Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

Но имидж борца с "путинским режимом", как показывает практика, помогает замечательно устроиться на Туманном Альбионе не только беглым банкирам и бывшим продавцам контрабандных телефонов, но даже самым отъявленным международным мошенникам.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

162. Главные по "стройке века".

В 2014 году беглый банкир передал Reuters базу транзакций «клиента Токио».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

163. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний ...
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

164. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

*** Генпрокуратура ухватилась за активы Березовского в Сербии, банкира Бородина в Латвии, экс-министра Кузнецова во Франции и Швейцарии Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.08.2013, 500 прокуроров Иван Егоров [...] как идут дела с выдачей в Россию беглых преступников и наворованных капиталов, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель Генерального прокурора Александр Звягинцев.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

165. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Из-за этого в качестве владельца Takilant банку был представлен Бекзод Ахмедов, который, будучи многолетним руководителем узбекской МТС, не вызвал у банкиров вопросов. Но в июне этого года Ахмедов разругался с Каримовой и неожиданно покинул Узбекистан. Возможно, он также попытался получить доступ к счетам Takilant. «Гульнара Каримова попыталась решить вопрос привычным для нее силовым давлением и объявила беглого менеджера в международный розыск по линии «Интерпола», тем самым загнав себя в ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

166. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

© Газета "Наша Версия", 14.07.2008 "Бинбанк": было ваше, стало наше Известная финансовая структура до сих пор использует схемы передела собственности, созданные беглым олигархом Михаилом Гуцериевым Сергей Росляков Рейдерство стало такой же ...
Банкир на доверии Война, как это обычно бывает, началась с ультиматума.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

167. Опальные олигархи объединяются.

В то же время Патаркацишвили считался не просто партнером Березовского, но и первейшим его финансовым консультантом, ведавшим применением капиталов беглого олигарха.
По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми авизо и стал разматывать преступную цепочку (заметим, что исполнители преступления прибыли с Украины).
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

168. Сладкий "МиГ" премьера.

Едва только Генпрокуратура сообщила, что объявляет в розыск двух беглых банкиров, как адвокаты их разом ударились в политику.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

169. Подглядывающие.

Банкиры пообещали провести собственное расследование.
Хорошая база данных стоит не менее $1000 «Никакой романтики!!!» — первая мысль, которая появилась после беглого осмотра торговых рядов.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

170. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

По надписями на транспарантах “500 дней” этих последышей Задорнова-Явлинского можно было принять за беглых пациентов прсихонаркологического диспансера.
Можно догадываться: попечитель банкиров в те поры не голодал.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

171. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили.
С тех пор прошло восемь лет. Тот же беглый бизнесмен Евгений Чичваркин* живёт в Англии в два раза дольше, а до сих пор не получил паспорт.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

172. Доля имени Алексея Крапивина.

При этом масштаб бизнеса становится понятен даже после беглого изучения отчетов входящих в нее компаний и информации о них на портале «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

173. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре.
Покупателем тогда стал Юрий Контиевский, — доверенное лицо скандального молдавского банкира Вячеслава Платона.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

174. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

175. Путинский нарком.

В июле этого года банкирам удалось частично оспорить эти данные в Высоком суде Лондона.
«Несмотря на то что брат Вадима Говоруна, занимавший высокопоставленные должности в администрации президента и правительстве, напрямую не связан с медицинским бизнесом, беглый мониторинг подтверждает наличие госконтрактов между структурами ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

176. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Сообщается, что продавцом компании Opalcore была британская фирма Exbridge Properties L.P., связанная с компаниями, которые, по версии украинского следствия, принадлежат к "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и ...
Тогда я вышел на депутата Грановского — меня с ним познакомил инвестиционный банкир Игорь Мазепа, с которым мы ранее сотрудничали.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

177. "Говно полное, для Сибири это никак не подходит".

Кроме того, Галли Микели имел совместный бизнес с беглым банкиром Владимиром Гудковым, которого обвинили в хищении 7 млрд рублей и недавно арестовали в Монако.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

178. Боевик в Госфильмофонде.

Боевик в Госфильмофонде Как беглый украинский киллер Владимир Мялькин руководил службой безопасности главного киноархива России Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.02.2018, Бонд из фильмофонда, Фото: via "Новая газета" Лариса Малюкова ...
От него поступали непосредственные заказы на физическое устранение конкурентов — бизнесменов и банкиров.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

179. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал Архипова, что контрольный пакет у Фирташа.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

180. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

"Страна" уже касалась отдельных подробностей этой истории, которыми поделился беглый народный депутат Александр Онищенко.
А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google