... 267 млн. Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России. Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
По версии следствия, также в пользу Сергея Кожевникова прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении руководства южно-корейской компании, не поставившей закупленное компанией «Скиф-Карго» оборудование примерно на 60 млн руб. Братья Кожевниковы взяли для этого крупный кредит в банке, но корейский поставщик оказался банкротом и не вернул деньги по решению третейского суда. Братья летали в Сеул и обращались в корейскую полицию, но там ничего не добились: корейский суд признал ...
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
Хасан Тумгоев — один из богатейших людей Ингушетии, а его семья (братья Салман, Иса и Руслан и отец Али) многие годы связаны с атомной отраслью.
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
... Техносерв"» (крупный системный интегратор), которым владеют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Кредит должен был быть погашен в апреле 2017 года. Однако заём бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был. Сейчас банк собирается добиваться банкротства братьев. [Forbes.ru, 16.11.2018, "Экс-главу банка "Глобэкс" арестовали из-за выданного братьям Ананьевым кредита": Братья Ананьевы после санации Промсвязьбанка, в котором ...
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
... из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на общую сумму €11 млн и $15,6 млн. Из решения следует, что обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, банковский бизнес достался Дмитрию Ананьеву ...
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Имуществом все это время через траст управляли братья, но в августе 2011 года у них произошел конфликт с директором «Росинки» — они провели аудит и решили уволить директора, управлявшего «Росинкой».
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JP Morgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
Айрат Шаймиев и Радик Шаймиев (справа) Братья Шаймиевы весной вошли в топ-200 самых богатых российских бизнесменов списка Forbes с состоянием в $1,1 млрд на каждого (Айрат Шаймиев — 104-е место, Радик Шаймиев — 105-е). Радик Шаймиев — совладелец (вместе с Айратом) и гендиректор «Нира-экспорта», занимающегося гостиничным бизнесом: компании принадлежит 4-звездочный отель «Мираж» в центре Казани. Кроме того, братья Шаймиевы владеют малой нефтяной компанией МНКТ.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
Вскоре после того, как из поселка Семендер послышались первые выстрелы, у силовиков возникли дополнительные проблемы: более четырех сотен молодых людей, которыми руководили братья Магомедовы, перекрыли проспект Акушинского, примыкающий к зоне оцепления, требуя снять блокаду с домов в поселке.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
К исполнению, по версии следствия, были привлечены братья Олег и Андрей Михалевы, с которыми якобы господин Меркулов был знаком еще с Рязани, где те входили в число лидеров местного ОПС "Слоны".
Дата: 14.11.2011
Копия в Google
Братья Ротенберги разошлись во мнениях: Аркадий владеет «Стройгазмонтажом», а Борис покупает «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) с оборотом около $1,5 млрд в год. Давний знакомый премьера Владимира Путина по клубу дзюдо, 53-летний Борис Ротенберг давно поставляет «Газпрому» трубы: еще в 2003-2004 гг. он был младшим партнером концерна в компании «Газтагед» с оборотом около $1 млрд, через которую шли закупки.
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
Сразу после того, как братья Вахонины и Герасимович были привлечены к уголовной ответственности, они были уволены с занимаемых должностей по собственному желанию».
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
... этого преступления выступают братья Зелимхан и Лом-Али Арцуевы - люди, близкие главному идеологу чеченских террористов Мовлади Удугову, находящемуся в международном розыске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой России по нескольким статьям УК- "Бандитизм", "Организация незаконного вооруженного формирования", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По имеющейся в ФСБ оперативной информации, братья Арцуевы являются ...
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
Однако затем деньги якобы были переведены в одноименную структуру, учредителями которой выступили братья Вячеслав и Вадим Аминовы, после чего Аминов, как утверждает "Коммерсант", исчез из поля зрения "Интерпривативации", а деньги вернуть так и не удалось.
Дата: 29.12.2001
Копия в Google
Сотрудники военной разведки Генштаба Российской армии "подставили" ФСБ, представив в Москву доказательства того, что братья Ахмадовы имеют на руках удостоверения личности сотрудников этой структуры.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
В десятые братья занялись выпуском карт для оплаты общественного транспорта в Киеве и получали порядка 8,4% с каждой поездки на метро, трамвае и троллейбусе. Этот проект просуществовал около четырёх лет. По разным оценкам, за это время братья могли заработать до полумиллиарда гривен.
Дата: 31.01.2024
Копия в Google
Денис Свердлов На 32-й позиции фигурируют братья Игорь и Дмитрий Бухманы, заработавшие состояние в ?5,6 млрд ($8 млрд) на игровой индустрии.
Дата: 21.05.2021
Копия в Google