По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели в рамках порядка 50 банковских операций на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Как рассказал «Ъ» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, оба обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета ...
Дата: 09.06.2022
Копия в Google
Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Помимо этого, старые самолеты нуждались в постоянном техобслуживании, которое, по условиям договора, могло проводиться только в Болгарии, на это уходило еще в среднем $100 тысяч в месяц.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
А все потому, что решение о захвате компании было принято, братья Милен и Георгий Велчевы (управляющие VTB Capital в Болгарии, прямо подчиняющие руководству VTB Capital в Лондоне), провели трудоемкую работу по консолидации всего кредита в своих руках и были намерены реализовать залог на аукционе, не взирая на предложения о реструктуризации долга.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
В 2008 году в Татарстан пришли стратегические иностранные партнеры и половину аэропорта «Казань» и авиакомпании «Татарстан» выкупили владельцы болгарской «Болгария Эйр».
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
Основанием для проверки депутата стало заявление гражданина Болгарии Ивайло Зартова, называющего себя бизнес-партнером господина Гудкова.
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
По данным тысяч документов о закупках, которые проанализировали журналисты BIRN и OCCRP, к маю 2017 года (за более поздние периоды данных нет) SOCOM приобрело у Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Тем более что речь идёт о выведении из легального оборота страны фантастической суммы — более 45 миллиардов рублей — на территории России, Эстонии и Болгарии.
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
(Впоследствии доклад группы экспертов был дополнен докладами наблюдателей за санкциями в отношении УНИТА от 18 апреля и 12 октября 2001 года, содержащими детальную информацию о международной сети оружейных дилеров.) Основной страной-поставщиком оружия для УНИТА его авторы называют Болгарию.
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
А при проверке в Болгарии выяснилось, что из здания Российского культурно-информационного центра (РКИЦ) общей площадью 13 458,78 кв. м «исчезли» 558,78 кв. м. Согласно отчету Счетной палаты, неэффективно расходовались $181 946 в представительстве РС в Бангладеш и $159 000 в Чили, а в Тунисе выделенные на ремонт здания $218 507 были потрачены на другие цели.
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
У нас отличная команда, и румынам придется очень сложно, когда им предстоит играть в Софии", — сказал он. Болгария и Румыния оказались в одной отборочной группе Евро-2008, где главным фаворитом считается Голландия.
Дата: 05.06.2007
Копия в Google