Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

Что касается векселей, то Янковский, по мнению прокуратуры, похитил ценные бумаги, обменяв их на векселя Легпромбанка (он является его совладельцем) и других контролируемых им финансовых структур.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

142. Арест Юлии Пелеховой.

В конце 2001 года эта фирма оказалась в центре скандала, связанного с поддельными векселями якутского Минфина номиналом в $100 млн. По версии МВД, неизвестные мошенники обратились в компанию "Ховард-консалт", у которой были векселя "АЛРОСА" номиналом 1 млн долларов, с предложением обменять эти ценные бумаги на обязательства Минфина. Сделка выглядела слишком привлекательно. Поэтому руководители "Ховард-консалт" решили проверить векселя.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

143. "Оборотни" в Чувашии.

Двум сотрудникам ОАО «Промтрактор» предъявили обвинение в том, что они обменяли якобы неликвидные векселя коммерческих фирм на легко обращаемые в деньги векселя «Промтрактора».
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

144. Чубайс отчитался за Falkon.

В счет выкупа долга РАО выпустило векселя номинальной стоимостью 40,743 млрд руб. и передало их компании Falcon Capital, которая выступила в этой операции в качестве агента Чешской Республики. Затем РАО несколькими траншами погасило векселя, выданные Falcon, причем со значительным дисконтом.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

145. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.

Цифра в $630 млн в предварительном отчете расшифровывалась так: $400 млн - ничего не стоящие векселя малоизвестных фирм, оплативших этими бумагами покупку ликвидных активов "Инкома"; $200 млн - необеспеченные кредиты близким к бывшему руководству банка компаниям; $30 млн - средства, переплаченные по приказу президента банка Владимира Виноградова за акции "Инкома", которые банк скупал перед крахом.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

146. Ловушка для инвестора.

Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

147. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В 2007-м «Открытие» покупало векселя «дочек» РАО «ЕЭС» — и тут же продавало их головной компании монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую, понадобилось бы собирать совет директоров; покупка векселей у банка такой процедуры не требовала).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

148. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

149. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Тогда 21 сентября 2004 года мы обратились в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы, куда были представлены как незаконно выпущенные и авалированные векселя, так и документы по вторичной продаже жилья.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

150. Дубинин помог НРБ присвоить $170 млн.

В них министру финансов и его заместителю предлагается, по версии Андрея Вавилова, в феврале 1997 года в нарушение предыдущих договоренностей продать векселя Национальному резервному банку.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

151. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

152. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

— Врезка К.ру Судом было установлено, что компании Ольги Сорокиной получали займы в Русстройбанке, а также выпускали векселя, которые авалировал предправления РСБ Андрей Струков.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

153. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

В арбитражном споре из-за векселя компания арестанта победила.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

154. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития регионов» — после перечисления денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

155. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

156. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

По версии следствия, в 2001 году "Имидж" взял в долг у ЮКОСа $5 млн, а взамен в 2003 году предоставил ООО "Альта-трейд" (эта структура входила в бизнес-империю Ходорковского и неоднократно фигурировала в деле о хищении нефти) векселя на соответствующую сумму.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

157. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

«Почему арестовали векселя к «Нафтатрансу», если эта компания вообще никакого отношения к «Высокому берегу» не имеет?!» — недоумевает он. Гаркуша объясняет: арестованы те активы, которые, как установило следствие, принадлежат Локтионову. Гаркуша утверждает, что действует самостоятельно и с другими владельцами «Нафтатранса» даже не знаком. 1 июня 2015 г. в рамках уголовного дела по жалобе Гаркуши следователи действительно наложили арест на векселя к «Нафтатрансу», принадлежащие фирме «Рейхилл ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

158. Вексельбергу и Блаватнику припомнили OGIP.

За $600 млн сенатор был готов отказаться от доходов по участию в совместном предприятии (ТНК-BP) и от векселя на $200 млн, который в 2001 году OGIP выпустила в пользу компании Coral, действовавшей от имени Лебедева (этот вексель обеспечивал дивидендные платежи Лебедеву). В судебном решении приводится соглашение о приобретении (Acquisition Agreement), датированном 20 июня 2003 года, в рамках которого Coral уступила OGIP вексель и другие права за $600 млн. В интервью «Ведомостям» Лебедев говорил ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

159. Схема краха Сергея Пугачева.

Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных корпоративных заемщиков.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

160. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными.
Дата: 26.01.2012 Копия в Google