Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004
Копия в Google
... получил от Сбербанка России векселя на 126 миллионов долларов (100 миллионов плюс 26 миллионов проценты). Таким образом, для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка «Нацкредит». Когда стало ясно, что «Нацкредит» фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил 22 векселя Сбербанка стоимостью 22 ...
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм, покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
В ноябре 1999 года он заключил с городским правительством договор "О финансировании целевой комплексной программы ММДЦ 'Москва-Сити'" и перечислил в адрес ОАО "Сити" 9 млрд руб., а также передал этому акционерному обществу векселя Газпромбанка на 1 млрд руб., предъявив их к оплате в день передачи и получив указанную сумму на свой расчетный счет.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
Дальше: качканарские векселя он как бы выдает «Святогору». Но почему «якобы» и «как бы»? Потому, что в итоге выясняется, что ничего этого не было, а просто все выпущенные под кредит векселя ГОКа оказались сконцентрированы у одной крошечной фирмы — естественно, подставной. По документам эта фирма покупала векселя ГОКа за 40 процентов номинала — и тут же предъявляла их ГОКу к 100-процентной оплате!
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
Поначалу эту проблему удавалось сгладить с помощью перевода в банковские векселя средств клиентов—физических лиц, с которыми была достигнута соответствующая договоренность.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
... взяв на себя обязательство выкупить векселя за половину номинала в течение восьми лет. Купив вексель за полцены, Гайдамак предъявлял его ангольцам, те поставляли в погашение бумаги нефть «одной западной нефтяной компании», она расплачивалась с Гайдамаком — у него появлялись деньги на новый вексель. После кризиса у российского правительства родилась идея выкупить свои сильно подешевевшие долги перед Лондонским клубом. Гайдамаку было разрешено покупать у России ангольские векселя не за деньги, а ...
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
Например, одним из условий этого соглашения в качестве обеспечения дивидендных платежей был выпуск векселя на $200 млн (в иске указано, что Блаватник согласился с условиями соглашения и обеспечил выпуск совместной компанией OGIP простого векселя на эту сумму. — «Ведомости»). Вексель был эмитирован в декабре 2001 г., его получила компания Coral, находившаяся под моим контролем.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пионер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и банке «Монетный дом» от компаний «Ричмонд Секьюритис» и «Эдвантис Кэпитал». Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему).
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
Когда надо было отзывать лицензии у «Российского капитала» именно М.Сухов затягивал эту процедуру, а затем фальсифицировал план реструктуризации «Российского капитала» с целью вовлечь в эту комбинацию руководство «Национального резервного банка» и за счет средств хозяина НРБ Александра Лебедева оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Далее руководителям таких предприятий предлагалось заключить соответствующий договор, согласно которому «Варяг» выкупало у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга. При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
Векселя Четыре трейдера “ЮКОСа” — их признал “взаимозависимыми” с нефтяной компанией Московский арбитражный суд — под руководством Ходорковского и Лебедева в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов, специально зарегистрировавшись в зоне с льготным налогообложением — закрытом административно-территориальном образовании “Лесной” в Свердловской области и воспользовавшись там в 1998-1999 гг. налоговыми льготами.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Может быть, это как раз те векселя, которые "дочки" "Роснефти" должны были продать ООО "Трейд-Экспресс", которое, в свою очередь, перепродало их ВЭБу? А вексель - это примитивный долговой инструмент, часто использующийся при финансовых махинациях.
Дата: 11.04.2005
Копия в Google
Напомним, что Анатолия Блинова обвиняют в подделке векселя одной из уфимских компаний, с помощью которого он пытался завладеть $1 млн. Если вина господина Блинова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Того, что следствие будет завершено, и уж тем более того, что в конце сентября - начале октября Блинова все-таки будут судить, не ожидал почти никто из тех, кто следил за ходом дела.
Дата: 25.09.2004
Копия в Google
Пропавший вексель Тандем бывшего полковника ФСБ и криминального авторитета, попавших под уголовный колпак, – условие весьма перспективное с точки зрения коммерции.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Коррупция дошла до ВПК Однако, несмотря на положительные решения судебных инстанций, оплачивать векселя в «Электромашине» явно не торопились.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Таким образом, возглавляемый Бойко банк получил от Сбербанка векселя на 126 млн долларов (100 млн плюс 26 млн проценты). Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя Сбербанка с нарушением таможенного и валютного законодательства были вывезены за рубеж для продажи.
Дата: 20.12.2001
Копия в Google