Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю За отмывание денег для "вора в законе" Захария Калашова его бухгалтера приговорили к 5 годам тюрьмы и оштрафовали на €7 млн Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.07.2011, Испания не церемонится с "русской мафией", Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Леон Ланн (Леонид Каплан) (слева) Национальный суд Испании вынес приговор бухгалтеру «русской мафии» Леону Ланну, которого в мае 2011 года экстрадировали из России.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

22. Билл Браудер: "Спас-на-Крови" Магнитского.

Билл Браудер: "Спас-на-Крови" Магнитского Смерть бухгалтера Сергея Магнитского прикрыла преступления главы фонда Hermitage prav_dorub_livejournal_com, Запрещенное видео о смерти Магнитского!
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

23. Российское МВД "оберегает" английского вора.

После смерти бухгалтера Магнитского генералы Алексей Аничин и Александр Матвеев запретили своим сотрудникам все следственные действия по делу Уильяма Браудера Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 12.07.2010, Магнитское поле, Фото: "Московский комсомолец" Российское МВД оберегает английского вора Вадим Речкалов Уильям Браудер Уголовное расследование налоговых экзерсисов офшорного инвестиционного фонда “Эрмитаж”, успешно спекулирующего акциями стратегических российских компаний ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

24. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как следовало из приговора, на оглашение которого потребовалось три дня, Елена Паткина и ее сообщники, бывшая главный бухгалтер подмосковного управления Росимущества Марина Чичерина, а также помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав Захаров и Федор Шумкин, были признаны виновными в «растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц, по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 160 УК).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

25. Текст обвинительного заключения

В мае 1992 года в АКБ "Столичный" на сверку по расчетам Нахманович направил Нечаеву и главного бухгалтера Курбацкую, последняя, по словам Нахмановича, "...доложила с представлением акта и других документов по нашему корсчету в "Столичном", что туда поступило ровно столько денег, сколько и было фактически отправлено из Джамбула без какого-либо "воздуха", т.е. без приписки 3, 8 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

26. Полный перечень фирм Абрамовича.

д.99. кв.482 Руководство : Шишмарев В. Ю. Бухгалтер : Перевезенцева Л. П. Дата регистрации : 13.01.92 Кол. учред физ. лиц : 1 Налоговый округ : 28 ——————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————————— 1. Абрамович Р. А. Адрес : 125051, Москва, Цветной б-р. д.20 Паспорт : ХХIХ-МЮ Номер : 564047 Кем выдан : 18 о/м г.Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

27. Надежда Николаева обсчитала полицейских на 130 млн руб.

Главному бухгалтеру горуправления МВД Надежде Николаевой, которой незадолго до этого присвоили звание подполковника, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и более чем по 200 эпизодам служебного подлога (ч. 1 ст. 292).
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

28. 14 фирм Батуриной.

... прописан: Москва, ул.Сормовская, д.ХХ, кор.2, кв.Х28. По указанному в учредительных документах "Интеко" и "Трас" адресу и тел. 203-53-03, кроме двух вышеназванных фирм, находится АОЗТ "Стайк", учредителем которой является фирма "Антмоп Лимитед" Адрес : Сант-Винсент и Гренадины,г. Кингстаун, ул. Бэй, д.18. 1. АОЗТ "Интеко" Адрес: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская,дом 19,стр.1,тел.:203-5303 Факт.адрес: г.Москва, Тверской бул.,9-1. Руководство: Батурина Е.Н. Бухгалтер: Баранова Лариса Васильевна ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

29. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

30. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

ИА Sakh.com располагает сведениями, что в ходе расследования установлено, что бывший депутат облдумы, а ныне ого-го кто якобы организовала совершение главным бухгалтером, а впоследствии генеральным директором и ликвидатором ООО "Кафа" уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль за период с 01.01.2008 по 31.12.2010 на сумму 24 миллиона 215 тысяч 589 рублей.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

31. Мангал в тени гигантского опенка.

Наша версия: Военный Мальцев пользовался домом площадью в 42,2 кв. метра, у жены военного Терехова — домик площадью 42,1 кв. метр, бухгалтер Бжуско жил в квартире площадью 43,2 кв. метра, а Константин Викторович Арафаилов — в служебной квартире площадью в 43,8 кв. метров.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

32. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Вот выдержка из обвинения: "Заместитель генерального директора ПФК ЕЭСУ Шаго, главный бухгалтер Болюра 17 мая 1997 года, находясь в служебных помещениях ПФК ЕЭСУ, составили и подписали единую декларацию по налогу на добавленную стоимость за апрель 1997 года".
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

33. Налоговая оптимизация под колпаком.

Сразу оговоримся, что в приведенных ниже ситуациях придется договариваться и платить, поскольку иное решение приведет на скамью подсудимых директора и бухгалтера вашего предприятия (некоторых это не пугает), а самому предприятию придется заплатить не одну сотню тысяч долларов доначисленных налогов.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

34. Несколько справок в отношении Потанина.

2. Общественное объединение "Фонд Единства Православных Народов" Адрес юр. и факт.:119034 Москва Пречистенка УЛ. (Кропоткинская УЛ.),6 Телефон: 204-98-62 (в базе данных нет) Руководитель: Алексеев В А Телефон (рук.): 204-98-62 Бухгалтер: Алексанкина Е В (тел. нет) Вид деятельности: поддержка государственных и общественных преобразований, направленных на развитие государст.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

35. Письмо Изместьева Путину.

Письмо Изместьева Путину Экс-сенатор обвинил семью президента Рахимова в присвоении госпредприятий башкирского ТЭКа и убийстве разрабатывавшего мошеннические схемы бухгалтера Сперанского, с которым у сына Рахимова якобы была гомосексуальная связь Оригинал этого материла © bashnews.ru, 02.11.2007, Фото: "Стрингер" Господин Президент!
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

36. Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет.

Ранее заочно к 4,5 года колонии была приговорена экс-президент федерации Юлия Аникеева, а еще один фигурант дела, бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян, до судебного решения не дожил.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

37. Вексельторг здесь неуместен.

Руководителем «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлся Почта А.В., главным бухгалтером Почетуха И.Н., которые также являются должностными лицами ЗАО «МИАН» и получателями дохода согласно справкам по форме 2-НДФЛ и платежным ведомостям (т. 27 л.д. 78, 81, т. 90 л.д. 119, 123).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

38. Сергей Кургинян.

по адресу: гор.Москва, Чуксин туп., дом *, кв.28 (74 ом ), ранее проживала по адресу: ул. Веерная, дом **, корп.2 ( общ.), паспорт 26-МЮ 60**20 выдан 74 отделением милиции гор. Москвы 15.07.1980 г., на 1980 г. работала бухгалтером Спец.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

39. Конверты с наличными для Николя Саркози.

"Никола Саркози также получал свои конверты,— продолжала бывший бухгалтер.— Это происходило обычно после ужина, и все в доме об этом знали".
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

40. Соколиная охота на жильцов.

В этой фирме руководитель и бухгалтер те же, что и в «Эспо-Соколе», ставшей кошмаром обитателей «Гнезда» Бунтовщики из «Соколиного гнезда» дошли до председателя Мосгорсуда Егоровой и добились понимания.
Дата: 12.02.2008 Копия в Google