Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, например, выборочной проверкой установлено, что 31.03.99 г. ООО "Энергокомплект" передает Западно-Сибирской железной дороге вексель стоимостью 1,0 млн. руб. (серия НТК 651/99), дорога в свою очередь принимает обязательство о его погашении перед ОАО "Трансфин", которое осуществит в последующем перевозки грузов для ООО "Энергокомплект" на указанную сумму. Однако вексель погашается на 555,0 тыс. руб., а 445,0 тыс. руб. не находят отражения в бухгалтерском учете дороги и на лицевом счете ОАО ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

262. Наш сукин сын

Под предложение сразу выкупить все векселя Анголы, российское правительство предоставило 50-процентную скидку, надеясь за $5,5 млрд получить в итоге $750 млн. Это было оформлено соответствующим соглашением 5 марта 1997 года. Копия в Google

263. Кто заказал РЭБы

... Сибирская финансов-промышленная компания» созданная новым губернатором в форме ГУП. Руководство пароходства в лице Ивченко С.А., проявив явную недальновидность передает в эту компанию ликвидные векселя ИФК СИР ( полученные за перевозки из Якутии) господину Оксенову А., назначенному губернатором директором компании. Немного ранее, опять же пароходство, тому же Оксенову А. передало на 30 млн.руб. ресурсов, но уже в «Карбон-трейд». Оксенов через пару месяце переведя ресурсы и векселя в деньги исчез ... Копия в Google

264. Топы обнулили "Плюс Банк".

... материала © octagon.media, 27.12.2022, Топ-менеджеров "Плюс Банка" ждут в суде Омска Александр Колесников [...] В 2012–2015 годах омский «Плюс Банк» продал векселя Сбербанка в пользу ООО «ИстокКапитал» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной. Из материалов суда следует, что в 2012 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» под видом займа перечислила «ИстокКапитал» 7,5 млн долларов. На эти деньги и были куплены векселя Сбербанка ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

265. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Сбербанк, в свою очередь, забрал вексель на 40 миллионов рублей, который «П9» давала в обеспечение гарантии.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

266. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

267. Пинкертоны Вадима Беляева.

При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

268. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако 4 июля 2011 года ООО «Чайка», созданная, по словам Алексеева, только для выбивания денег у «НР-банка», продала «материнской» структуре — ОАО «РИК» — три векселя на общую сумму 782 миллиона рублей под 9% годовых.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

269. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В ходе инвентаризации имущества сотрудники АСВ обнаружили, что практически вся масса дебиторской задолженности приходится на непогашенные векселя различных коммерческих структур — ООО «Газ Строй Пром», ООО «Первая судоходная компания», ООО «Современные системы связи»…
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

270. Разводка боем.

Возобновились переговоры весной 2009 г., но тут же наткнулись на требование Клишаса к Прохорову погасить вексель, которым тот задолго до развода оплачивал покупку 25% акций “Норникеля” у “КМ инвеста” (с Потаниным была аналогичная сделка), и проценты по нему на сумму $651 млн. Сделать это Прохоров должен был летом 2008 г., но несколько раз просил отсрочить дату, а потом заявил, что вообще делать этого не будет.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

271. Сделаем губернатором. Дорого. С гарантией.

Потерпевший вместо $200 тыс. сначала внес $18 тыс., добавив к ним вексель Сбербанка на 5 млн рублей.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

272. Принудительная декларация: вице-спикера Госдумы Слиску обокрали на $500 000.

Вице-спикер сообщила, что у нее украли большое количество дорогих ювелирных украшений, пять наручных часов, одни из которых изготовлены известной фирмой Chopard и стоят около 30 тысяч долларов, четыре векселя номиналом в 1 миллион рублей каждый, 85 тысяч евро, несколько икон и юбилейные монеты.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

273. Дешевле посадить, чем заплатить.

При этом, как считает Черепнев, векселя, которые банку передал Рштуни (их выписала компания "Ареус Премиум"), были якобы необеспеченными.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

274. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

Все выглядело прилично, поскольку векселя сопровождало гарантийное письмо с подтверждением денежного наполнения ценных бумаг. Согласно договору, затем уже «Варяг» занимался взысканием задолженности. На первый взгляд все замечательно, но на практике все оказывалось иначе. «Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

275. Страшная налоговая тайна.

руб. составили векселя ЮКОСа со сроком погашения в 2000 г. Казна города Лесной (доходная часть которой в 1999 г. равнялась 428 млн. руб.) просто раздулась: бюджетный профицит составил 5,3 млрд.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

276. Семь с половиной лет за близорукость.

15 января Пелехова должна была по настоятельной просьбе Миловидовой отправиться к своему знакомому, на тот момент члену совета директоров этого банка, Сергею Веремеенко, чтобы вести с ним переговоры об оплате векселя на огромную сумму. Но Пелехова усомнилась в подлинности векселя и не пошла на встречу.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

277. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

... векселя "АЛРОСА" номиналом в 1 млн. долларов, и предложили обменять их на обязательства минфина. В «Ховард-консалт» решили проверить предложенные ценные бумаги перед заключением сделки и обнаружили, что они фальшивые. Их владельцем значилась швейцарская фирма "Бельвю Ассошиэйтес СА", которую в России представлял гражданин Швейцарии Адель Громов. Токарева написала заявление в милицию. В декабре 2001 года Громова задержали в Москве во время совершения сделки с "Ховард-консалт". Фальшивые векселя ...
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

278. Хованов Андрей Николаевич.

В ноябре 1999 года РАО "Газпром" заключил с городским правительством договор о финансировании целевой комплексной программы ММДЦ "Москва-Сити" и перечислил в адрес ОАО "Сити" 500 млн. долл., а также передал этому акционерному обществу векселя Газпромбанка на 1 млрд руб., предъявив их к оплате в день передачи и получив указанную сумму на свой расчетный счет.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

279. Яшина тюря.

"Газпрому" "Сибур" оказался должен 827 млн долларов, ЮКОСу - 100 млн. Кстати, вексель "Сибура" на эту сумму, который ЮКОС предъявил к погашению, был авалирован "Газпромом", то есть переведен на него (обязательство, по данным СМИ, подписал Шеремет).
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

280. Большая Семья "СИБУРа".

Кстати, вексель "Сибура" на эту сумму, который ЮКОС предъявил к погашению, был авалирован "Газпромом", то есть переведен на него (обязательство, по данным СМИ, подписал Шеремет).
Дата: 11.01.2002 Копия в Google