... в вексель облигационного займа ЗАО «МПО Красный Богатырь». Эту транзакцию, в первую очередь, имели в виду обманутые вкладчики «Ямала», когда обращались в правительство и правоохранительные органы с жалобами на действия КУИ. Процитирую одно из таких обращений (имеется в моем распоряжении): «Финансовые проблемы у «Фонда «Ямал» начались в июне 2008 года, когда гендиректор КУИ Александр Скоморохин реализовал все акции «Газпрома», а на вырученные средства приобрел ценные бумаги (в основном векселя и ...
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пионер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и банке «Монетный дом» от компаний «Ричмонд Секьюритис» и «Эдвантис Кэпитал». Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему).
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
Когда надо было отзывать лицензии у «Российского капитала» именно М.Сухов затягивал эту процедуру, а затем фальсифицировал план реструктуризации «Российского капитала» с целью вовлечь в эту комбинацию руководство «Национального резервного банка» и за счет средств хозяина НРБ Александра Лебедева оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Далее руководителям таких предприятий предлагалось заключить соответствующий договор, согласно которому «Варяг» выкупало у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга. При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
По придуманной схеме Кшенский завод должен быть затем исключен из простого товарищества и вместо внесенного имущества получить находящиеся в общей собственности векселя технической компании группы.
Дата: 30.09.2002
Копия в Google
7) Низкая реальная капитализация Банка (Источник: финансовая отчетность, размещенная на сайте ЦБ и сайте Банка) Обоснование: В составе собственных средств Банка более 63% занимает эмиссионный доход (750 млн.руб.), полученный в результате размещения акций по цене выше номинала в течении 5-7эмиссий (соответственно 300, 200, 250 млн.рублей) следовательно, следует учитывать возможность применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически ...
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
«Амелия» выпускает собственный вексель - как раз на 11 миллионов. И хотя за душой у фирмы нет ни гроша и бумажка эта ничего не стоит, сразу после аукциона вексель покупает фирма «Эшфорд Технолоджис», которая, в свою очередь, плотно работает по вексельным схемам с уже упоминавшейся фирмой «Вельтэкс», учрежденной непосредственно Фридманом и выкупившей «Сосновку-3».
Дата: 08.09.2005
Копия в Google
В декабре 2016 года "Юрга-сервис" подала иск в Нагатинский районный суд Москвы к "Юрга лтд" и "Юрга 2" о взыскании с них 6 млрд руб. по векселю. Он был выдан ответчиками в апреле прошлого года в качестве гарантии получения субарендных платежей и подлежал уплате, в случае если сумма требования кредиторов превысит 1 млрд руб. Поручителями по векселю выступали Юрий и Галина Глоцер, сыновья продюсера Марк и Филипп, а также Тамара Мальцева. Сумма, указанная в векселе, превышает стоимость недвижимости.
Дата: 06.04.2017
Копия в Google
Коррупция дошла до ВПК Однако, несмотря на положительные решения судебных инстанций, оплачивать векселя в «Электромашине» явно не торопились.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Таким образом, возглавляемый Бойко банк получил от Сбербанка векселя на 126 млн долларов (100 млн плюс 26 млн проценты). Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя Сбербанка с нарушением таможенного и валютного законодательства были вывезены за рубеж для продажи.
Дата: 20.12.2001
Копия в Google
При этом деньги уже не фигурировали — в качестве оплаты он получил вексель на 7 млн рублей. Таким же векселем, только на сумму 7,5 миллиона, спустя несколько месяцев оплатила перепокупку здания фирма «ХОДИНГТОН БИЗНЕС ИНК», фактическое руководство которой осуществлял Кузьмин.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
Если ранее следствие обвиняло бизнесмена только в попытке погасить один поддельный вексель ЗАО "Интеко" на сумму 10,8 млн руб., за что он и был задержан полицией 28 ноября прошлого года в офисе этой компании, то теперь следователи пришли к выводу, что он готовил более крупное мошенничество.
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя.
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
По версии следствия, в 2003-2004 годах тогдашний гендиректор завода имени Климова Александр Бобров без согласования с РСК МиГ и Федеральным агентством по промышленности выпустил векселя предприятия на общую сумму более 200 млн руб. (около $800 тыс.), которыми расплатился с ЗАО "Карго-Экспресс" за якобы поставленные комплектующие для двигателей.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Магомед Каитов подсказал решение: взять векселя, пусть и у неплатежеспособных предприятий. И вместо живых денег в банк поступили бумажные обязательства "Чеченводоканала" и "Чеченкоммунэнерго". Что интересно - все знают, что "Чеченкоммунэнерго" является злостным неплательщиком за электроэнергию, выданный им вексель никогда не будет оплачен.
Дата: 06.07.2007
Копия в Google
По решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» средства, а оно должно мне вернуть векселя ООО «АРДОМ». Но векселя этой компании я никогда ни у кого не покупал и не получал. Все подписи генерального директора ООО «АРДОМ» всегда подделывал сам В.В.Гершкович. Для того, чтобы уйти от ответственности, В.В.Гершкович с помощью угроз физического воздействия получает подписи граждан РФ. Так, в суды в ходе споров о признании ссудных договоров недействительными, В.В.Гершкович представил векселя ООО ...
Дата: 10.05.2007
Копия в Google
Как уверяет уже упомянутое "Самарское обозрение" в общей сложности "Русские автомобили" и "Лада-Интер-Сервис" выкупили у бюджета векселя ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн рублей.
Дата: 12.04.2006
Копия в Google
На Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске «прописано» ООО «Трейд-Экспресс», которое 16 декабря 2004 года купила у «Роснефть-Пурнефтегаза» векселя на сумму 3,2 млрд долларов.
Дата: 11.02.2005
Копия в Google