Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой? До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным "Морячок".
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

2. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Помимо этого, экс-глава Wex стал фигурантом уголовного дела в России, которое было заведено против него в ноябре 2018 г. В нем он обвиняется в нарушении ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). В деле сказано, что Васильев похитил потерпевшего $1934 (140,3 тыс. руб.). По этом делу Васильеву грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

3. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

... Васильева приняли в "строительную ОПГ" Генералу ФСО предъявили соучастие в хищении совладельцем "Балтстроя" Михальченко 1,5 млрд руб. на резиденции президента в Ново-Огарево Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.08.2018, Генерала ФСО обвинили в помощи "строительной ОПГ", Фото: ТАСС, РИА "Новости" Герман Александров Дмитрий Михальченко Следственный комитет РФ предъявил обвинения в растрате руководителю службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-майору Игорю Васильеву ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

4. "Все хотят закона такого, как в России".

["Ведомости", 06.02.2018, "В Дагестане началась зачистка местных кланов": Абдулатипов после назначения Васильева говорил, что, будучи у главы администрации президента Антона Вайно, предлагал 5–7 человек, которые могли бы стать врио главы республики, а также что отправлял телеграмму президенту, «чтобы на какой-то переходный период дать возможность председателю правительства или его заму руководить этим процессом».
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

5. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Управление МВД по Тольятти просило полицейских в Шереметьево опросить Васильева и отправить полученные ответы. В итоге собственник биржи сменился осенью 2018 года — владелицей Wex стала дочь "Морячка" Дарья Хавченко. Васильев утверждает, что после заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm. forklog.com, 09.08.2018, "Дмитрий Васильев: биткоин-биржа WEX продана стороннику «ДНР» Морячку (аудио)": Договор передачи прав ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

6. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Невидимые спонсоры четвертого срока Как фонды, финансирующие кампанию Путина, связаны с Андреем Воробьевым, Геннадием Тимченко, федеральными чиновниками и политиками Оригинал этого материала © Meduza, 12.03.2018, Национальный фонд поддержки ...
Васильев и Ертаев не ответили на вопросы «Медузы»; проигнорировали их и в «НИК развитие».
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

7. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

13 января глава республики Владимир Васильев рассказал о скором приезде в Дагестан специальной группы из Москвы. Прокуроров заинтересовало соблюдение требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в столице Дагестана — проверка была инициирована генпрокурором России Юрием Чайкой. [ТАСС, 21.01.2018, "Суд арестовал мэра Махачкалы на 10 дней по делу о превышении полномочий": Советский районный суд Махачкалы в воскресенье арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 дней ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

8. Топ-10 жен чиновников, парламентариев, госменеджеров по доходам — 2019.

Жён некоторых региональных депутатов можно встретить в рейтинге журнала Forbes «20 богатейших жён госслужащих и депутатов» по итогам 2018 года.
В этом году список снова закрывает Юлия Васильева, супруга сенатора от Ивановской области Валерия Васильева. В 2019 доход Васильевой вырос вдвое, подняв нижнюю планку для богатейших жён во власти с 79 до 148 млн рублей.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

9. Чиновники копируют у другу друга поздравления.

Чиновники копируют у другу друга поздравления Глава Минобрнауки Васильева "позаимствовала" текст у предшественника Ливанова, а регионы у нее Оригинал этого материала © Meduza, 08.10.2018, Российские чиновники уже (как минимум!) три года копируют друг у друга поздравления, Фото: ТАСС, Минобрнауки.рф, Иллюстрации: via Meduza Ольга Васильева 2 октября в России отмечается День профессионального технического образования.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

10. Декларации сенаторов — 2019.

... почти вполовину — с 489 млн руб. Сократилось и количество имущества: по сравнению с 2018 годом сенатор владеет двумя земельными участками вместо трех и одним домом вместо трех. Замыкает пятерку богатейших членов Совфеда представитель Тульской области Дмитрий Савельев. Его доход составил 185,8 млн руб. Игорь Зубарев Среди супруг сенаторов самый высокий доход задекларировала жена представителя Ивановской области Валерия Васильева — 147,8 млн руб. Ранее региональные СМИ сообщили, что они с мужем ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

11. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Следователи отработали версии в отношении нескольких предпринимателей, задолжавших Константину Васильеву значительные суммы, а также имевших с ним бизнес-конфликты. Полицейские даже задерживали одного из них, Андрея Хохлова, но следователи не нашли достаточных оснований для предъявления ему обвинения. Взять комментарий у Владимира Света и его представителей не удалось. [Коммерсант.Ру, 26.06.2018, "За убийство чекиста ищут адвоката": Господин Свет официально числится адвокатом в воронежской ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

12. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

Бадри Шенгелию расстреляли без приговора Убит рейдер, ставший свидетелем обвинения по делам "авторитета" Барсукова и экс-чиновника СКР Максименко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.09.2018, Свидетель обвинения расстрелян без приговора, Фото ...
На слушаниях по делу о покушении на совладельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева Шенгелия участия не принимал, подчеркнул Барсуков.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

13. Пропавшему Ибрагиму Казибекову нашли дело на 386 млн руб.

... находится в Москве, где проходит лечение его сын. — Врезка К.ру] [ИА "Интерфакс — Недвижимость", 27.02.2018, "Врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана мог уехать на Украину — источник": "По некоторым сведениям, И.Казибеков покинул республику. Предположительно, он может находиться на Украине. Эта информация уточняется", — сказал собеседник агентства. — Врезка К.ру] Сегодня Владимир Васильев подтвердил журналистам, что министра Казибекова «так и не нашли». «Дело есть, а его нет, — сказал Васильев ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

14. Декларации чиновников от образования — 2019.

Дело в том, что в 2018 году в результате разделения Министерства образования и науки РФ были образованы Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения.
[...] Татьяна Васильева и Екатерина Толстикова задекларировали доход в 6,2 и в 5 млн соответственно.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

15. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Обвинения были предъявлены экс-совладельцам Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому, а также Виктору Янину, Юлии Зединой и первому зампреду Дмитрию Васильеву. Последний скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. [ИА "РБК", 18.06.2018, "Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии": Основатель Мособлбанка, предприниматель Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

16. Абусупьян Гасанов разыграл аукцион в один карман.

Абусупьян Гасанов разыграл аукцион в один карман Врио мэра Махачкалы взяли за превышение полномочий на дорожно-строительных работах с ущербом в 35 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.11.2018, Градоначальник попался на аукционе, Фото ...
... боялся Васильева и вел свою политику очень аккуратно. Гасанов предполагал, что его не утвердят в должности мэра и старался ни с кем не конфликтовать. Возможной причиной интереса правоохранителей могло стать то, что недавно Васильев раскритиковал ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

17. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

... правительства Дагестана нашли несколько эпизодов превышения должностных полномочий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2018, Первого вице-премьера взяли последним, Фото: "Молодежь Дагестана" Юлия Рыбина, Николай Сергеев Рамазан Алиев Первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев в среду был задержан сотрудниками ФСБ, заподозрившими его в превышении должностных полномочий. Чекисты пришли за чиновником, когда врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о его освобождении от должности ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

18. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Фирма Васильева «Компания СВС» в мае 2021 и июне 2023 года оформляла ввоз 37-метровой яхты Standarte. Судно, построенное в 2007 году итальянской компанией Tecnomar Yachts, оценивалось в 404,7 млн рублей. [...] — Вильдан Муратов — 38-летний бизнесмен из Оренбургской области и бывший гендиректор свиноводческого комплекса «Вишневский». До Муратова компанию возглавлял её учредитель Виктор Железнов. Летом 2018 года Железнова задержали вместе с министром сельского хозяйства региона Михаилом Масловым.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

19. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

... Его арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где бывшего гендиректора Wex подозревают в мошенничестве на сумму $20 тыс., совершенном в 2018 году. — Врезка К.ру Польская прокуратура рассматривает решение об экстрадиции Васильева. В июле 2019 года Васильева арестовали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако через две недели суд освободил его из-под стражи. На Васильева заведены уголовные дела в России, Беларуси и Китае ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

20. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

След "Видео Интернешнл" и его главы Сергея Васильева Согласно показаниям Ковалева, в ходе обсуждения условий сделки Истомин неожиданно заявил, что «Видео Интернешнл» не может в качестве оплаты рекламного времени принять векселя в России, так как это ...
Угроза банкротства "Холодильник.ру" Сам UCF Partners не сдался и в 2018 г. подал новый иск уже в Арбитражный суд Московской области о взыскании с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google