По версии следствия, которое вела ФСБ, руководитель «Прогресса» около десяти лет назад заключил экономически невыгодный для предприятия контракт с ООО «Союзобщемашимпорт».
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
За ранее принадлежавший ему пакет акций бизнесмен запрашивает $250 000 000. [...] Финансовый управляющий предпринимателя Эренцен Манжеев пытался получить компенсацию за часть «Интеко» в судах России и Австрии, где тогда проживала и вела бизнес Елена Батурина, которая, в свою очередь, утверждала, что ее брат подарил ей долю в компании в 2001 году.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
Кроме того, Богданчиков обвиняет EDR в фальсификации отчетности: якобы она вела двойную бухгалтерию, чтобы продемонстрировать клиенту хорошие результаты и скрыть реальные потери и хищения.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз основал вместе с партнером Тайбат Карааслан в марте этого года.
Дата: 22.07.2020
Копия в Google
Галина Морозова вела активную политическую жизнь в регионе, ранее была помощником депутата Государственной думы, руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Шеина.
Дата: 22.06.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Тайга.инфо, 07.05.2020, "Источник: До задержания Быков вел переговоры о выдвижении в Госдуму": В начале 2020 года Быков вел переговоры о выдвижении в Госдуму РФ от «Родины», сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ходом переговоров.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция недостаточно активно вела расследование, и уже в конце года дело оказалось в ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о ...
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
Генпрокуратура РФ вела переписку с Королевской прокурорской службой Великобритании о выдаче Дмитрия Смычковского более двух лет, с сентября 2017 года.
Дата: 10.12.2019
Копия в Google
Он будто бы был главным посредником между Мацелевичем и владельцем крупной сети табачных киосков Игорем Мельниковым, а также вел собственную деятельность по «обналичке».
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
По его словам, защите не дали возможности объяснить суду свою позицию: «Дело в том, что этот процесс, который вела судья Марина Васина, нарушал законодательный процесс и гражданское процессуальное законодательство.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Стоит отметить, что Елена Слабикова вела довольно скромный образ жизни — в светских скандалах или пафосных мероприятиях была не замечена.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Причем следствие (а его вела ФСБ) и обвинение явно заинтересованы, чтобы изложенные там оперативные и прочие материалы стали достоянием общественности», — высказал «Росбалту» мнение один из участников процесса перед его началом.
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
В бытность следователем Дмитрий Гнатив не раз вел резонансные уголовные дела, в том числе в отношении экс-судьи Дмитрия Новикова, вице-губернатора Краснодарского края Вадима Лукоянова и политолога Михаила Саввы.
Дата: 22.01.2018
Копия в Google
Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров).
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Эту информацию подтверждал главный свидетель обвинения Николай Рудый, который на одном из заседаний суда заявил, что переговоры по поводу получения взятки с ним сначала вела глава горсовета.
Дата: 20.07.2017
Копия в Google