Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

962. Еще одна галера для Путина.

Это некоммерческое партнерство было учреждено изначально этим Павлом Зайцевым и членом Совета директоров банка "Россия" Дмитрием Мансуровым.
Вторая компания, которая связывает яхту "Шеллест" и Путина, это ООО "Евроресурс", которое тоже зарегистрировано на 11-й линии Васильевского острова, 38а. ООО "Евроресурс" принадлежит компании на Британских Виргинских островах, поэтому мы не можем ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

963. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

... время являются членами ЕС. Более 1000 страниц документов относятся к частной интернет-компании "Техимпекс", которая продает, ремонтирует и модернизирует военную технику, а также к связанной с ней фиктивной британской компании, известной как S-Profit ...
Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали боевых вертолетов и самолетов в правительство Южного Судана со времени начала войны на миллионы долларов, а Уганда использовалась в качестве ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

964. Разврат по переписке Энтони Вайнера.

О том, что он вел с ней переписку, стало известно после того, как девушка рассказала об этом в интервью одному из британских СМИ за $30 тыс., пишет CNBC.
В 28 лет он начал работать в городском совете Нью-Йорка и баллотировался на выборах мэра.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

965. Организованное сообщество "Петон".

Официально Ахундов занимает должность первого заместителя Генерального директора «НИПИ НГ «Петон», члена совета директоров предприятия, также он является совладельцем ООО «Петон-Констракшн».
... владельцем четырех домов в столице Великобритании общей стоимостью около $400 млн. Самым дорогим приобретением «теневого олигарха с офшорными активами», как называет Гончаренко британская пресса, стала резиденция Hanover Lodge в Риджентс-парке ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

966. США достали Александра Винника в Греции.

Домены BTC-E зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, а также во Франции и Новой Зеландии.
В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

967. Лихие поглощения Александра Клячина.

Решение более чем удивительное, поскольку Рудников по-прежнему не может получать доступ к информации и участвовать в принятии решений в совете директоров.
Впрочем, данные о том кто был и является собственником той самой британской компании, которой Васин выдал вексель на 235 миллионов рублей, выяснить легко.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

968. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Один сотрудник «Бомбардье транспортейшн», гражданин России Евгений Павлов, был арестован, еще три члена совета директоров — находятся в статусе подозреваемых по делу о взятке.
В ходе сделки шведское отделение «Бомбардье» продает оборудование своей российской «дочке» через фиктивную британскую компанию, на счетах которой оседают значительные средства, а оттуда деньги переводят в офшорные юрисдикции по контрактам, которые ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

969. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Но и он отметился там же. Раздавая 4 года назад громкие заявления о привлекательности своей деятельности во благо российского бизнеса, одним из обещаний Бориса Титова, выпускника МГИМО, члена совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» было просьба ...
Виртанена подробно рассказал все, что с ним происходило в 2012 — 2014 году, передал свой архив с документами, в том числе отчеты британской частной разведывательной компании «K2 Intellegence» по слежке и сбору данных в отношении Пономарева на ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

970. Офшорный лоббизм Порошенко.

А переговоры вел Дмитрий Шимкив, замглавы Администрации Президента Украины и секретарь Национального Совета реформ, которые и завершились 23 декабря подписанием договора о предоставлении лоббистских услуг.
Так, на сайте FARA (The Foreign Agents Registration Act) в открытом доступе можно найти контракт американской лоббистской компании Ben Barnes Group с офшорной фирмой AS Prima Societas Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

971. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Из "смотрящих" в "доны" Новая площадка быстро набирала популярность: там можно было пообщаться с единомышленниками, почитать обучающие статьи, спросить совета, договориться о сделке или получить заказ.
Весной 2005 года были задержаны кардеры Даллас Дуглас Хэвард и Ли Эдвуд, причастные к «семье» CarderPlanet и, по мнению британской полиции, успевшие украсть почти $12 млн. Оба хакера признали вину и дали показания против остальных участников «Планеты ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

972. Украинские чиновники вывернули карманы.

... задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы — зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и ...
[Коммерсант.Ру, 30.10.2016, "Секретарь СНБО Украины задекларировал $800 тысяч наличными": Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов задекларировал наличными около $800 тыс. в разной валюте, квартиру в ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

973. Коррупция на рельсах.

Причиной увольнения СМИ называли обращение сына Якунина Андрея за британским гражданством и неспособность эффективно выстроить работу одной из крупнейших госкорпораций, погрязшей в коррупции и ежегодно высасывавшей из бюджета миллиарды рублей.
Маргиев неоднократно обращался и к новому президенту РЖД Олегу Белозёрову, и к председателю совета директоров Аркадию Дворковичу, которого СМИ сегодня прочат на место Белозёрова, — реакции не последовало.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

974. Искусство инвестиций во власть.

Тогда же стороны заложили будущую структуру сотрудничества: коммерческая компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских ...
Их отношения тогда, продолжает швейцарец, стали более близкими — Бувье иногда появлялся на частных приемах у Рыболовлева, организованных по случаю дня рождения его или его дочери Екатерины, а миллиардер обращался за советом к Бувье в вопросах ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

975. Левада-центр признали иноагентом после слов о "мафиозной власти".

Кроме того, Левада-центр работал с крупнейшим американским институтом общественного мнения Gallup, одной из крупнейших британских организаций маркетинговых исследований Ipsos MORI, Немецким обществом по техническому сотрудничеству (Deutsche ...
Других источников финансирования у нас нет», — указал он. Директор «Левады» добавил, что организация не рассматривает возможность стать коммерческой (как ранее советовали в Совете по правам человека при президенте РФ).
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

976. Вице-премьер по роскоши.

В марте 2012 года в британской Financial Times и американской The Wall Street Journal появились публикации о том, что семья Игоря Шувалова приобрела через зарегистрированную на Багамских островах компанию Sevenkey акции «Газпрома» на сумму около 18 ...
Впрочем, источник «Медузы» в правительстве утверждает, что Шувалов, несмотря на это, способствовал недавнему назначению Кудрина председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР).
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

977. Тестикулы Тони Блэра под ударом.

Оригинал этого материала © "НГ", 07.07.2016, Судный день Тони Блэра, Фото: Reuters Евгений Медведев Тони Блэр (в белом) Глава Тайного совета Великобритании сэр Джон Чилкот опубликовал многострадальный доклад, посвященный иракской войне.
— Сара Хелм, муж которой Джонатан Пауэлл в тот период работал помощником на Даунинг-стрит, вчера сообщила, что накануне войны, в марте 2003 года, подслушала трансатлантический разговор Блэра с Бушем, в котором британский премьер сказал, что война ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

978. Губернаторы.

... областей Андрея Турчака и Бориса Дубровского Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: informpskov.ru, U24.ru Губернаторы Андрей Турчак, губернатор Псковской области Офшор: Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова ...
На момент регистрации офшора Андрей Турчак уже не первый год профессионально занимался политикой и был членом Совета Федерации от Псковской области, а затем стал губернатором.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

979. Парламентарии.

Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чеченской республики с 2010 года Офшор: Grant Pacific Corporation (БВО).
Александр Бабаков, депутат Госдумы от "Единой России" Офшор: AED International Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

980. Сказочно богат бывшей женой.

... Леонид Иванов Максим Макин 16 марта в Арбитражном суде Кемеровской области начался процесс, в рамках которого британский фонд прямых инвестиций Lehram пытается вернуть свою собственность — две угольные шахты в Кузбассе, отобранные у иностранцев ...
Более того, в 2015 году один из руководителей этого ООО был включён в состав Экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кемеровской области, который был создан по распоряжению вице-губернатора Макина!
Дата: 22.03.2016 Копия в Google