Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Форбс" проиграл Березовскому.

Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY,– это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. 6 марта 2001 года Берлин и Эдвардс признали себя виновными в осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии незаконным операциям по отмыванию денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

2. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Испанский след русской мафии привел в Германию Сергей Золовкин В Берлине арестован некий Михаил Рабо.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

3. Новые жертвы "Паутины".

"Русская мафия".
Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

4. Тайны Тайванчика.

Приезд Тайванчика в Берлин заставил немецкую полицию усиленно учить русский язык. Для борьбы с русской преступностью было создано спецподразделение "Тайга". Власти насчитали 15 русских воров в законе, которые контролировали на начало 1997 г. 80% игорных заведений Берлина. Тайванчику отводилась роль "крестного отца" русской мафии.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

5. Глобализация российских ОПГ

После Восточной Европы они направились в Берлин. Сегодня русские криминальные группировки в Германии действуют практически безнаказанно, пользуясь многочисленными ограничениями, накладываемыми на действия правоохранительных органов немецким законодательством. По словам германского официального лица, принадлежащего к правоохранительным ведомствам, «Русская Мафия использует компьютеры, в то время как мы, германская полиция все еще пользуемся счетами». Копия в Google

6. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Но, к сожалению или к счастью для нас, та информация, которая была в СМИ, подтверждения не получила»."] В 2000 г. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в отмывании денег и согласились сотрудничать со следствием. По утверждению прокуратуры, открытые супругами счета в BoNY “служили обходным путем для тайного и незаконного перевода средств в Россию и из России”. В общей сложности через счета банка прошло $7 млрд из России. Правда, как в итоге выяснилось, это были деньги не мафии (хотя Эдвардс в ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

7. "Русский немой" заговорил.

Криминальный авторитет "русской мафии" Александр Бор (он же Тимоха, он же Бульбаш, он же Александр Тимошенко) Оригинал этого материала © "Российская газета", 04.08.2003, Фото: "Время новостей" "Русский немой" заговорил Александр Фитц Александр ...
До 1975 года он жил в Западном Берлине, затем - в Мюнхене.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

8. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Наиболее крупным центром по "отмыванию" денег в Европе считается Берлин, который, как полагают, для верхушки "российской мафии" явно служит оптимальным местом для пребывания.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

9. Большая стирка.

По новым следам русской мафии Игорь Седых, Женева Душным полднем 10 июня одетые в штатское офицеры парижской полиции вывели из здания на Елисейских полях рослого солидного мужчину в темно-синем костюме.
Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

10. Капитализм в холодном климате.

"Боюсь ли я мафии?" - спрашивает Черной с улыбкой.
Глава Benex, Питер Берлин, и его жена - сотрудник Bank of New York, признали себя виновными в отмывании денег, Следователи считают, что Bank of New York получил как минимум S7 миллиардов из России через компании Берлина.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

11. Операция Паутина.

Как посадили русскую мафию Несмотря на показания Иосифа Роизиса, суд Болоньи дал санкцию на арест не 100 человек, как просила прокуратура, а только 39. Петера Берлина и Люси Эдварде не стали задерживать потому, что они признались ФБР в отмывании денег и начали сотрудничать со следствием.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

12. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно. «Мы чудом остались живы», — признался один из главных фигурантов этого дела, Питер Берлин.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

13. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Оказалось, что Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels проходят в США по уголовному делу Bank of New York, которое на Западе окрестили не иначе, как "прачечная русской мафии". Через несколько фирм - в частности, Benex International, Becs International и Torfinex - в BONY в общей сложности за два года прошло 7 миллиардов долларов. В свое время по этому делу были арестованы бывшая вице-президент восточно-европейского отделения банка Люси Эдвард и ее муж Петер Берлин.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

14. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Адресом его местопребывания значится Германия — Берлин, улица Кутдам. Такой улицы в Берлине нет, возможно, в документе опечатка. Зато есть улица Курфюрстендамм (сокращённо — Кудамм). Она находится в западной части города, в округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Этот район был знаменит тем, что там селилась русская диаспора, в том числе и «русская мафия», бандиты 1990-х.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

15. Непуганый Пугачев.

Эти вопросы будут касаться не только "БОНИ", но и других афер, связанных с русской мафией" (НовГ, N?, 26-28.11.01).
... и владельца фирмы "Benex" Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

16. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

... с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Главного комиссариата уголовного розыска и службы информации Гражданской гвардии по делу русской мафии в Испании выявило "деликатные" сведения, которые могут повлиять на отношения Испании и России ...
Верхушка "тамбовско-малышевской" группировки, включая чету Малышевых, собралась в Берлине по случаю дня рождения Михаила Ребо, второго лица группировки, который был арестован через несколько дней после испанской операции как лидер немецкой ветви ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

17. Такой страшный Тимоха.

По версии полиции ФРГ, уроженка Польши по имени Катарина в свое время работала в Берлине слугой у одной из знакомых Бора, и ее заподозрили в хищении 50 тыс. DM. Женщина отрицала свою вину, деньги возвращать отказывалась, и тогда к ней приехал Тимоха с подручными. Не выдержав пыток, несчастная выбросилась из окна и осталась на всю жизнь инвалидом. Ситуация с Ласкиным более запутанна. Фиму спецслужбы называли главой «русской мафии» в Западной Европе, и он не раз попадался на сомнительных сделках ...
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

18. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных ...
И еще будто Могилевич заставлял предпринимателя Андрея Мохина перевести со своего счета в Берлине 375 тыс. долларов на счет, указанный Могилевичем в Будапеште.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

19. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

Клеменс фон Френтц (Clemens von Frentz) и Андреас Нётлинг (Andreas Noetling) Акционерное общество "Immobilien und Beteiligungs AG" (SPAG), акции которого котируются на франкфуртской бирже, подозревается в отмывании денег для русской мафии.
Ими торгуют в Берлине, Бремене, Штуттгарте, Мюнхене, а также на электронных площадках.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

20. Дело BONY. Результаты вскрытия.

В ноябре 1998 года Берлин открыл в BONY счет на имя корпорации Lowland, куда с апреля 1999 года стали поступать крупные суммы, немедленно переводившиеся компаниям и лицам по всему миру. С апреля по июль на счет Lowland поступило приблизительно 270 миллионов. Почти вся сумма была переведена со счета Собинбанка. Переводы делались Commercial Pacific Bank Corp., зарегистрированной на Науру, по распоряжению банка "Фламинго". BONY и "русская мафия" Свидетельством причастности к делу BONY мафиозных ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google