Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

302. Банковский могильщик.

Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

303. Владельца "Траста" подвел траст.

11 декабря 2006 г. Коляда был арестован по делу об обмене фиктивных векселей «Томскнефти» («дочка» ЮКОСа) на векселя нацбанка «Траст».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

304. Борис Минц копает под Кремль.

Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

305. Зона "Кинг-Конга".

Гендиректор «ОАО Калининградский рыбоконсервный комбинат-Запад» Дмитрий Синицын также пожаловался, что отнюдь недобровольно подписал договор о продаже в пользу компании Андрея Колесника векселя на 300 млн. руб., а затем договор на продажу 50% «Карго-сервис».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

306. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

По версии следствия, бизнесмен пытался предъявить к оплате эти векселя, зная, что они фальшивые.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

307. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Взамен «Земельная компания» получила векселя.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

308. Сделка с уголовниками.

В поданном иске было требование о взыскании с корпорации векселя на 400 млн руб., обеспеченных акциями Рускобанка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

309. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Тогда Елена Радзюк, говорится в деле, совместно с президентом банка Владимиром Камышаном и его супругой Натальей Кудрявцевой (их дела были выделены в отдельное производство) похитила с депозитного счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого женщина по подложным документам списала данную сумму со счета C.I.P.A.F. S.A, а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс".
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

310. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Уже давно известно, что часть наличных денег, собранных с покупателей, отправляется на счета компаний-однодневок в качестве оплаты за векселя и другие ценные бумаги.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

311. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия Гайдамака Abalone.
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

312. Взяли "Кредит".

Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

313. Обращение к президенту Медведеву представителей "Ижмаша".

Все указанные объекты были реализованы за векселя сомнительных юридических лиц или переданы в счет зачетов по балансовым ценам объектов.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

314. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Вспомнить хотя бы скандальную историю 2004 года, когда руководимый Ищуком "Волгобурмаш" продал свои векселя ЗАО "Биржевой расчетный центр" и на вырученные средства приобрел акции армянского завода "Наирит" - крупнейшего в бывшем СССР производителя искусственного каучука.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

315. Кузьмицкого сняли с порохами.

Чиновники федерального ведомства, в частности, установили, что руководство ФГУП «Пермский завод имени С.М. Кирова" (прежнее название ППЗ) без необходимого по закону согласования с собственником имущества заключило сделки по уступке права требования на сумму около 70 млн. рублей, эмитировало собственные векселя на сумму более 5 млн. рублей, привлекло по повышенным ставкам займы у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму около 60 млн. рублей.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

316. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Что касается безвестных фирм, которые их издавали и обналичивали векселя, то представители СЭУК объясняли, что ничего не знали о том, что эти фирмы подставные.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

317. Битва за "Москву".

Однако по указанию членов совета директоров Рабиновича Г.Л. и Жирноклеева И.А. на заемные средства согласно договору № 12 КП/2007 от 21.06.2007 г. были приобретены векселя фирмы-однодневки ООО "Строй Сити" на общую сумму 78850000 (семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

318. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Но напрямую деньги эти не пошли: сначала их получил МФК банк, который купил на них векселя и перевел их на счет «МиГа» в «Уникомбанке».
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

319. Закат карьеры Слиски.

В основном дорогие ювелирные изделия, 4 векселя по 1 млн руб. номиналом каждый, наличными 85 тыс. евро, юбилейные монеты и несколько икон.
Дата: 15.11.2006 Копия в Google

320. Бывший любовник Ксении Собчак расплачивается поддельными векселями.

Очень быстро выяснилось, что переданные Лейбманом векселя оказали поддельными (факт подделки установлен проведенной криминалистической экспертизой).
Дата: 20.12.2005 Копия в Google