, это Юрий Пономарев — ныне глава наблюдательного совета Евробанка и президент Московского народного банка ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

68. Как Федоров кинул Лебедева

Именно тогда случай свел в Санкт-Петербурге Федорова с неким Романом Швецким, бывшим одно время советником председателя правления Национального резервного банка (его еще называли «серым кардиналом» банкира Александра Лебедева).
... Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at Morgan Garant Trust Company, New York, ace. 66751700 of Mercury Bank ... Копия в Google

69. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
... и маркировки продукции в соответствии с канонами ислама, была зарегистрирована 3 февраля, а ее президентом стал Фаррух Азимов, возглавляющий также организацию World Halal Trust, которой вместе с Азимовым руководит «халяль-аферист» Марат Курамшин ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

70. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 ...
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

71. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Расплатиться с долгами ей удалось за счет продажи земли — 58 га за баснословные 13 млрд рублей купила аффилированная с Банком Москвы компания «Премьер Эстейт».
Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии»(организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

72. Верхняя и Нижняя Панама:

Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 ...
Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

73. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

... 18 июня начнется рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося ОАО «Международный промышленный банк» (Межпромбанк), завсегдатая «золотой сотни» русского Forbes Сергея Пугачева на судебное решение о привлечении к ...
Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

74. Берни Экклстоун откупился от приговора.

В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Данные касались движения финансов через компанию Bambino Trust (на нее в свое время были записаны крупные пакеты акций "Формулы-1"), бенефициарами которой являются бывшая жена господина Экклстоуна Славица и две их дочери.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

75. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

Я только извещен г-ном Халупой, что г-н Халупа находится в больнице и не имеет возможности связаться с Golden Bridge Trust или Mid State Land Developers Inc. в течение 48 час. Господин Президент, мы потратили значительное время, завершая эту сделку для Вас- коммерческий код GARB- MSL993-002 - с нашим Торговым банком и не можем позволить себе задержки еще на 48 часов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

76. Венский тыл премьера Украины.

В свою очередь, Национальный банк не ответил на запрос, получал ли сын Азарова разрешение на открытие счета за рубежом.
... P&A Corporate Trust. Именно P&A Corporate Trust является конечным акционером венской компании Activ Solar, по которой Клюев оформил бизнес по производству солнечных батарей, профинансирована из бюджета Украины. И именно P&A Corporate Trust является ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

77. Лернер: жизнь и тюрьма

... российско-израильский банк. – Откуда вам известно о переводе 330 000 долларов на счет Харламповича? – Я присутствовала на одной из встреч Харламповича и Бен-Ари в Израиле. Харлампович сказал, что ему нужно 330 тысяч долларов. Бен-Ари дал мне распоряжение перевести эту сумму на счет в одном из американских банков, который указал Харлампович. Что я и сделала. – Я показываю вам распоряжение Американо-израильскому банку, чтобы он перевел 500 000 долларов на Кипр в “S.T. First Trust Financifl S.A ... Копия в Google

78. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Список трастов: Philipp Trust Cоздан в 2009 году, бенефициарами были бывшая жена Акимова, Марианна Чайкина, и ее сын Филипп.
Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

79. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

80. Офшоры для первых лиц.

Однако Алиевы не лишились всего: недвижимость на 191 миллионов долларов они оформили на траст The Root Property Investment Trust, зарегистрированный на острове Мэн. Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании. Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google