Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Новые известия" дошли до Генпрокуратуры.

Расследование дела передано в следственные органы МВД. По версии следствия, «своими действиями, направленными на преднамеренное банкротство, руководители ОАО ИИГ «Новые Известия» искусственно создали кредиторскую задолженность перед фирмами, купившими векселя издательства на общую сумму 18 млн 759 тыс. 037 рублей 50 коп., перед ЗАО «Технолизинг» – на сумму $7 млн 597 тыс. 212 руб. и по другим сделкам на сумму 7 млн 487 тыс. 128 руб., то есть причинили крупный ущерб ОАО ИИГ «Новые Известия».
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

202. Наш сукин сын

Под предложение сразу выкупить все векселя Анголы, российское правительство предоставило 50-процентную скидку, надеясь за $5,5 млрд получить в итоге $750 млн. Это было оформлено соответствующим соглашением 5 марта 1997 года. Копия в Google

203. Кто заказал РЭБы

... Сибирская финансов-промышленная компания» созданная новым губернатором в форме ГУП. Руководство пароходства в лице Ивченко С.А., проявив явную недальновидность передает в эту компанию ликвидные векселя ИФК СИР ( полученные за перевозки из Якутии) господину Оксенову А., назначенному губернатором директором компании. Немного ранее, опять же пароходство, тому же Оксенову А. передало на 30 млн.руб. ресурсов, но уже в «Карбон-трейд». Оксенов через пару месяце переведя ресурсы и векселя в деньги исчез ... Копия в Google

204. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

Госпожа Романова под запланированное хищение 14 июня 2006 года выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель «РЖДС-региона».
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

205. Топы обнулили "Плюс Банк".

... материала © octagon.media, 27.12.2022, Топ-менеджеров "Плюс Банка" ждут в суде Омска Александр Колесников [...] В 2012–2015 годах омский «Плюс Банк» продал векселя Сбербанка в пользу ООО «ИстокКапитал» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной. Из материалов суда следует, что в 2012 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» под видом займа перечислила «ИстокКапитал» 7,5 млн долларов. На эти деньги и были куплены векселя Сбербанка ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

206. Пинкертоны Вадима Беляева.

При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

207. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако 4 июля 2011 года ООО «Чайка», созданная, по словам Алексеева, только для выбивания денег у «НР-банка», продала «материнской» структуре — ОАО «РИК» — три векселя на общую сумму 782 миллиона рублей под 9% годовых.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

208. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Эту сделку он оплатил векселем, выданным его фирмой, а потом заявил, что вексель фальшивый. Однако за решеткой оказался не ливанец, а сам Винклер — неожиданно обвинение в подделке векселя переадресовали именно ему. Незадолго до ареста Келлнер настоятельно советовал ему уехать заграницу и предложил 100 млн. крон отступных за бизнес.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

209. Принудительная декларация: вице-спикера Госдумы Слиску обокрали на $500 000.

Вице-спикер сообщила, что у нее украли большое количество дорогих ювелирных украшений, пять наручных часов, одни из которых изготовлены известной фирмой Chopard и стоят около 30 тысяч долларов, четыре векселя номиналом в 1 миллион рублей каждый, 85 тысяч евро, несколько икон и юбилейные монеты.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

210. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

7) Низкая реальная капитализация Банка (Источник: финансовая отчетность, размещенная на сайте ЦБ и сайте Банка) Обоснование: В составе собственных средств Банка более 63% занимает эмиссионный доход (750 млн.руб.), полученный в результате размещения акций по цене выше номинала в течении 5-7эмиссий (соответственно 300, 200, 250 млн.рублей) следовательно, следует учитывать возможность применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

211. Вторая кожа.

(без учета процентов) австралийским инвесторам, около 500 тыс. евро — немецкой фирме «TFL», поставщику химии для обработки кожи, 704 820 евро — итальянской фирме «Фламар» в лице Роберто Лапи за оборудование, поставленное с отсрочкой платежа, причем, в обеспечение обязательства Парфеновым были выданы векселя на сумму сделки (так что, в скором будущем возможно предъявление этих векселей к взысканию), задолженность поставщикам сырья составляла в начале 2004 года более 2 млн долл., сейчас часть этой ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

212. Дешевле посадить, чем заплатить.

При этом, как считает Черепнев, векселя, которые банку передал Рштуни (их выписала компания "Ареус Премиум"), были якобы необеспеченными.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

213. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

Все выглядело прилично, поскольку векселя сопровождало гарантийное письмо с подтверждением денежного наполнения ценных бумаг. Согласно договору, затем уже «Варяг» занимался взысканием задолженности. На первый взгляд все замечательно, но на практике все оказывалось иначе. «Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

214. Страшная налоговая тайна.

руб. составили векселя ЮКОСа со сроком погашения в 2000 г. Казна города Лесной (доходная часть которой в 1999 г. равнялась 428 млн. руб.) просто раздулась: бюджетный профицит составил 5,3 млрд.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

215. Семь с половиной лет за близорукость.

15 января Пелехова должна была по настоятельной просьбе Миловидовой отправиться к своему знакомому, на тот момент члену совета директоров этого банка, Сергею Веремеенко, чтобы вести с ним переговоры об оплате векселя на огромную сумму. Но Пелехова усомнилась в подлинности векселя и не пошла на встречу.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

216. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

... векселя "АЛРОСА" номиналом в 1 млн. долларов, и предложили обменять их на обязательства минфина. В «Ховард-консалт» решили проверить предложенные ценные бумаги перед заключением сделки и обнаружили, что они фальшивые. Их владельцем значилась швейцарская фирма "Бельвю Ассошиэйтес СА", которую в России представлял гражданин Швейцарии Адель Громов. Токарева написала заявление в милицию. В декабре 2001 года Громова задержали в Москве во время совершения сделки с "Ховард-консалт". Фальшивые векселя ...
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

217. Хованов Андрей Николаевич.

В ноябре 1999 года РАО "Газпром" заключил с городским правительством договор о финансировании целевой комплексной программы ММДЦ "Москва-Сити" и перечислил в адрес ОАО "Сити" 500 млн. долл., а также передал этому акционерному обществу векселя Газпромбанка на 1 млрд руб., предъявив их к оплате в день передачи и получив указанную сумму на свой расчетный счет.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

218. Газовая принцесса Украины.

Корпорация также скупала векселя предприятий за 50-70% их стоимости.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

219. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

220. Кто пустил рейдеров из "ЭМАльянса" в государственный атомный холдинг?

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google