Следствие располагало данными о многомиллионных валютных вкладах в пяти странах мира, которые сделали участники этой аферы, конвертировав украденные деньги через московские банки.
Копия в Google
ВИДЫ УСЛУГ: 1 приобретение и реализация ценных бумаг организаций МФО МЕНАТЕП; 2 открытие и ведение валютных счетов для физических и юридических лиц; 3 обменные операции с иностранной валютой; 4 расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций; 5 прием депозитных вкладов от частных лиц; 6 консультации по вопросам банковского обслуживания; 7 продажа литературы по банковскому делу.
Копия в Google
У нас валютные расходы не покрывают и половины нужного нам количества импортных лекарств, вот если бы толстосумы жили поскромнее, не транжирили валюту на роскошные средства передвижения, а отдали бы ее на лекарства!..
Копия в Google
Чтобы отдать валютные долги, решил заработать на ритейле, и в январе 1999-го вместе с Рогачевым открыл первый магазин «Пятерочка».
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
По оценкам экспертов, эти андеррайтеры АК «АЛРОСА» провели валютные операции на сумму не менее 1,767 миллиардов долларов, не считая рублевых операций.
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
Прислал людей к Березовскому и обещал снять кое-какие обвинения в обмен на то, что тот раскроет валютные счета Ельцина.
Дата: 11.02.2008
Копия в Google
Здесь сложилась крайне тяжелая ситуация, связанная с наличием у предприятия валютного долга в размере более 718 миллионов долларов США, оставшегося еще с советских времен.
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
ж) Погашение долговых обязательств за счет средств «валютного резерва» и экономии средств расходов по разделу «Обслуживание государственного долга» противоречит Бюджетному кодексу Российской Федерации.
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
... напоминает "цеховой", тем более что оба имели тесные взаимоотношения с TWG. Впрочем, по своей сути господин Усманов финансист, а не производственник, несмотря на то что в конце 80-х он открыл цех по производству полиэтиленовых пакетов в Подмосковье – как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
Однако он уличил Центробанк РФ в заведомом обмане фонда: в своей отчетности ЦБ завысил на 1,2 миллиарда долларов размеры своих валютных резервов.
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
В начале 90-х господину Тарико, бывшему тогда студентом, пришла в голову светлая идея продавать импортные продукты питания, украшавшие прилавки валютных «Березок», за рубли.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
А на выставке был представлен израильский паспорт Геннадия Зюганова, пленка с автоответчика Александра Коржакова, якобы записанная в день его увольнения, страница из «Независимой газеты» с фотографией, на которой Александр Лебедь беседует с Джохаром Дудаевым, документы из швейцарского банка со списками огромных валютных счетов всех членов правительства, телеинтервью со «школьным приятелем» тогдашнего министра финансов Александра Лившица, где рассказывалось, как школьник Лившиц забрался ночью в ...
Дата: 27.04.2001
Копия в Google
И здесь указывается и на размещение Правительством "временно свободных" валютных средств федерального бюджете на депозитах в комбанках, и на отсутствие источников средств на возврат кредитов (и выкуп залога) в федеральном бюджете на 1996 год. Но затем следует утверждение, что "указанное выше нельзя поставить в вину участникам названных договоров..." (налицо явное несоответствие данного вывода из Акта, задачам и компетенции Счетной палаты, не уполномоченной как определять чью-либо вину, так и ...
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
В первую очередь объектом пристального внимания банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка обладает определенным влиянием на его политику.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
В финансовых махинациях, в нарушениях правил валютных операций, в нарушении визового режима, в незаконном проживании в гостинице.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- Первый Профессиональный Банк - Александр Банк - Медбанк - Московский индустриальный банк В отношении Московского индустриального банка Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется достичь 1,2 млрд.руб., включая валютную часть.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google