Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

На данный момент неизвестно, как объявленный в международный розыск сооснователь пирамиды смог пересечь границу с Европой.
С 2017-го после легализации в Японии продажи товаров за биткоины Пичугин начинает работать над созданием криптовалютных проектов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

2. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... иллюстрации: "Бизнес Online" Анастасия Гусева Зыгмунт Зыгмунтович Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича ...
После того как деньги прокручивались на платформе Ripple, их снова выводили в биткоин или другую криптовалюту — USDT, привязанную к курсу американского доллара.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

3. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Компания закрылась не из-за инвестиционных рисков и того, что биткоин или еще что-то рухнуло на биржах. Скорее всего, между собой [основатели Finiko] что-то не поделили. Но это вообще не наши проблемы. Раньше у меня все работало как часы — даже когда брала ипотеку, несколько раз перепроверила, чтобы оставался денежный резерв. И я бы никогда не пошла в эту пирамиду, если бы моя знакомая там не была.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

4. Мавр сделал свое дело.

За них пользователи якобы получают биткоины, которые тут же меняются на «мавродики». Выводить же полученные на запрос о «получении помощи» биткоины им приходится самим, без помощи организации. Когда становится понятно, что в очередной стране ловить больше нечего и все желающие уже приняли участие в пирамиде, отделение приостанавливает работу.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

5. Мутная платина директоров FrendeX.

9 августа 2021 года основатель пирамиды Пичугин сообщил о ее закрытии в России с формулировкой: дескать, главный трейдер компании Чечулин сломал руки и торговать больше не может.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

6. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... по их мнению, оказался обычной финансовой пирамидой. — Нас и еще многих инвесторов обманули. Люди остались без квартир, без жилья, без огромных сумм денег, — рассказала «Известиям» бывший клиент фонда Олеся Алексеева. «Открыв счет сегодня на 1 млн, через год вы получите 3 млн», — гласил рекламный ролик «Благополучия» и компании VISO — «бутика доходных предложений», как его назвали создатели. Своим клиентам они предлагали инвестировать в биткоин с «гарантированной ежемесячной доходностью» 5–12 ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

7. Скелеты в шкафу Binance.

В мае 2020 года на вопрос автора подкаста Unchained Лоры Шин о штаб-квартире компании Чанпэн «CZ» Чжао ответил, что прелесть блокчейна в том, что у биткоина нет офиса.
... создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

8. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили. Под санкции попал криптобменник SUEX aka Chatex. Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

9. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Второе и третье место по количеству переведённых средств заняли российский рынок даркнета Hydra и кошельки финансовой пирамиды Finiko.
В тот же день Центральное управление по борьбе с киберпреступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии конфисковали серверы Hydra и конфисковали биткоины на сумму, эквивалентную €23 млн. С тех пор площадка не работает.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

10. "Гидре" отрубили серверы.

"Гидре" отрубили серверы Полиция Германии выключила русскоязычный наркомагазин в даркнете с оборотом до €1,2 млрд в год и конфисковала 543 биткоина на $25,347 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 05.04.2022, Немцы разгромили в даркнете огромный ...
Более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko, пишет РБК. Не смотря на то, что компания юридически зарегистрирована в Праге, о ее физическом присутствии там ничего не известно, говорится на сайте американского ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

11. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максим Бойко, согласно документам Минюста, прибыл в США вместе со своей женой в январе 2020 г. При пересечении американской границы он заявил о ввозе в страну $20 тыс., полученных, по его словам, в результате инвестирования в биткоин и сдачи ...
Красные, с портретами Мао, водились у него в таком количестве, что он строил из них пирамиды.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google