Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Сюда можно отнести не только привлечение маркетинговых агентств и целой бригады адвокатов, которые подтвердят его ложь, но также вероятную фальсификацию финансовой отчетности и подделку фотографии.
В Гонконге Forbes USA держит редакторское бюро из шести сотрудников, и о фирме R.E. Lee International в городе слышал далеко не каждый, а то, что бизнес зарабатывает миллиарды на перепродаже страховых полисов, казалось, вообще притянуто за уши. Но ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

22. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Тогда же провели аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» за 2017-2021 (!) годы.
... в рамках оказания юридической помощи, поскольку после передачи денег Чудопалов, представлявшийся руководителем юридического бюро, написал соответствующую расписку»,— пояснил господин Суиндыков, добавив, что лишь формальность в ненадлежащем заключении ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

23. Банкформирование Владимира Романова.

Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
В том числе и введение уголовной ответственности за фальсификацию банковской и бухгалтерской отчетности.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

24. Медный король под подозрением.

Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

25. Ижевское СОКровище.

... автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» и совместным приказом Минэкономразвития, Министерства промышленности и энергетики и Министерства финансов РФ №73/81/58н от 14.04.05 г. «Об утверждении порядка, определяющего понятие «промышленная ...
Это, по словам экспертов, только лишь лазейка для отчетности по достигнутым результатам, так как такие узлы, как кондиционер очень высоки по доле их стоимости в цене автокомплекта.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

26. Вексельторг здесь неуместен.

Клыгина М.А. являлась финансовым директором ЗАО «МИАН», генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Технополис-проект», а также генеральным директором ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро», а также учредителем ООО «Нью-Альянс».
... ни каких-либо иных собственных средств, необходимых для осуществления инвестирования в строительство объектов недвижимости, что подтверждается налоговой и бухгалтерской отчетностью, банковскими выписками организации (т. 59 л.д. 1-7, 26-66, т. 164 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

27. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

«Сейчас этот вопрос будет выясняться, как Сокальский, профессиональный банкир с высшим финансовым образованием, попал в арбитражный суд, -- сказал г-н Соколов.
На самом деле он работал в НЭП-банке обычным водителем, о чем сам дал нам показания",– сказал Ъ заместитель начальника отдела оперативно-розыскного бюро #10 ДЭБ Дмитрий Целиков.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

28. Структура "Евраза".

... дочек», владеющую Находкинским морским торговым портом.) При строительстве своей промышленной империи Абрамов гораздо больше внимания уделял контролю над кредиторской задолженностью приобретаемых заводов, их сырьевыми и финансовыми потоками ...
Согласно опубликованной накануне «евразовского» IPO отчетности, именно Абрамов является основным бенефициаром компании Crosland Global – основного акционера Evraz Group, чьи акции были размещены на бирже.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

29. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По законам этого островного государства в восточной части Карибского моря, юрлица не подают аудиторских отчетов, а доступ третьих лиц к финансовой отчетности компаний запрещен.
В новом же ИП — несколько десятков видов деятельности, от ремонта полов до организации бюро кредитной организации.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

30. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В компании также подчеркнули, что все переговоры проводились исключительно с менеджментом компаний-судовладельцев, без привлечения их акционеров, а контракты с перевозчиками отражены в отчетности за соответствующие периоды.
Юридические последствия для «Сибура» минимальны, поскольку указанные лица владеют миноритарными пакетами, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

31. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

В августе 2016 года, на заключительном этапе предвыборной кампании, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало ксерокопии бухгалтерской отчетности Партии регионов — учетной книги, содержащей информацию о серых платежах, которая ...
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

32. Путь "черного" Вдовина,

Как оказалось, он был не только талантливым «бухгалтером», но и маркетологом, потому что даже в кризисные годы иностранцы испытывали интерес к покупке Экспобанка (в 2007 году, как известно, разразился обвал финансовых рынков из-за ипотечного кризиса).
В какой-то момент Егоров стал играть по правилам своего друга: выдавал фиктивные кредиты, отправлял недостоверную отчетность в Национальный Банк России.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

33. "Армада" нашла "героев".

Более того, за нарушение требований по раскрытию финансовой отчетности компании грозил принудительный делистинг – снятие с торгов без согласия акционеров и эмитента, процедура в принципе крайне редкая, а для высокотехнологичных и инновационных ...
... местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям, но первичный сбор информации и выявление преступников, как правило, осуществляется специалистами Федерального бюро расследований ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

34. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций.
По словам собеседника "Ъ", в деле непогашенный материальный ущерб по этим эпизодам оценен в 1,395 млрд руб. Управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский отмечает, что возбуждение уголовного дела — обычный элемент ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

35. Будущее команды Лужкова.

О первых проектах этой фирмы почти ничего не известно, судя по финансовой отчетности, они не были особо успешными.
А в бюро организации входят председатель совета директоров «Альфа-групп» Михаил Фридман, президент «Спасских ворот» Борис Хаит, член правления РАО «ЕЭС России» Андрей Раппопорт, глава «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, исполнительный директор ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

36. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за ...
В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

37. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Что нашло следствие О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина.
... годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

38. Неплательщики во власти.

... Ведомости" Светлана Петрова Вагиз Мингазов «Нет хуже дела, чем возврат долгов депутата, причем чем дальше от Москвы то собрание, в которое он избран, тем меньше шансов», — поделился с «Ведомостями» своим опытом сотрудник крупного юридического бюро ...
В Промсвязьбанке в ответ обвинили депутата в «использовании политических манипуляций для решения финансовых вопросов».
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

39. Золото ЮКОСа.

Предприимчивые инвестбанкиры Как выяснил РБК, спустя всего две недели после аукциона по продаже Yukos Finance у «Промнефтьстроя» появился новый владелец — люксембургская компания Kirwan Offices S.a.r.l. Из ее отчетности следует, что за 100 ...
... свыше $5 млн или приобретения имущества на сумму более $2,5 млн. В 2013 году (спустя несколько месяцев после анонса сделки о покупке финансовых активов «Ренессанса» группой ОНЭКСИМ) структура «Ренессанс Капитала» вышла из капитала Mascini Holdings ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

40. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Еще четверть ЗАО «ББК» принадлежала «Финансовой компании «Петролиум», аффилированной с Геннадием Петровым — авторитетным предпринимателем, арестованным в 2008 году в Испании в ходе операции «Тройка». Принадлежавшее Петрову, Траберу и Скигину ЗАО «ББК», в свою очередь, владело 25% в «Петербургском нефтяном терминале», говорилось в отчетности последнего за 1998 год. История создания этого терминала, через который шла значительная часть российского нефтяного экспорта, весьма любопытна.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google