Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пусти трасти в огород.

Так что риски в этой юрисдикции нарастают. Примечательно, что, как мы видим, даже если собственники бизнеса узнают о злоупотреблениях кипрских номинальных держателей, оперативно прекратить эти злоупотребления практически невозможно.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

2. Темные воды "Санта Бремор".

Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна». Мы не утверждаем, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях. Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

3. Агент КГБ "Михайлов" принципиально не вступал в пионеры и в комсомол.

Агент КГБ "Михайлов" принципиально не вступал в пионеры и в комсомол Вербовка, "семейная жизнь" и бизнес нового Патриарха Оригинал этого материала © Portal-credo.ru, 03.12.2008 Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - Патриарший ...
... важных побед: признание двух "параллельных" юрисдикций в Эстонии (из-за спора о юрисдикции над приходами в этой стране Москва и Константинополь даже разрывали каноническое общение в 1996 году), принятие в юрисдикцию Вселенского патриархата "беглого ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

4. На ком горит "панама".

Присутствие в базе десятков вьетнамцев, как правило, проживающих за пределами и России, и Вьетнама, может указывать как на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

5. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

В 2020 году журналисты Центра журналистских расследований выяснили, что Бурча управляла несколькими бизнесами, связанными с Владимиром Плахотнюком.
Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

6. Скелеты в шкафу Binance.

Forbes USA ознакомился с содержанием записей Комиссии по ценным бумагам и биржам и корпоративных документов в 30 юрисдикциях, и, исходя из них, Чжао принадлежит 100% международного бизнеса Binance и 81% — американского.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

7. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом. […] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в «райском архиве».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

8. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Ведь зарегистрированная на Бермудах компания Meridian — это лишь верхушка огромной пирамиды из сотен фирм, разбросанных по десяткам юрисдикций, где корпоративные тайны хранят как зеницу ока. Секретность любой ценой Большинство компаний, ведущих законный бизнес, для оформления своих офшорных подразделений обращаются к одной-двум юридическим фирмам, даже если сами имеют обширную разветвленную корпоративную структуру.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

9. Дыра в блокчейне.

Многие из них переехали в другие европейские юрисдикции, например, в Литву, где сейчас находится более 800 компаний, занимающихся виртуальными активами.
ПФР лишило Garantex Europe лицензии 24 февраля 2022 года, но это не помешало компании продолжать бизнес.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

10. 117 юрлиц Патрика Хансена.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, а не заниматься реальным бизнесом — и помогать скрывать движение средств.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

11. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Оригинал этого материала © verstka.media, 31.10.2023, Золотая армада, Фото: oblgazeta.ru, АГН "Москва", pobeda26.ru, "Бизнес Online", "МК", championat.com, РИА "Новости", Иллюстрации: via verstka.media Российский флот суперъяхт — второй крупнейший в мире, уступающий только американскому. На его позиции не повлияло даже полномасштабное вторжение в Украину, после которого многие суда российских миллиардеров были задержаны из-за санкций, а другие пришлось эвакуировать в безопасные юрисдикции.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

12. Деньгопровод.

... опережает нас в островных юрисдикциях». Финансовый кризис ничего не меняет в структуре налогообложения, поэтому вряд ли будут какие-то изменения, связанные с офшорами. «Что касается схем, которыми пользуются наши сырьевые компании, то мне не хотелось бы обобщать, — говорит г-н Попутаровский. — Все это очень близко к государственной политике. Когда мы говорим о сырьевом экспорте из нашей страны, это не совсем разговор о реальном бизнесе, это специфический бизнес, где действуют свои законы ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

13. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Однако это не помешало Терновскому, используя офшорные юрисдикции и посредников, сохранить активы в Великобритании.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

14. Залечь на дно в Эмиратах.

Огромному притоку денег способствуют непрозрачная юрисдикция Дубая и одноименного эмирата и безразличие властей к происхождению инвестиций.
В то же время Давтян отметил, что приобрел ее около 15 лет назад, когда основал в Дубае туристический бизнес.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

15. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Тогда только началась «специальная военная операция», и средства многих россиян оказались заблокированы в иностранных юрисдикциях. Средства и аккаунты граждан России заморозили и крупнейшие биржи: Coinbase, CEX IO и т. п. Выйдя из компании, партнёры не полностью утратили контроль над бизнесом: как утверждают в ФБР, они продолжали администрировать биржу и руководить ей вплоть до момента ареста Легкодымова.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

16. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

К тому времени основным рынком сбыта стал Китай, поэтому компания сменила юрисдикцию на Гонконг, где в 2006 году зарегистрировали юрлицо Three Towns Capital. Пока Тугушев отбывал заключение, структура бизнеса сильно усложнилась, помимо «Альмор Атлантики» появилось несколько десятков предприятий, весь российский бизнес получил название «Рыболовецкий холдинг «Карат». Такой компанию увидел Тугушев, вышедший на свободу в декабре 2009 года. Его возвращение в рыбный бизнес прошло гладко, он вошел в ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

17. Офшорные яхты и самолеты.

... зоне между налоговыми юрисдикциями. Эта глобальная система существует в основном для защиты активов от налогов, кредиторов и конкурентов, и она сыграла важную роль в привлечении триллионов долларов в офшоры, в результате чего другие налогоплательщики вынуждены покрывать разницу. Офшоры, специализирующиеся на обслуживании частных самолетов и мегаяхт, процветали, даже когда росли опасения по поводу богатства и привилегий 1% жителей мира. Яхтенно-самолетный офшорный бизнес не ограничивается ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

18. Искусство инвестиций во власть.

Но я тогда не знала этот бизнес и максимум что могла — отвести его в музей.
Страх оказаться под следствием вынудил Рыболовлева перевести все свои активы в трастовое управление, а приобретенные картины физически вывести в «более безопасные юрисдикции», следует из показаний Рыболовлева в Верховном суде Сингапура (где в ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

19. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Этот бизнес был предельно прост: сегодня купил машины, а завтра продал их госучреждению в три раза дороже.
... значит, можно считать, что это спор двух физических лиц. Рассматривать иск одного ИП к другому в суде общей юрисдикции взялся федеральный судья Георгий Ермолов из Прикубанского районного суда Краснодара, при том, что объект спора вообще находится на ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

20. Как выводили из Национального резервного банка.

[...] С тех пор, как он вернулся в бизнес, Лебедев, по сути, жил на два города — Лондон и Москву, и продолжает вести политическую деятельность, только она теперь носит оборонительный характер.
Это основание для использования американской юрисдикции по закону RICO [в отношении Егиазаряна].
Дата: 10.06.2011 Копия в Google