Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»).
Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

62. Хозяева рублевского леса.

Лес по соседству на 68 га перешел от ветеранов к компании Андрея Черномырдина и Александра Кучерены, сыновей создателя «Газпрома» Виктора Черномырдина и известного адвоката Анатолия Кучерены.
Гендиректор «Техстроя» Василий Кузнецов подтвердил это «Ведомостям», но раскрыть бенефициаров «Техстроя» отказался.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

63. Как перекачивали активы Group Menatep.

Странно было бы тратить время и средства на поиск и возврат зарубежных активов ЮКОСа, чтобы отдать их бенефициарам компании, заключает он. «Понимание г-ном Эдуардом Ребгуном основ арифметики на примере дела ЮКОСа представляется достаточно ...
Дальше акции были оценены и проданы на торгах [в итоге они достались “Газпрому”]».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

64. Хозяева "Новатэка".

... квартал 2010 г.) White Seal Holdings Limited (Кипр) 9,9972% бенефициар — Volga Resources (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010); 100% у Volga (сообщение "Новатэка" от 06.10.2008) 09.09.2010 (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010) ООО "Белона" (Санкт-Петербург) 6,2085% 100% у White Seal Holdings (данные ЕГРЮЛ на 27.10.2010) 30.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) Газфин Сайпрус лимитед (Кипр) 9,99% бенефициар — "Газпром" (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010) 09.09.2010 (сообщение ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

65. Как Газпром турбину покупал.

«Славимпэкс» участвовал в 412 открытых конкурсах, а выиграл шесть (в 2007-2008 гг.), говорится на сайте B2B; в числе заказчиков — подконтрольная государству ОГК-1, ОГК-2 («Газпром»), ТГК-8 («Лукойл»), ТГК-13 (СУЭК). Выручка «Славимпэкса» за 2008 г. по РСБУ — 404,7 млн руб., прибыль — 5,4 млн руб. По 50% его акций — у московских ОАО «Славмашхолдинг» (владелец — кипрская Cromwell Holding Ltd.) и ЗАО «Аметист групп», бенефициары которого не известны (данные Росстата на январь 2009 г.).
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

66. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Люксембургский фонд Volga Resources, основным бенефициаром которого является Тимченко, доводит долю в «Новатэке» — второй по величине газовой компании в России — до 18,2% (19,39% «Новатэка» контролирует «Газпром»), также фонд довел долю в «Стройтрансгазе» (подрядчике «Газпрома») до 79,6%.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

67. "Друзья премьера" Путина.

В том же году «Газпром» продал структурам Ротенберга пять строительных компаний.
Ее конечные бенефициары неизвестны.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

68. С "Праной" нет связи.

["Коммерсант", 23.05.2007: "Ранее господин Есаков работал над одним из проектов члена совета директоров "Газпрома" Бориса Федорова.
В ФАС надеются, что лояльность службы все-таки стимулирует бенефициаров "Праны" раскрыть себя.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

69. Безумный дом ООО "Прана".

В том же банке имеет счет и ООО «Юнитекс» (принадлежащее ОАО "Новатэк" и, по мнению участников рынка, действующее в интересах «Газпрома»). Более того, по данным собеседника корреспондента «Газеты», источник, с которого поступали средства на счета «Праны» и «Юнитекса», - общий для обеих компаний. Эти данные позволяют предположить, что конечным бенефициаром выступает «Газпром», но в концерне эту версию категорически отвергают."] ООО “Прана” создано в феврале 2005 г., вид деятельности — финансовое ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

70. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 франков была зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг фирмами Arosgas Holding (“дочка” Газпромбанка) и Centragas Holding (бенефициары — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). Акционеры Rosukrenergo решили увеличить ее уставный капитал со 100 000 до 7,2 млн швейцарских франков ($5 млн). Это предлагается одобрить совету директоров “Газпрома”, который в среду рассмотрит вопрос о деятельности Rosukrenergo.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

71. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой ...
В ходе процедуры реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама были доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб. Несмотря на процедуру банкротства, «лица, которые давали ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

72. Сергей Хомяков в Lazure.

Даже спустя год нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследования или реакции госкомпаний на них. «Новая газета Европа» вместе с «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые, как мы предполагаем, связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом», бенефициарами которых стали семья зампреда правления газовой монополии и его близкие друзья — выходцы из спецслужб и военные.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

73. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Семья бывшего топ-менеджера «Роснефти» и «Газпрома» Эдуарда Худайнатова любит роскошную жизнь, но скрывает ее — возможно, потому что эти богатства он получил, работая на государство.
... но в 2012 году сумма годового вознаграждения его преемника Сечина оценивалась журналом Forbes в $25 млн. Тем не менее именно так была создана «Независимая нефтяная компания», которую Худайнатов возглавляет и сейчас, и бенефициаром которой считается ...
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

74. Вернуть налог и умереть.

Дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Калмыкия, после чего «Дальняя степь» была обанкрочена, а акции «Газпрома» были выведены с ее баланса.
Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

75. Золото партитуры.

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы: а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»; б) «пожертвования» от крупных российских ...
Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

76. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Готовясь к нему, совладельцы (кроме Абызова это были бенефициары компании «Н-Транс» и пенсионный фонд РЖД «Благосостояние») решили, что «компанией нужно управлять как публичной, с ясной ролью менеджмента и собственников».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

77. Семейные ценности клана Шамаловых.

На них «Росинвест» и его структуры скупали активы: судостроительную верфь в Петербурге, которая получила контракты на постройку двух платформ для «Газпрома», 12,5% акций того же СОГАЗА; строили дворец под Геленджиком (после письма Колесникова СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава совета ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

78. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Специалисты классные, команда небольшая, все при деле, и решения принимаются быстро — почти family office», — описывает впечатления от «Сибнефти» бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. Он возглавил компанию, переименованную впоследствии в «Газпром нефть», сразу после ее покупки. За 72,66% акций «Сибнефти» «Газпром» заплатил $13,1 млрд (немногим меньше пяти годовых прибылей). Как следовало из показаний на суде с Березовским, единственным бенефициаром этого пакета был Абрамович.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

79. Канцлер Сечин.

Но когда я изложил идею Сечину, он не поддержал: мол, зачем “Газпрому” что-то покупать у ЮКОСа — актив и так попадет в конкурсную массу.
... касающегося раскрытия госкомпаниями бенефициаров своих контрагентов, а также доходов топ-менеджеров и их родственников, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. [...] Раскрыть правительству бенефициаров контрагентов и доходы своих ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

80. Дело — керосин.

... поручению комитента (то есть однодневки); во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только ...
... поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево»: как показывают банковские проводки, со счета ООО «Нефтяной ресурс» деньги за топливо наконец поступали на счета реальных производителей нефтепродуктов — ЛУКОЙЛа, «ТНК-ВР», «Газпром нефти ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google