Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2501. Агент влияния, слияния и поглощения.

В середине 90-х Букинголтс взял в долг крупную сумму денег у Валерия Берлина – казначея «харитоновской» преступной группировки.
Это тем более любопытно, что для российских юрлиц в США создано много проблем и, просто так, быстро и без особых хлопот, российская компания зарегистрировать в США свое подразделение не может.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

2502. Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ.

– «Газета.Ru») очень эмоционально настаивал, что Глоцера надо убить быстро.
Пельменя же убрали как свидетеля передачи этих денег.
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

2503. Тещины блины Сергея Степашина.

По оценке знающих ситуацию специалистов, Шахрай вместе со своим первым заместителем Еленой Ивановой фактически свели всю деятельность ГНИИСА к зарабатыванию денег.
Вот и сейчас глава СП РФ быстро осознал направление нового кремлевского ветра, подувшего в сторону борьбы с коррупцией.
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

2504. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Если некий банк соглашался слушаться генерал-майора юстиции и все понимал правильно (типа, всех денег все равно не заработаешь), то дальше работалось ему хорошо.
Но генерал юстиции быстро пресек распространение этих крайне невыгодных слухов. И все поставил на свои места. Антикоррупционное вмешательство Цоколова в судьбу Wards Cove быстро дало достойные плоды.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

2505. Испанский след русской мафии привел в Германию.

То, что сами арестованные называют «днем рождения», немецкие детективы склонны считать «воровской сходкой», на которой обсуждались «новые схемы отмывания денег из России».
В советском мире тотального дефицита торговые работники быстро находили общий язык с теневыми дельцами.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

2506. Петросян ушел к 26-летней любовнице, Степаненко не допустит раздела имущества.

За 18 лет совместной жизни с Еленой Степаненко они накопили солидный капитал в деньгах и недвижимости, который записан на Евгения Вагановича.
Чтобы избежать скандала, они предпочли молчать о своем разводе, но известие об этом быстро распространилось среди коллег и друзей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

2507. Гвардия Ющенко.

... большим завоеванием Майдана, государственную службу Лубкивского-младшего: «В силу своеобразного характера и наследственных задатков героя этого опуса на новом месте он довольно быстро заслужил репутацию бездельника, бездари, интригана и взяточника ...
Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

2508. Бесплатный сыр волгоградского мэра Гребенникова.

Может быть в городе резко увеличилось количество «неликвидов» и Гребенников решил от них быстро избавиться, чтобы выполнить предписание федерального закона?
Да и что здесь гадать, если денег за все увеличивающееся количество реализуемых объектов становится все меньше.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

2509. Кто не спрятался - я не виноват.

Его обещание провести повсеместную чистку в рядах сотрудников органов внутренних дел быстро обратилось в дело: кардинальная смена кадрового состава прошла повсеместно.
Но были и те, кто не побоялся дать интервью в передаче Андрея Караулова "Момент истины" , которая разоблачала такие грубые нарушения руководства иркутской милиции, как присваивание спонсорских денег, незаконное расходование бюджетных средств, продажа ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

2510. Конец игры.

Его депутатская карьера стартовала в смутные времена разгула демократии и Леушкин быстро дорос до поста заместителя председателя Демократической партии России (ДПР).
Приход на предприятие новых людей с "московскими связями и деньгами" кому-то на заводе могло показаться шансом.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

2511. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Но спокойная жизнь банкира быстро закончилась.
Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

2512. Партия оружия.

Василий Галкин говорит, что Виктор Бут — это блестящий организатор, бизнесмен, который мыслит очень быстро и всегда готов оказать содействие.
В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

2513. Противоречивая вдова Козлова.

Как было указано в материалах, в ходе предварительного следствия Козлова заявляла, что муж за две недели до гибели говорил ей, что у банка «Дисконт» «отозвана лицензия, а также со счетов данного банка были переведены крупные суммы денег».
Довольно быстро в качестве свидетеля обвинения допросили 20-летнего Егора Козлова, сына убитого.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

2514. "Могучий мышонок" Медведев.

Вскоре Медведев возглавил "Газпром", громадную государственную энергетическую компанию, где постепенно вытеснил прежнее руководство и навел порядок в финансах, положив конец утечкам денег.
"Помните, мы все говорили, что Путин будет марионеткой клана Ельцина, который привел его к власти, – но он очень быстро проложил собственный курс, – говорит он. – Должность царя в России всегда обладала некими волшебными свойствами.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

2515. Если номер Е...КХ, можно "Ехать, Как Хочешь".

Их - таких желанных и стоящих немалых денег - в приказном порядке велели выдавать водителям самых «непрестижных» машин.
Флаги на бамперах Самыми крутыми номерами быстро стали федеральные - с флагами вместо номера региона.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

2516. На работу к папе в питерское управление МНС Сердюкова привела дочь Зубкова.

Пока его отец был жив, он помогал семье деньгами.
Карьеру она, конечно, сделала очень быстро.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

2517. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Если до того Зубков и не был знаком с налоговыми проблемами, то разобрался он очень быстро -в Питере за ним закрепилось прозвище «Витёк-отдай миллион».
Финразведка начала работать с 2002 г. - создание комитета было необходимо для исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег).
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

2518. По старым долгам ЮКОСа.

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать какие-либо налоговые поступления и начал быстро деградировать, что особенно было ...
Остальные владельцы ЮКОСа не торопятся расставаться с деньгами и надеются, что с каждым годом все дальше уходят те времена, которые принесли им целые состояния.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

2519. Рейдер Тамбовское ОПС.

В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Как и большинство подобных группировок, «тамбовские» начинали с наперстков и «крышевания», однако довольно быстро полезли в гору.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

2520. Кто будет строить Олимпиаду?

... из главка пришел новый сотрудник- Пётр Алексеевич Щепетинов, который совместно со своей командой состоящей из Георгия Ивановича Цалкина и Владимира Юрьевича Толкачева быстро подмяли под себя всю деятельность Общества и, главное, финансовые потоки ...
Компании-поставщики, просто-напросто «кидались»: для отгрузки товара поставщику предъявлялась «липовая» копия платежного поручения об оплате, но впоследствии денег многие так и не получали.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google