Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Русская мафия" в США по версии ФБР.

Потом Иваньков «погорел» на истории с банком «Чара».
-- В Болгарии мне судья говорила, что якобы я в штате Мэриленд взял у некоего русского ресторана деньги.
Дата: 07.08.2002 Копия в Google

62. У иностранцев 27% Газпрома

Есть и свой банк — Газпромбанк.
... к проверке не представлены...» Выявлены были и нарушения в оплате газа, поставлявшегося четырём партнёрам «Газэкспорта»: лихтенштейнской Overgas Int. (перепродаёт газ в Болгарию), польским Gaz Trading и PWT Bartimpex и югославской Progressgas Trading ... Копия в Google

63. 7 мгновений из жизни Путина

При непосредственном участии В.В. в начале 90-х в городе был открыт один из первых в стране филиалов западных банков — а именно Дрезднер-банка (пригодились немецкие связи?), он курировал создание валютной биржи, игорный и гостиничный бизнесы, крупные ...
Что в Германии, что в Болгарии советские граждане чувствовали себя полноправными хозяевами жизни. Копия в Google

64. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

Виктор (слева) и Александр Линники Замыкает тройку «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линнников, — владелец самого крупного банка сельскохозяйственных земель в России.
Рор начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 году украинский Forbes писал, что его компании собрали более 800 000 га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

65. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
... 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье (площадью 33.800 кв. м.) на 63 млн евро, а также о ретейл-парках за пределами России — в Венгрии, Румынии и Болгарии — общей стоимостью 4 млн евро ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

66. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
... Geneve (Швейцария), De Tijd (Бельгия), «Новая газета» (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Чешский центр журналистских расследований (Чехия) и Barron`s (США ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

67. Брат, сват и штрафбат.

Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
Светличный уверяет, что сам «Агрокомплекс» ни одной тонны зерна не экспортируют — все перерабатывают в крае (после приобретения Valinor «Агрокомплекс» может собрать около 2,5 млн т зерна и по объему урожая обогнать целую Болгарию).
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

68. Декларации о доходах в Смольном — 2013.

... 102 кв. м в Чехии, ей также принадлежат два земельных участка площадью более 6000 кв. м, жилой дом площадью 1051 кв. м, четыре квартиры, одна из которых площадью 262 кв. м находится в Болгарии, а также три автомобиля Mercedes-Benz. Руководитель администрации губернатора Александр Говорунов, который был назначен на эту должность две недели назад, заработал в прошлому году 34 млн руб. Говорунов в 2010-2012 гг. возглавлял Северо-Западный банк Сбербанка, а в 2013 г. был советником Германа Грефа ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

69. Тень энергетика.

Банк был выбран на конкурсе, причем создавался он когда-то именно для обслуживания счетов предприятий атомной отрасли, чем и занимается, объясняет представитель «Росатома».
— Один от растерянности внучку пятилетнюю в отчет вписал, другой вспомнил, что в 2005 г. зарегистрировал компанию в Болгарии, но не помнит, где, какую и как называется, третий не знает, как номер налогоплательщика получать.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

70. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Народные разведчики просят своих спонсоров переводить деньги через системы PayPal и Moneybooks, а также через специальный счет в немецком банке, куда деньги можно высылать анонимно.
Хотя шведок, надо думать, насилуют не чаще, чем итальянок, зато, согласно статистике, женщины Швеции в 20 (двадцать!) раз чаще жалуются на изнасилование, чем женщины Италии или Болгарии, — они понимают под изнасилованием всё, что им не нравится, а ...
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

71. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В Америку хочу поехать, но тоже не дают визу...” Кроме США во въезде ему отказали Швейцария Франция, Великобритания и даже Болгария, а всему виной документы с грифами “для служебного пользования”.
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

72. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

В Болгарии работает не менее скандальный комбинат «Арсенал».
Возможно, дело в том, что в отличие от загремевшего в итоге в кутузку Стрешинского Марк Гарбер уже был к тому времени партнером весьма респектабельного британского банка «Флеминг». Спустя некоторое время банк продали за 4 млрд.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

73. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Ведь руководимый им АКБ «Трансбанк» первым среди украинских банков стал прямым агентом компании Western Union!
Александр Третьяков дружен с зятем бывшего главы МИД Геннадия Удовенко, генеральным консулом Украины в Болгарии Олегом Николаевичем Барановским.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

74. Орден национального достояния.

Газпромбанк (ГПБ) подписывал соглашение о предоставлении ему синдицированного кредита на $650 млн. Беспрецедентные условия синдикации (на сегодняшний день это крупнейший кредит, полученный банком из СНГ) едва ли объясняют выбор столь пафосного места ...
А весной 1990-го Болгария объявила мораторий на обслуживание своего внешнего долга.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

75. Исход.

... ЗАО «Никотьюб» 23. ЗАО «Никопольская трубная компания» 24. ЗАО «Теплогенерация» 25. Никопольский медиа центр 26. ЗАО «НРЗ» 27. ЗАО «НЗТО» 28. ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» 29. ЗАО СК «Аура» 30. НФЗ 31. УкрСоцБанк 32. Банк «Кредит Днепр» 33. Евроманган (Болгария) 34. Ювис – Капитал 35. ДнепроСпецСталь 36. НЗНТ 37. «Транстехностил (Кипр) 38. ПФК «Приднепровье» 39. Allied Steel Holding B.V. (Нидерланды) 40. Allied Steel Management B.V. (Нидерланды) 41. Allied Steel S.A. (Швейцария) 42 ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

76. Кирсановщина.

Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

77. Краденый "ЮКОС".

На аукционе, который контролировал его собственный банк, Ходорковский купил «ЮКОС» всего за 309 млн. долларов.
Для людей в Кремле, которые долгие годы носили костюмы из ГДР и проводили отпуска в Болгарии, такое поведение Ходорковского показалось невыносимым.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

78. Подробности "дела Лазаренко"

В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов ...
Еще в сентябре 1996 года Лазаренко отдыхал на Золотых песках в Болгарии, и от него к нам приезжал посланец.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

79. Владимир Путин в окружении мафии.

Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в Европе; и в России, "где у меня 80 % моего бизнеса", говорит он. Но вот уже более года по его следам идет израильское правосудие.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

80. Пособие для Остапа Бендера.

Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений.
В начале своей «азотной» деятельности он использует имя и связи министра химической промышленности Болгарии Пламена Дионисиева.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google