Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Когда размер пакета превысил установленный «ВТБ 24» лимит на одного клиента, Максимов стал открывать счета в других брокерах.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

342. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Иммигрант, имя которого не называется, рассказал федеральным ревизорам, что действовал по поручениям российских брокеров и не знает тех, от чьего имени он регистрировал корпорации.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

343. Муляжи и "пирамиды".

Под их руководством в России действовала страховая компания «Фондовый резерв», выступавшая в качестве брокера швейцарской финансово-консалтинговой фирмы Saving World System (SWS).
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

344. "Три кита": колесо крутится обратно.

Задержание - это неких Алины Пироговой и Виталия Емельянова: оба, по версии следствия, были активными членами команды «черных брокеров».
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

345. Как Березовский сунул палку в муравейник.

В какой-то момент акции компании Oxus были привлекательными на фондовом рынке – и мои брокеры их скупили.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

346. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Начинал с брокера на Российской товарно-сырьевой бирже, где произвел впечатление на Константина Борового.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

347. Золотые яйца Когана.

Начальник Северо-западного таможенного управления Павел Корчажкин Например, с ПСБ-СПб аффилированы крупнейшие таможенные брокеры Санкт-Петербурга, в частности компании «Стерх», «Конкорд» и др. А сам Юрий Свердлов имеет возможность регулярно давать указания новоназначенному руководству государственных таможенных органов Северо-запада относительно того, что им делать и как. В числе «своих» числятся и начальник Северо-западного таможенного управления Корчажкин П. В. и начальник Санкт-Петербургской ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

348. Мама для мамонтенка.

Они-то и убедили министра продавать высокообогащенный уран, извлекаемый из ядерного оружия, в США. Ну а брокером, понятно, должен быть Шусторович.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

349. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

По его указанию, Сорвачев А.Е. и Гаврилов Ю.Ю. регулярно ездят на данные посты — контролировать работу «черных» брокеров.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

350. Как увести миллиард.

Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1. Компания является крупным таможенным брокером.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

351. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

Авдеев поднялся из обыкновенных брокеров до помощника президента банка.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

352. 20 тысяч лье по воде (1999).

-- Объемы покупок были такие громадные для достаточно вялого рынка, что все брокеры решили: Salomon Inc. получила заказ от самого правительства Бразилии,-- вспоминал потом Конор о'Дриссол, трейдер MGRmerging Markets.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

353. "Безграничники".

Недавно в Нью-Йорке завершился суд над фондовыми брокерами из России, которые якобы нагрели американских обманутых вкладчиков почти на миллиард зеленых.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

354. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

Заполучить часть акций алюминиевых заводов Дерипаске помогла посредническая торговля на Российской товарно-сырьевой бирже, где Олег Владимирович промышлял в то время брокером.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

355. Безоговорочная капитуляция.

В 1991 году Лев Черной познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену, бывшему брокеру Лондонской биржи металлов.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

356. Искушение журналистикой.

Он сообщал знакомому брокеру, о каких акциях собирается писать в ближайшем выпуске, и получал долю от доходов.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

357. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Обращать особое внимание на товары с нулевой таможенной ставкой и товары, указанные в докладе ФАТФ, посвященном TBML, с целью проверки обоснованности цены и соответствия перевозимого товара заявленному в таможенной декларации Регулярно проводить для сотрудников таможни тренинги с целью повышения их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

358. "Яндексу" зачистили "морду".

А теперь — все, американские брокеры акциями не занимаются; когда они появятся на бирже, непонятно — а Тигран [Худавердян] под санкциями.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

359. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2015 году Национальная ассоциация участников фондового рынка признала "Энергокапитал" лучшим брокером Северо-Запада — и в том же году Московская биржа объявила, что компания не рассчиталась с ней за сделки с акциями клиентов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

360. Грязные миллиарды в HSBC.

Голливудский актер Джон Малкович, например, заявил через своего представителя, что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), которого осудили за мошенничество, и который немного занимался его финансами.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google