Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банк, погрязший в погонах.

Например, векселя на общую сумму в 858 млн руб со сроком погашения в 2004 году были погашены лишь в 2009 году. При этом действия чиновников выглядели мягко говоря странно. С одной стороны Департамент имущества Москвы, забрасывая КБ «Хованский» требованиями погашения векселей, ни разу не предоставил к погашению подлинные векселя, что является обязательным условием погашения.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

182. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

183. Матвею Урину предъявили бумаги.

Матвею Урину предъявили бумаги В отношении банкира возбуждено еще одно уголовное дело — о поддельных векселях Традо-банка на сумму более 214 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2011, Банкиру Урину предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

184. Руководитель СЗРЦСЭ в Петербурге Смирнова пренебрегает требованиями закона.

А между тем экспертиза все чаще становится главным аргументом не только в уголовных разбирательствах, но и в гражданских и арбитражных делах.) Липовые векселя Две разные экспертизы были даны в рамках далеко не рядового судопроизводства.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

185. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... РТБ предоставил банку РФГ межбанковский кредит на сумму в 71 млн руб. Спустя два месяца РФГ вернул кредит, а ООО «Раскартранс» и ООО «Рэнисанс проект» погасили собственные векселя. Вы ничего не поняли? Тогда объясняю на пальцах. Мы с вами, дорогой читатель, сидим и пьем чай. Я пишу, что должна вам 1 млрд долл., и вы пишете мне, что должны 1 млрд долл. Теперь мы оба очень богатые люди: у каждого есть 1 млрд. Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

186. Танцы у "помойки".

Векселя были предъявлены в сентябре 2004 года некоей челябинской фирмой, с которой обворованное предприятие никогда не вело никаких дел. Векселя были подписаны Дмитрием Тихоновым.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

187. НижегородАвтоВор.

Затем часть оставшейся суммы 26 миллионов рублей была выплачена векселями «ЛУКойла-НН», а оставшиеся 10 миллионов и вообще не были оплачены: в «ЛУКойле» посчитали, что на эту мелочь жалко тратить даже такие пустые бумажки, как векселя.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

188. "Разочаровалась в правоохранительной системе."

2. 4 векселя по миллиону рублей каждый. Л. С.: - Мне 5 векселей дали благотворители, которые работают со мной уже несколько лет, и я прошу их помогать в восстановлении храмов и монастырей. Один из этих векселей я уже отдала отцу Михаилу в Нижегородскую епархию. Он успел его обналичить и оплатить перекрытия храма. И сейчас благодаря этому векселю могут быть восстановлены остальные векселя.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

189. Агропромышленный разбой.

По придуманной схеме Кшенский завод должен быть затем исключен из простого товарищества и вместо внесенного имущества получить находящиеся в общей собственности векселя технической компании группы.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

190. Империя Ходорковского

Затем (по договору № 3) нефтепродукты были проданы, но не за деньги, а за векселя мертвых фирм (в частности, в деле фигурировали вексель несуществующей фирмы «ЮНИЭЛ» на 36 миллиардов рублей и зарегистрированная по подложному паспорту фирма «Вымпел»). Копия в Google

191. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Векселя покойника Другой более чем странный залог, который ФСК «Лидер» внес в банк — векселя некоего ООО «Малаб-инвест».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

192. Как слить "БайкалБанк".

С конца 2015 года на балансе "БайкалБанка" находились векселя "Судостроительного банка" на сумму порядка 600 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

193. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Согласно подтверждающему документу, офшор Тарана покупал некие фиктивные векселя «Halbay», а взамен выплачивал 55% от вырученных по сделке денег. Можно предположить, что эти средства в дальнейшем распределялись между Шарыкиным, Максиным, Стасюком и иными участниками схемы. Одно из главных условий сделки: векселя приобретаются, если на счет покупателя приходит сумма по сделке с акциями.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

194. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Роковой вексель […] Позиция защиты основывалась на простом факте: в 1998 году Ирина Глущенко, бывшая супруга подсудимого, стала владелицей пакета акций ОАО «Ладога по производству мебели», входившего в бизнес-империю братьев Шевченко, а в 2001 году эти акции оказались в собственности зарегистрированной на Кипре компании Nestorg Co Ltd. Эта компания также входит в бизнес-империю братьев Шевченко, о чём потерпевший сам рассказал на одном из судебных заседаний.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

195. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

... фондом содействия развитию независимых государств, г. Санкт-Петербург в лице председатля фонда Абдылдаева Балыкбека Табылдыевича, и передал ему векселя АОЭиЭ «ИркутскЭнерго» на сумму 36 млн. руб. Согласно договору, Гуманитарный фонд обязывался приостановить начисление пени и перевести задолженность разреза перед Пенсионным фондом РФ на себя, но векселя, полученные от ОАО «ИркутскЭнерго», мошенническим путем частично были направлены на погашение аналогичной залолженности ОАО «Ермак» перед ПФ РФ ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

196. Хроника потопленного флагмана оборонки.

Все указанные объекты были реализованы за векселя сомнительных юридических лиц или переданы в счет зачетов по балансовым ценам объектов, которые в несколько раз (а порой в несколько десятков раз) отличались от рыночной (оценочной) стоимости объектов».
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

197. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Во всех перечисленных выше договорах записано, что «Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) простым беспроцентным векселем Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

198. Лужков и партия.

Единственная проблема, но не для Кремля, а для самой «Единой России» в том, что на этот раз Лужков вкладывал в победу московской «ЕР» не живые средства, а векселя – обещания, платить по которым придется всей партии и всем партийным губернаторам.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

199. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Хотя в действительности эти векселя были не оприходованы, а использованы для погашения полученного ранее кредита в том же банке.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

200. Отчет Счетной палаты.

В погашение задолженности Компании перед ННГ входит перечисление налогов за ННГ, расчеты с администрацией ЯНАО, переданные векселя Компании, поставка материально-технических ресурсов, оплата аренды квартир, квартплата, стоимость тары, научно-техническая продукция, погашение кредитов за ННГ и прочее.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google