Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банкформирование Владимира Романова.

Взамен ООО «Овертрайд» выписывало векселя, что принимает на себя обязательства выкупить эти ценные бумаги по первому же требованию.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

142. Апофеоз жадности.

И следователи направили векселя на экспертизу.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

143. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... акций был представлен вексель на сумму в 216 миллионов с погашением не раньше 2014 года. В мае этого года данная сделка была изучена правоохранительными органами, в результате Следственным управлением при УВД Калининского района в отношении Меньчика было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 4 УК «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». По мнению следователя Меньчик «имея умысел на хищение чужого имущества» растратил акции, приняв в оплату ничем не обеспеченный вексель зная заранее ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

144. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Эту сделку он оплатил векселем, выданным его фирмой, а потом заявил, что вексель фальшивый. Однако за решеткой оказался не ливанец, а сам Винклер — неожиданно обвинение в подделке векселя переадресовали именно ему. Незадолго до ареста Келлнер настоятельно советовал ему уехать заграницу и предложил 100 млн. крон отступных за бизнес.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

145. "Дело Ахтямова" и "Кодекс Наполеона".

Затем появился крайне странный вексель на 84 млн. рублей, который «Уралхиммашу» пришлось оплатить как бесспорное финансовое требование. Фирма, на которую был выписан вексель, никаких дел с предприятием не вела и никаких услуг не оказывала.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

146. Суд над 1990-ми.

Векселя Четыре трейдера “ЮКОСа” — их признал “взаимозависимыми” с нефтяной компанией Московский арбитражный суд — под руководством Ходорковского и Лебедева в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов, специально зарегистрировавшись в зоне с льготным налогообложением — закрытом административно-территориальном образовании “Лесной” в Свердловской области и воспользовавшись там в 1998-1999 гг. налоговыми льготами.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

147. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

148. Вавиловские миллионы.

... получил от Сбербанка России векселя на 126 миллионов долларов (100 миллионов плюс 26 миллионов проценты). Таким образом, для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка «Нацкредит». Когда стало ясно, что «Нацкредит» фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил 22 векселя Сбербанка стоимостью 22 ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

149. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

150. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

151. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм, покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

152. Кто пустил рейдеров из "ЭМАльянса" в государственный атомный холдинг?

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

153. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

154. Второй заход Павла Свирского.

А уже в марте, представившись руководителем некой инвестиционно-консалтинговой группы «Сигма», известный нам Павел Свирский заявляет, что его «Сигма» приобрела 27 процентов акций ОАО «Красный котельщик» и вексель предприятия номиналом в 5 миллионов долларов.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

155. Чистильщик.

Якобы у него, Свирского, есть долговой вексель «Красного котельщика» на пять миллионов долларов. Будто бы председатель совета директоров предприятия Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои 54%, акций. Ещё более странные вещи происходят вокруг загадочного долгового векселя предприятия на 5 млн. долларов.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

156. Москву ведут на очную ставку с "Москва-Сити".

В ноябре 1999 года он заключил с городским правительством договор "О финансировании целевой комплексной программы ММДЦ 'Москва-Сити'" и перечислил в адрес ОАО "Сити" 9 млрд руб., а также передал этому акционерному обществу векселя Газпромбанка на 1 млрд руб., предъявив их к оплате в день передачи и получив указанную сумму на свой расчетный счет.
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

157. Часть вторая.

Дальше: качканарские векселя он как бы выдает «Святогору». Но почему «якобы» и «как бы»? Потому, что в итоге выясняется, что ничего этого не было, а просто все выпущенные под кредит векселя ГОКа оказались сконцентрированы у одной крошечной фирмы — естественно, подставной. По документам эта фирма покупала векселя ГОКа за 40 процентов номинала — и тут же предъявляла их ГОКу к 100-процентной оплате!
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

158. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Налоговики посчитали, что компания завысила расходы почти на 94 млн руб., получая векселя от трех компаний-однодневок.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

159. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... РТБ предоставил банку РФГ межбанковский кредит на сумму в 71 млн руб. Спустя два месяца РФГ вернул кредит, а ООО «Раскартранс» и ООО «Рэнисанс проект» погасили собственные векселя. Вы ничего не поняли? Тогда объясняю на пальцах. Мы с вами, дорогой читатель, сидим и пьем чай. Я пишу, что должна вам 1 млрд долл., и вы пишете мне, что должны 1 млрд долл. Теперь мы оба очень богатые люди: у каждого есть 1 млрд. Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

160. ОПГ калмыцкого сенатора.

Часть денег (300 тысяч) он пообещал отдать наличными, остальную сумму (1,2 миллиона) — векселем “Трансаэро” на предъявителя. В назначенный день, 2 июня, Чахмахчян приехал к полудню в офис “Трансаэро” на 2-й Брестской улице. С собой он привел своего помощника Игоря Арушанова, дабы удостовериться в подлинности вручаемого векселя. Зять сенатора в это время оставался на улице. Проверив вексель, Чахмахчян положил его в чемодан, любезно предоставленный Плешаковым, где находилось уже 300 тысяч долларов ...
Дата: 14.06.2006 Копия в Google