Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Впрочем, адвокат Падва утверждает, что это был заем, а не дарение, что встречным обеспечением послужили векселя, которые все к настоящему времени погашены.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

262. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Предметом обмена явились контрольные пакеты акций дочерних предприятий ОАО ННГ номинальной стоимостью 730 741 271 000 неденоминированных рублей и выпущенные ННГ в октябре 1997 г. векселя на сумму 190 млрд. неденоминированных рублей, переданных ОАО ННГ в счет погашения задолженности дочерним предприятиям ОАО ННГ - ОДАО "Самотлорнефть" и ДОАО "Нижневартовскнефть". Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

263. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

Валерия Дергилева обвиняли в том, что в 2017 году он передал родственникам векселя, являющиеся долговыми обязательствами предприятия, на общую сумму 78 млн руб., а также недвижимость — производственные здания и участки в Воронеже и Рамонском районе.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

264. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

265. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

266. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Защита господина Светлицкого также говорила, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

267. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Анатолий Мотылев Суд согласился с версией следствия о том, что векселя никакой ценности не представляли, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

268. Приговор нашел Сергея Яшечкина через 5 лет.

Кроме того, гендиректор «Евразийского», по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых — на сумму 30 млн руб.— был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

269. Лидер "таганской" ОПГ Игорь Жирноклеев лично пытал и убивал.

В свое время он получил от другого лидера «таганских» — Григория Рабиновича — векселя на $4 млн, с которыми исчез.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

270. Леониду Маркелову добавили конфиската.

Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12-й регион», директор которой Наталья Кожанова, также являющаяся сейчас подсудимой, предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему усмотрению».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

271. Испания поймала Вадима Жука.

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов годовых.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

272. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

273. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности — их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

274. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ООО «Анект» (лицензия аннулирована в августе 2016 года), а также вложил в акции, облигации, ипотечные сертификаты и векселя ПАО «Богородские деликатесы», ОАО «Скайкомпьютинг», ООО «Солтекс» и прочие неликвидные ценные бумаги.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

275. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

На эти деньги впоследствии были приобретены векселя, которые, по версии следствия, оказались пустышками, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

276. "Сфера" затянула бизнесмена.

По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ Алексей Рошаль получил векселя, которые якобы и передал под расписку Ивану Котову.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

277. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Помимо этой аферы гендиректор "Евразийского", по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых — на сумму 30 млн руб.— был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

278. Деньги вывели по двум статьям УК.

При этом, уверено следствие, все участники сделки ясно осознавали, что векселя являются необеспеченными.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

279. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

Покупателем акций стала компания, принадлежащая сыну бывшего гендиректора концерна Денису Гродецкому, причем в качестве оплаты, считает следствие, "Ижмаш" получил от нее векселя фирмы-однодневки.
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

280. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Тогда же, в декабре 2009 года, руководство «Мостостроя-13» решило рассчитаться с одним из своих субподрядчиков — ООО СП К2К — векселями на сумму 504 млн руб. В свою очередь, СП К2К заключила в декабре того же года с ООО «Мосстройинвест» договор купли-продажи 22 простых векселей на 531 895 270 руб. Однако этому субподрядчику погасить векселя и получить за них реальные деньги не удалось.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google