Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Проект с якобы его участием вывел за границу около 1 млрд рублей.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

382. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Есть также квартиры в ЖК “Остоженка Парк Палас” (202,4 кв.м.), ЖК “Олимпия” (112,2 кв.м.), ЖК “Imperia Tower” в Москва-Сити (863,1 и 236,8 кв.м.).
В 2021 году Свердлов вывел на биржу Nasdaq свой стартап по производству электромобилей Arrival.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

383. Незадекларированный Дубай.

В утечке также обнаружился гражданин Чехии Тибор Бокор — исполнительный директор криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей.
... Рособоронэкспорту (владеет апартаментами стоимостью более полумиллиона долларов), предприниматель Виталий Качур, получивший в России четыре года колонии по делу о рейдерском захвате здания (владеет апартаментами стоимостью почти 1,4 миллиона долларов ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

384. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Он давно удалил страницу в фейсбуке, а в телеграме состоит только в чатах криптовалютных бирж, но ничего туда не пишет.
На костюмированной свадьбе младшей сестры, где обыгрывались сюжеты из «Трех мушкетеров» и «Снегурочки», Воронцова играла «Принцессу №1».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

385. Интернет по расписанию и отключения вручную:

По его словам, убытки Kcell составили 1 млрд тенге (172,33 млн рублей по курсу на 10 января), а ущерб «Казахтелекома» только предстоит оценить.
В начале октября 2021 года «Казахтелеком» продал 24% акций Kcell на Казахстанской фондовой бирже, однако сохранил контроль над мобильным оператором и остался его мажоритарным акционером.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

386. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор), «Микробор» позднее “утратила” 900 миллионов рублей из 1 миллиарда 90 миллионов рублей инвестиций от Роснано (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу).
Вместе со своим партнером из «Тройки Диалог» Сергеем Архаровым он основал FPI Innovation Fund LP. Его партнером также выступил Александр Кузнецов — тогда один из топ-менеджеров Nordea Bank и Московской биржи.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

387. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, адвокаты Абызова это отрицают.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

388. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.). В середине марта 2019 г. Васильев был заочно зачислен в подозреваемые по этому делу. Спустя еще две недели он был объявлен в розыск на территории стран СНГ. В деле сказано, что Васильев нарушил п.1 ч.3 ст.190 УК Казахстана (мошенничество в крупном размере).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

389. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

... мира по специальной методике: 1. Приводимая нами оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

390. Владимир Литвиненко не "засветил" дивиденды от "Фосагро".

И это без учета скидки, так как на Московской бирже компания торгуется почти в два раза дороже — 4,1 тыс. рублей за акцию вместо 2,35 тыс. рублей.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

391. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

«Варьеганнефтегаз» в прошлом году стоил на Московской бирже около 13 млрд руб., но после продажи его цена подскочила почти в 4 раза до 49 млрд руб. Только «Варьеганнефтегаз» и НПП Карен Дашьян из Advanced Capital оценивал в $3,5–4,5 млрд. «Роснефть» относит месторождения для обмена к низкорентабельным и высокообводненным хвостовым активам, которые много лет не генерируют положительный денежный поток, и поэтому изначально планировала продать относительно дешево — $1–2 за баррель, отмечали в ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

392. Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

Речь идет о двух транзакциях — чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин.
Она в свою очередь обратится к бирже, которая обслуживает электронный кошелек и сможет вывести биткоины", — отметил юрист.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

393. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Все они в разное время писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах.
Полный список [...] 1.http://novostiua.org/ 2.https://opovidach.com.ua/ 3.http://patunganproperti.com/ 4.https://www.rbc.ru/ 5.http://azerbaijan-irs.com/ 6.http://ipocredit.ru/ 7.https://123ru.net/ 8.http://sledovatel.com/ 9.http://vinki1eaks.com/ 10 ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

394. Контрабандисты Александра Лукашенко.

При досмотре таможенники вместо мебели обнаружили белорусские сигареты стоимостью около 1,5 млн рублей.
В планах — создать цветочную биржу.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

395. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

В этот период стало известно, что, по данным прокуратуры, в 2012 году Никулин поддерживал регулярные контакты с Александром Еременко, гражданином Украины, обвиняемом в Нью-Джерси в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам ...
... что он не будет депортирован в Россию сразу после освобождения) и будет обязан возместить причиненный ущерб пострадавшим компаниями: 1 000 000 долларов в пользу LinkedIn, 514 000 долларов Dropbox, 20 000 долларов Formspring и 250 000 долларов ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

396. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар.
«Важные истории» заметили, что, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

397. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

398. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли покупались доллары, зачисляемые затем на корреспондентские счета специально подобранных для схемы иностранных компаний.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

399. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

На бирже этот пакет стоил тогда $1,8 млрд. Вскоре Керимов вернулся в золотодобычу. В 2009 году просевшему в кризис холдингу «Интеррос» Владимира Потанина очень нужны были деньги, чтобы платить по долгам, и он решил продать 39% акций «Полюс Золото», созданной на базе золотодобывающих активов «Норильского никеля». Компания уже тогда занимала первое место по добыче золота в России — около 40 т в год. Покупателем выступил Керимов, он заплатил Потанину $1,3 млрд.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

400. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

Его дважды освобождали под залог — в общей сложности он заплатил ?1,5 млрд ($13,8 млн).
— Врезка К.ру Forbes.ru, 31.12.2019, "Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в ожидании суда": Компания Nissan заявила, что на протяжении нескольких лет Карлос Гон и Грег Келли предоставляли в отчетах для Токийской биржи неполную информацию о ...
Дата: 31.12.2019 Копия в Google